ПАО "Коршуновский ГОК"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Коршуновский ГОК»
1.3. Место нахождения эмитента 665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, 9А/1
1.4. ОГРН эмитента 1023802658714
1.5. ИНН эмитента 3834002314
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20992-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3552
http://www.korgok.com

2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:

об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям эмитента и порядку его выплаты, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента; о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров эмитента из 5 (пяти) избранных. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:

2.2.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в соответствии со следующим порядком:
Форма проведения: собрание (совместное присутствие).
Дата проведения: 30 июня 2017 года.
Место проведения: 665651, РФ, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко 9А/1, конференц-зал.
Время проведения: 14 час. 00 мин. местного времени.
Время начала регистрации, лиц имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:
12 час. 30 мин. местного времени.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 665651, Россия, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, д. 9А/1.
Итоги голосования: «за» - 5, «против» - 0, «воздержалось» - 0.

2.2.2. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества 05 июня 2017 года.
Итоги голосования: «за» - 5, «против» - 0, «воздержалось» - 0.

2.2.3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год;
3. О распределении прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2016 финансового года;
4. Об избрании членов Совета директоров Общества;
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
6. Об утверждении аудитора Общества;
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
8. Об утверждении изменений вносимых в Устав Общества;
9. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между «Газпромбанк» (АО) и ПАО «Коршуновский ГОК».
Итоги голосования: «за» - 5, «против» - 0, «воздержалось» - 0.

2.2.4. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества: сообщение о проведении общего собрания акционеров разместить на сайте Общества - http://www.korgok.com в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 30 календарных дней до даты проведения общего собрания.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) в порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательством.
Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества (приложение № 1 к настоящему протоколу).
Итоги голосования: «за» - 5, «против» - 0, «воздержалось» - 0.

2.2.5 Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:
1. Годовой отчет Общества за 2016 год;
2. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2016 год;
3. Заключение аудитора Общества;
4. Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год;
5. Заключение ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2016 год;
6. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков по результатам финансового года;
7. Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
8. Сведения об аудиторе Общества;
9. Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
10. Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;
11. Проект Устава Общества в новой редакции;
12. Проект изменений вносимых в Устав Общества;
13. Отчет о заключенных Обществом в отчетном 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
14. Заключение о крупных сделках, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между «Газпромбанк» (АО) и ПАО «Коршуновский ГОК».
Определить, что лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров с 06 июня 2017 года по 29 июня 2017 года с 10:00 до 16:00 местного времени, по следующему адресу: 665651, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, 9А/1, кабинетах № 318, № 321.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), а представителю акционера - также документы, подтверждающие его полномочия (доверенность и/или другие документы должны быть оформлены в соответствии с законодательством РФ).
Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения 30 июня 2017 года.
По требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, копии указанных документов в течение 7 (семи) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования предоставляются за плату, не превышающую затраты на изготовление копий документов.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) в порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательством.
Итоги голосования: «за» - 5, «против» - 0, «воздержалось» - 0.

2.2.6. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли в предложенном Советом директоров варианте (приложение № 2 к настоящему протоколу).
Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества по результатам 2016 финансового года не начислять и не выплачивать.
Итоги голосования: «за» - 5, «против» - 0, «воздержалось» - 0.

2.2.7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (приложение № 3 к настоящему протоколу).
Определить, что бюллетень должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по месту нахождения Общества не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров в следующем порядке:
Вручение бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров осуществляется по месту нахождения Общества по адресу: 665651, Россия, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, д. 9А/1., кабинеты № 318, № 321 начиная с 06 июня 2017 года, с 10:00 до 16:00 местного времени.
В случае, если акционер не может прибыть в общество для получения бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров, он может направить заявление об этом в Общество посредством почтовой, телеграфной связи или электронной почты по адресу office@korgok.ru. Заявление должно содержать имя (наименование) представившего его акционера, количество и категорию (тип) принадлежащих ему акций и должно быть подписано акционером.
В качестве дополнительного способа доведения бюллетеня до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, бюллетень для голосования должен быть размещен на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" – http://www.korgok.com.
Центральному депозитарию и номинальному держателю акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, информация, содержащаяся в бюллетене для голосования направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) в порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательством.
Итоги голосования: «за» - 5, «против» - 0, «воздержалось» - 0.

2.2.8. Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
1. Исакову Наталью Николаевну;
2. Лобанову Надежду Михайловну;
3. Викулову Татьяну Владимировну.
Итоги голосования: «за» - 5, «против» - 0, «воздержалось» - 0.

2.2.9. Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества (приложение № 5 к настоящему протоколу).
Итоги голосования: «за» - 5, «против» - 0, «воздержалось» - 0.

2.2.10. В соответствии с пунктом 3 статьи 49 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» предложить Общему собранию акционеров принять решение по вопросу о даче согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, основные условия которых указаны в проекте бюллетеня для голосования.
Итоги голосования: «за» - 5, «против» - 0, «воздержалось» - 0.

2.2.11. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принято решение на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лице (лицах), являющемся (являющихся) её стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать.
Итоги голосования: «за» - 5, «против» - 0, «воздержалось» - 0.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25 мая 2017 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25 мая 2017 года, б/н.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; гос. регистрационный номер выпуска: 1-01-20992-F, дата присвоения: 27.06.2003 года, международный код (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0002155359
3. Подпись
3.1. Управляющий директор, действующий на основании генеральной доверенности
от 01.11.2016 года б/н. Б.Н. Седельников
       (подпись)
3.2. Дата “ 25 ” мая 20 17 г. М.П.