ПАО "НМТП"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации-наименование) Публичное акционерное общество "Новороссийский
морской торговый порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «НМТП»
1.3 Место нахождения эмитента 353901, Российская Федерация, Краснодарский край, город Новороссийск
1.4. ОГРН эмитента 102 230 238 0638
1.5. ИНН эмитента 2315004404
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30251-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение http://nmtp.info/ncsp/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3900
28.09.2018
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента:
Внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента:
Собрание
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента;
2.3.1. Дата:
28.09.2018
2.3.2. Место:
Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Набережная имени Адмирала Серебрякова, д.29 (Хилтон Гарден Инн Новороссийск).
2.3.3. Время:
14 часов 00 минут по московскому времени
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
В соответствии со статьями 97 Гражданского кодекса Российской Федерации и 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор.
Полное фирменное наименование:
Акционерное общество «Независимая регистраторская компания»
Место нахождения Регистратора:
107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б
Уполномоченные лица Регистратора:
Головко Татьяна Владимировна
Шмидт Алла Аркадьевна
Хопрянинова Валерия Вадимовна
Уставный капитал ПАО «НМТП» составляет 192 598 154 рубля, разделённый на 19 259 815 400 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,01 (одна сотая) рубля каждая.
Общее число размещённых голосующих акций общества составляет:
19 259 815 400 штук.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:
19 259 815 400
В собрании приняло участие:
16 547 095 190 (85.9151%)
Кворум имеется, общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании Совета директоров Общества в новом составе.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества (о размере, сроках и форме их выплаты).
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам;
1. Вопрос повестки дня:
О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
Вопрос, поставленный на голосование:
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества, избранных годовым общим собранием акционеров 29.06.2018.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
19 259 815 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н:
19 259 815 400 (100.0%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу:
16 547 095 190 (85.9151%)
Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"), по данному вопросу повестки дня общего собрания:
«за» - 16 290 869 803 (98.4515%)
«против» - 238 872 681 (1.4436%)
«воздержался» - 13 449 596 (0.0813%)
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества, избранных годовым общим собранием акционеров 29.06.2018.
2. Вопрос повестки дня:
Об избрании Совета директоров Общества в новом составе.
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
Андронов Сергей Александрович
Гришанин Максим Сергеевич
Киреев Сергей Георгиевич
Кузнецов Лев Владимирович
Платонов Николай Валерьевич
Тихонов Александр Васильевич
Шарипов Рашид Равелевич
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:
19 259 815 400 голосов, что составляет 115 558 892 400 голосов при кумулятивном голосовании
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н:
19 259 815 400 голосов, что составляет 115 558 892 400 голосов при кумулятивном голосовании (100.0%)
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу:
99 282 571 140 (85.9151%)
Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня
Число кумулятивных голосов с отметкой на бюллетене «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»:
1 930 377 828
Число кумулятивных голосов с отметкой на бюллетене «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»:
82 590 594
Число кумулятивных голосов с отметкой в бюллетени «за», отданных за каждого из кандидатов:
Андронов Сергей Александрович – 17 937 696 623
Гришанин Максим Сергеевич – 17 963 808 099
Киреев Сергей Георгиевич – 18 066 890 455
Кузнецов Лев Владимирович – 16 060 765 805
Платонов Николай Валерьевич – 22 967 492
Тихонов Александр Васильевич – 9 145 163 437
Шарипов Рашид Равелевич – 17 925 497 850
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
Андронов Сергей Александрович
Гришанин Максим Сергеевич
Киреев Сергей Георгиевич
Кузнецов Лев Владимирович
Тихонов Александр Васильевич
Шарипов Рашид Равелевич
3. Вопрос повестки дня:
О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества (о размере, сроках и форме их выплаты).
Вопрос, поставленный на голосование:
1. Выплатить дивиденды по результатам полугодия 2018 года в денежной форме в размере 10 000 004 312 рублей 73 копейки, из них 100 000 000,00 (сто миллионов) рублей за счет чистой прибыли Общества за полугодие 2018 года и 9 900 004 312 (девять миллиардов девятьсот миллионов четыре тысячи триста двенадцать) рублей 73 копейки за счет нераспределенной прибыли Общества за 2017 год.
2. Определить размер дивиденда на одну акцию в сумме 0,519216 рубля.
3. В соответствии со статьей 42 Федерального закона «Об акционерных обществах»:
3.1. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - одиннадцатый день со дня принятия внеочередным общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.
3.2. Выплатить дивиденды:
3.2.1. Зарегистрированным в реестре акционеров номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему в срок не позднее 10 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;
3.2.2. Другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в срок не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:
19 259 815 400
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н:
19 259 815 400 (100.0%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу:
16 547 095 190 (85.9151%)
Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"), по данному вопросу повестки дня общего собрания:
«за» - 16 542 365 758 (99.9714%)
«против» - 0 (0.0000%)
воздержался» - 1 903 990 (0.0115%)
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:
1. Выплатить дивиденды по результатам полугодия 2018 года в денежной форме в размере 10 000 004 312 рублей 73 копейки, из них 100 000 000,00 (сто миллионов) рублей за счет чистой прибыли Общества за полугодие 2018 года и 9 900 004 312 (девять миллиардов девятьсот миллионов четыре тысячи триста двенадцать) рублей 73 копейки за счет нераспределенной прибыли Общества за 2017 год.
2. Определить размер дивиденда на одну акцию в сумме 0,519216 рубля.
3. В соответствии со статьей 42 Федерального закона «Об акционерных обществах»:
3.1. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - одиннадцатый день со дня принятия внеочередным общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.
3.2. Выплатить дивиденды:
3.2.1. Зарегистрированным в реестре акционеров номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему в срок не позднее 10 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;
3.2.2. Другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в срок не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
2.7.1. Дата составления:
03.10.2018
2.7.2. Протокол №:
56– ОСА НМТП
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные
Государственный регистрационный номер выпуска акций:
1-01-30251-Е
Дата государственной регистрации:
04.06.2003
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):
RU0009084446
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента:
Заместитель генерального директора
по правовым и корпоративным вопросам
Группы компаний ПАО «НМТП» Р.В. Федотов
3.2. Дата:
03.10.2018
М.П.
English (US) 