ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75
1.4. ОГРН эмитента: 1021601623702
1.5. ИНН эмитента: 1644003838
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00161-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tatneft.ru, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.11.2018
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 15 из 15 членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты заочного голосования: Все решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:
2.2.1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Татнефть» в форме заочного голосования.
1. Созвать 21 декабря 2018 года внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в форме заочного голосования.
2. Определить 21 декабря 2018 года датой окончания приема от акционеров бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
3. Определить следующий почтовый адрес, по которому должны будут направляться заполненные бюллетени для голосования: 423450, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Заслонова, д. 20, Аппарат корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
4. Установить 26 ноября 2018 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
• О выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2018 года.
6. Утвердить следующий перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:
• рекомендации Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина о размере дивидендов по акциям общества за 9 месяцев 2018 года и порядку их выплаты;
• проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
7. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания подлежит направлению акционерам в порядке, предусмотренным п. 7.1 Устава Общества.
8. Утвердить форму и текст следующих документов:
• сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров;
• бюллетень для голосования;
• проекты решений внеочередного общего собрания акционеров;
• формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров.
9. Назначить председателем внеочередного общего собрания акционеров Мухамадеева Р.Н.
10. На основании пункта 1 статьи 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии возложить на регистратора Общества.
11. Исполнительной дирекции ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина юридически оформить исполнение регистратором функций счетной комиссии.
2.2.2. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров по размеру дивидендов за 9 месяцев 2018 года и порядку их выплаты.
1. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина выплатить дивиденды по результатам 9 месяцев 2018 года с учетом ранее выплаченных дивидендов по результатам 6 месяцев 2018 года:
а) по привилегированным акциям в размере 5253% к номинальной стоимости акции;
б) по обыкновенным акциям в размере 5253% к номинальной стоимости акции.
2. Установить 9 января 2019 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Выплату дивидендов произвести в денежной форме.
2.3. Дата проведения заочного заседания Совета директоров: 13 ноября 2018 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного заседания Совета директоров: 13 ноября 2018 года, Протокол заочного заседания Совета директоров ПАО «Татнефть» № 2-з
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав:
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
обыкновенные именные бездокументарные акции: регистрационный номер – 1-03-00161-А, дата регистрации 26.10.2001г., ISIN: RU0009033591;
привилегированные именные бездокументарные акции: регистрационный номер – 2-03-00161-А, дата регистрации 26.10.2001г., ISIN: RU0006944147.
3. Подпись:
3.1. Заместитель руководителя Аппарата корпоративного секретаря ПАО "Татнефть" ______________ Гамиров Д.М.
3.2. Дата подписи: 13.11.2018 г. М.П.
English (US) 