ПАО "Казаньоргсинтез"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Казанское публичное акционерное общество "Органический синтез"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Казаньоргсинтез"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация
1.4. ОГРН эмитента: 1021603267674
1.5. ИНН эмитента: 1658008723
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55245-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1658008723; http://kazanorgsintez.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета директоров приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров: присутствовали 8 членов Совета директоров, 2 члена Совета директоров представили письменное мнение по вопросам повестки дня. Кворум для проведения заседания имелся.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования о принятии решений по вопросам повестки дня:
1. Информацию об исполнении ранее принятых решений Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» принять к сведению.
Результаты голосования: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

2. Информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Казаньоргсинтез» за 2016 год принять к сведению.
Результаты голосования: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

3.1. Принять к сведению годовую бухгалтерскую отчётность ПАО «Казаньоргсинтез» за 2016 год и рекомендовать её к утверждению на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Казаньоргсинтез».
3.2. Принять к сведению аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез» по годовой бухгалтерской отчётности ПАО «Казаньоргсинтез» за 2016 год.
Результаты голосования: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

4.1. Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «Казаньоргсинтез» за 2016 год.
4.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» утвердить Годовой отчет ПАО «Казаньоргсинтез» за 2016 год.
Результаты голосования: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

5.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Казаньоргсинтез»:
1. утвердить распределение прибыли по результатам 2016 года, рекомендованное Советом директоров ПАО «Казаньоргсинтез»;
2. начислить и выплатить дивиденды в денежной форме по результатам 2016 года:
по привилегированным акциям ПАО «Казаньоргсинтез» из расчета 0,25 рубля на одну акцию (в соответствии с п. 10.17. Устава ПАО «Казаньоргсинтез»); регистрационный номер выпуска привилегированных акций 2-02-55245-D, дата регистрации выпуска – 08.02.1999 (новый номер был присвоен 23.07.2003); международный код идентификации привилегированных акций (ISIN) – RU0006753456;
по обыкновенным акциям ПАО «Казаньоргсинтез» из расчета 5,0726 рубля на одну акцию; регистрационный номер выпуска обыкновенных акций 1-02-55245-D, дата регистрации выпуска – 08.02.1999 (новый номер был присвоен 23.07.2003); международный код идентификации обыкновенных акций (ISIN) – RU0009089825;
3. выплатить дивиденды лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ПАО «Казаньоргсинтез», путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а при отсутствии у регистратора ПАО «Казаньоргсинтез» сведений о банковских счетах акционеров-физических лиц, выплатить им дивиденды путем почтового перевода денежных средств по адресам, имеющимся у регистратора ПАО «Казаньоргсинтез»;
налогообложение выплачиваемых дивидендов осуществить в порядке, предусмотренным законодательством РФ и международными соглашениями об избежании двойного налогообложения, действующими на дату выплаты дивидендов;
4. установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов ПАО «Казаньоргсинтез», - 24 апреля 2017 года.
Результаты голосования: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

5.2.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» установить общий размер вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров, в том числе членам Комитетов Совета директоров, и членам Ревизионной комиссии (за исключением гражданских служащих), рекомендованный Советом директоров ПАО «Казаньоргсинтез».
5.2.2. Утвердить общий размер вознаграждений членам Исполнительной дирекции ПАО «Казаньоргсинтез», рекомендованный Комитетами Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез».
5.2.3. На основании Положений о Совете директоров и о Ревизионной комиссии Общества включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» вопрос: «О вознаграждении и компенсаций расходов членам Совета директоров, в том числе членам Комитетов Совета директоров, и членам Ревизионной комиссии Общества» и включить в бюллетень для голосования по данному вопросу следующий проект решения: «Выплатить вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров, в том числе членам Комитетов Совета директоров, и членам Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез» в размере, рекомендованном Советом директоров ПАО «Казаньоргсинтез».
Результаты голосования: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

6.1. Одобрить результаты тендера по отбору независимого аудитора ПАО «Казаньоргсинтез» по РСБУ и МСФО на 2017 год.
6.2. Представить на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» кандидатуру аудиторской компании – АО «ПрайсвотерхаусКуперсАудит» в качестве независимого аудитора ПАО «Казаньоргсинтез» по РСБУ и МСФО на 2017 год.
6.3. Определить стоимость оплаты услуг АО «ПрайсвотерхаусКуперсАудит» по аудиту бухгалтерской отчетности ПАО «Казаньоргсинтез» отчетности по РСБУ и МСФО за 2017 год, рекомендованную Комитетами Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез».
Результаты голосования: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

7. Определить форму и тексты бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Казаньоргсинтез», а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.
Результаты голосования: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

8.1. Принять к сведению отчет Службы внутреннего контроля ПАО «Казаньоргсинтез» о деятельности за 2016 г.
8.2. Утвердить План работы Службы внутреннего контроля ПАО «Казаньоргсинтез» на 2017г.
Результаты голосования: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

9.1. Утвердить отчет Комитета Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» по кадрам и вознаграждениям.
9.2. Утвердить отчет Комитета Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» по аудиту.
Результаты голосования: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 06 марта 2017 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 09 марта 2017 г., № 9.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Минигулов Фарид Гертович
3.2. Дата подписи: 09.03.2017 г. М.П.