ПАО "ВСЗ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ВСЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ленинградская область, 188800, город Выборг, Приморское шоссе, дом 2б.
1.4. ОГРН эмитента: 1024700873801
1.5. ИНН эмитента: 4704012874
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02203-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=419

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 мая 2017 года;

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 мая 2017 года.
2.3. форма проведения заседания: заочное голосование
2.4. Кворум заседания совета директоров: кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется;
2.5. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: "за" 4 членов Совета директоров, "против" нет, "воздержался" нет.
2.6 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. По вопросу повестки дня: «О созыве годового общего собрания акционеров Общества»
РЕШЕНИЕ: «Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «ВСЗ».
Решение принято.
2. По вопросу повестки дня: «О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества»
РЕШЕНИЕ : «Определить форму годового общего собрания акционеров – в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование (в форме очного собрания).
Провести годовое собрание акционеров в помещении красного уголка цеха № 8 по адресу: Ленинградская область, город Выборг, Приморское шоссе, дом 2б. Регистрация акционеров и их представителей, принимающих участие
в собрании, будет начинаться 27 июня 2017 года с 13 часов 00 минут по указанному адресу.
Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Ленинградская область, 188800, город Выборг, Приморское шоссе, 2б.
Определить дату проведения годового общего собрания акционеров – 27 июня 2017 года.
Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества –
05 июня 2017 года.
Сообщить акционерам о проведении годового общего собрания акционеров путем направления соответствующего сообщения каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, простым письмом не позднее 06 июня 2017 года.»
Решение принято.

3. По вопросу повестки дня: «Об утверждении повестки дня годового общего собрания ПАО «ВСЗ»
РЕШЕНИЕ: «Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ВСЗ», созываемого 27 июня 2017 года:
- об утверждении годового отчета Общества по итогам 2016 года;
- об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества по итогам 2016 года;
- о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года;
- о выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы Общества за 2016 финансовый год;
- об избрании членов Совета директоров Общества;
- об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
- об утверждении аудитора Общества;
- об утверждении Устава Общества в новой редакции;
- об утверждении Положения о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества;
- о выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров.»
Решение принято.

4. По вопросу повестки дня: «Об определении перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке собрания, и порядок ее предоставления»
РЕШЕНИЕ: При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров представить акционерам Общества
с 06 июня 2017 года в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, город Выборг, Приморское шоссе,2б, здание центральной проходной, помещение профкома ПАО «ВСЗ»:
- годовой отчет ПАО «ВСЗ» за 2016 год;
- годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ВСЗ» за 2016 год;
- заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ВСЗ» за 2016 год;
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ВСЗ» за 2016 год;
- рекомендации Совета директоров ПАО «ВСЗ» по распределению прибыли, в том числе, по выплате дивидендов по акциям Общества, и убытков общества по результатам 2016 года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров. Сведения о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в Совет Директоров ПАО «ВСЗ»;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию. Сведения о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию ПАО «ВСЗ»;
- проект Устава Общества в новой редакции;
- проект Положения о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «ВСЗ»;
- рекомендации Совета директоров о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества;
       - проект решений Общего собрания акционеров ПАО «ВСЗ.
Решение принято.

5. По вопросу повестки дня: «Об определении типа привилегированных акций Общества, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания Общества»
РЕШЕНИЕ: Определить, что владельцы привилегированных акций типа «А» обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания Общества, назначенного на 27 июня 2017 года.
Решение принято.

6. По вопросу повестки дня: «О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2016 год»
РЕШЕНИЕ: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.
Решение принято.

7. По вопросу повестки дня: «О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2016 года»
РЕШЕНИЕ: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет финансовых результатах Общества, по результатам 2016 года.
Решение принято.

8. По вопросу повестки дня: «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года»
РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ВСЗ» прибыль (убыток) по результатам 2016 года не распределять.
Решение принято.

9. По вопросу повестки дня: «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по итогам 2016 года»
РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ВСЗ» дивиденды за 2016 финансовый год не выплачивать.
Решение принято.

10. По вопросу повестки дня: «О предложение годовому общему собранию акционеров по утверждению Положения о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества»
РЕШЕНИЕ: Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «ВСЗ».
Решение принято.

11. По вопросу повестки дня: «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по размеру вознаграждений выплачиваемых членам Совета директоров Общества»
РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ВСЗ» вознаграждения членам Совета директоров Общества за работу в составе Совета директоров не выплачивать.
Решение принято.

12. По вопросу повестки дня: «О выдвижении кандидата в аудиторы Общества»
РЕШЕНИЕ: Утвердить в качестве кандидата в аудиторы Общества на 2017 год – ООО «РСМ РУСЬ.
Решение принято.

13. По вопросу повестки дня: «Об определении размера оплаты услуг аудитора»
РЕШЕНИЕ: Определить предельный размер оплаты услуг аудитора Общества – ООО «РСМ РУСЬ» по аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности ПАО «ВСЗ» за 2017 год в размере 590 000 (пятьсот девяносто) тысяч рублей (включая НДС).
Решение принято.

14. По вопросу повестки дня: «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров»
РЕШЕНИЕ: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
Решение принято.

15. По вопросу повестки дня: «Об избрании председательствующего на годовом собрании акционеров»
РЕШЕНИЕ: Избрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров ПАО «ВСЗ», проводимом 27 июня 2017 года, члена Совета директоров Общества Соловьева Александра Сергеевича.
Решение принято.

2.7 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 26 мая 2017 года, N 13/2017.
2.8 Акции именные обыкновенные:
Номер государственной регистрации: 1-01-02203-D
Дата выпуска: 25.11.1993 г., 21.06.1996 г., 02.08.2007 г.
Акции именные привилегированные типа «А»:
Номер государственной регистрации: 2-01-02203-D
Дата выпуска: 25.11.1993 г.
Акции обыкновенные именные (вып. 1 доп. 3)
Номер государственной регистрации: 1-01-02203D-003D
Дата выпуска: 30.03.2017 г,

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Соловьев

3.2. Дата 26.05.2017г.