ПАО "Мурманская ТЭЦ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Мурманская ТЭЦ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Мурманская ТЭЦ»

1.3. Место нахождения эмитента 183038, Российская Федерация, г. Мурманск, ул. Шмидта, 14
1.4. ОГРН эмитента 1055100064524
1.5. ИНН эмитента 5190141373
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55148-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.murmantec.com
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8231

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания Совета директоров имеется (всего членов Совета директоров – 9 человек, в заседании приняли участие – 8 человек, члены Совета директоров 8 человек проголосовали «за» по вопросам повестки дня).
2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. По вопросу 1: «О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год», Совет директоров решил:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год согласно приложению.

2.2.2. По вопросу 2: «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2016 финансового года, в том числе рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2016 финансового года», Совет директоров решил:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2016 финансового года:
тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 198 234
Распределить на: Резервный фонд                                            9 912
                        Фонд накопления                                            -
                        Дивиденды                                                       -
                        Погашение убытков прошлых лет        188 322
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2016 финансового года.

2.2.3. По вопросу 3: «О рекомендации Общему собранию акционеров по вопросу «Об утверждении аудитора Общества»», Совет директоров решил:
1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества: утвердить аудитором Общества Акционерное общество «БДО Юникон».
2. В случае утверждения Общим собранием акционеров в качестве аудитора Общества АО «БДО Юникон» определить, что стоимость услуг составляет 1 829 000 (один миллион восемьсот двадцать девять тысяч) рублей, в т.ч. НДС 18% 279 000 (двести семьдесят девять тысяч) рублей.

2.2.4. По вопросу 4: «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества», Совет директоров решил:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров Общества – 27 июня 2017 года;
- место проведения годового общего собрания акционеров Общества – г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 14, ПАО «Мурманская ТЭЦ»;
- время проведения годового общего собрания акционеров Общества 27 июня 2017 года – 13 часов 00 минут по местному времени;
- время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества 27 июня 2017 года – 11 часов 00 минут по местному времени.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, - 02 июня 2017 года. Поручить Генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.
4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1.) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
2.) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
3.) Об избрании членов Совета директоров Общества.
4.) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5.) Об утверждении Аудитора Общества
6.) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7.) Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.
8.) О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

2.2.5. По вопросу 5: «Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества», Совет директоров решил:
Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций типа А обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
2.2.6. По вопросу 6: «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией», Совет директоров решил:
1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- проект Устава Общества в новой редакции;
- проект Положения об общем собрании акционеров ПАО «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции;
- проект Положения о Совете директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции;
- проект Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции;
- рекомендации Совета директоров по размеру выплачиваемых членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров;
- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.
2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 7 июня 2017 года по 26 июня 2017 года включительно по следующему адресу:
- г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 14, ПАО «Мурманская ТЭЦ» в рабочие дни с 09.00 до 16.00 часов (по пятницам  с 09.00 до 12.00 часов), каб. 301;
- в день проведения собрания 27 июня 2017 года в месте проведения собрания.
Указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (www.murmantec.com) в срок не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

2.2.7. По вопросу 7: «Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения», Совет директоров решил:
1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества, согласно приложению.
2. Определить, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества размещается на сайте Общества в сети Интернет www.murmantec.com не позднее 06 июня 2017 года.

2.2.8. По вопросу 8: «О предварительном утверждении годового отчета Общества», Совет директоров решил:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2016 год согласно приложению и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.

2.2.9. По вопросу 9: «О предварительном рассмотрении проекта изменений и дополнений в Устав Общества», Совет директоров решил:
Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить Устав ПАО «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции согласно приложению к решению.

2.2.10. По вопросу 10: «О предварительном рассмотрении проекта внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции», Совет директоров решил:
Представить для утверждения годовому общему собранию акционеров Общества:
1. Положение об общем собрании акционеров ПАО «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции согласно приложению.
2. Положение о Совете директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции согласно приложению.
3. Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Мурманская ТЭЦ» в новой редакции согласно приложению.
2.2.11. По вопросу 11: «О рекомендациях по выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций», Совет директоров решил:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества отменить действие Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» вознаграждений и компенсаций.

2.2.12. По вопросу 12: «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества», Совет директоров решил:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества согласно приложению.

2.2.13. По вопросу 13: «Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования», Совет директоров решил:
1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (или вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества не позднее 06 июня 2017 года.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу:
- 183038, г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 14, ПАО «Мурманская ТЭЦ».
3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 24 июня 2017 года.
4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

2.2.14. По вопросу 14: «Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества», Совет директоров решил:
Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Общества секретаря Совета директоров Общества - Годунову Екатерину Николаевну.

2.2.15. По вопросу 15: «Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность», Совет директоров решил:
Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-01-55148-Е, дата государственной регистрации: 29.11.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0HNRS8;
- акции именные привилегированные типа А бездокументарные, государственный регистрационный номер: 2-01-55148-Е, дата государственной регистрации: 29.11.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0HNRR0.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.05.2017.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 24.05.2017 № 192.

3. Подписи
3.1. Генеральный директор
ПАО «Мурманская ТЭЦ» С.В.Назаров

3.2. Дата “ 24 ” мая 2017 г. М.П.