ПАО "Юнипро"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Юнипро"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Юнипро"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская федерация, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Сургут, ул. Энергостроителей, д. 23, сооружение 34
1.4. ОГРН эмитента: 1058602056985
1.5. ИНН эмитента: 8602067092
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65104-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878; http://www.unipro.energy
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.11.2018

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.
Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имеется.

Итоги голосования по первому вопросу:
«за» - 9 голосов.
«против» - (нет).
«воздержался» - (нет).

Итоги голосования по второму вопросу:
«за» - 9 голосов.
«против» - (нет).
«воздержался» - (нет).

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Первый вопрос: Созыв внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро».

Решение по вопросу:
1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Юнипро» в форме заочного голосования.
1.2. Определить датой окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро») – 07 декабря 2018 года.
1.3. Определить датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Юнипро» – 12 ноября 2018 года.
1.4. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 16 ноября 2018 года.
1.5. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по следующему почтовому адресу: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.».
1.6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1) Выплата (объявление) дивидендов по результатам девяти месяцев 2018 года.
1.7. Определить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро»:
- бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества по итогам девяти месяцев 2018 года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по результатам девяти месяцев 2018 года и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества 07 декабря 2018 года.
Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 17 ноября 2018 года по 07 декабря 2018 года (кроме выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:
Общество:
- Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, ул. Энергостроителей, дом 23, сооружение 34;
- г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, корпус Б, 23 этаж;
Регистратор Общества:
- г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.».
Также с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 17 ноября 2018 года по 07 декабря 2018 года на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу: www.unipro.energy.
1.8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 07 декабря 2018 года, а также текст сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества 07 декабря 2018 года согласно Приложениям № 1,3 к протоколу.
1.9. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с п. 11.3 Устава Общества размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.unipro.energy не позднее 06 ноября 2018 года.
Дополнительно информировать акционеров путем направления (вручения) им сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (одновременно с бюллетенем для голосования).
1.10. Утвердить проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества 07 декабря 2018 года согласно Приложению № 2 к протоколу.

Второй вопрос: Рекомендации внеочередному Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по обыкновенным акциям по результатам девяти месяцев 2018 года и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Решение по вопросу:
2.1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Юнипро» по результатам девяти месяцев 2018 года из чистой прибыли ПАО «Юнипро» по результатам девяти месяцев 2018 года в размере 0,1110252759795 рубля на одну обыкновенную акцию (далее – дивиденды). Дивиденды выплатить в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
2.2. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества определить 18 декабря 2018 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.11.2018.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.11.2018, Протокол № 266.

2.5. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии):
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-65104-D.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19 апреля 2007 года.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JNGA5.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.Г. Широков


3.2. Дата 02.11.2018г.