ПАО "НМТП"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте.
Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество "Новороссийский
морской торговый порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «НМТП»
1.3. Место нахождения эмитента 353901, Российская Федерация, Краснодарский край, город Новороссийск
1.4. ОГРН эмитента 102 230 238 0638
1.5. ИНН эмитента 2315004404
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30251-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://nmtp.info/ncsp/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3900
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 19.11.2018
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
По вопросам №1 «Об избрании председательствующего на Совете директоров ПАО «НМТП», №2 «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «НМТП», №3 «О рекомендациях в отношении размера дивиденда по акциям и порядка его выплаты» и №4 «О проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НМТП» повестки дня заседания кворум имеется, решения приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. По вопросу №1 повестки дня:
2.2.1.1. Избрать председательствующим на Совете директоров ПАО «НМТП» члена Совета директоров ПАО «НМТП» - Киреева Сергея Георгиевича.
2.2.2. По вопросу №2 повестки дня:
2.2.2.1. Избрать Председателем Совета директоров публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» Шарипова Рашида Равелевича.
2.2.3. По вопросу №3 повестки дня:
2.2.3.1. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:
1) Выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2018 года в денежной форме в размере 5 099 999 117,92 рублей 92 копейки за счет чистой прибыли Общества за девять месяцев 2018 года.
2) Определить размер дивиденда на одну акцию в сумме 0,2648 рубля.
3) Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 09.01.2019.
4) Выплату дивидендов номинальному держателю и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 23.01.2019, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 13.02.2019.
2.2.4. По вопросу №4 повестки дня:
2.2.4.1. В соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» созвать по инициативе Совета директоров публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» (далее ПАО «НМТП» или Общество) внеочередное общее собрание акционеров Общества.
2.2.4.2. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1) О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества (о размере, сроках и форме их выплаты).
2.2.4.3. Установить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема бюллетеней для голосования) – 21.12.2018.
2.2.4.4. Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: заочное голосование.
2.2.4.5. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 21 декабря 2018 года, до конца рабочего дня, т.е. до 16 часов 25 минут по московскому времени.
2.2.4.6. Определить почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:
107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б АО «Независимая регистраторская компания».
353907, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Мира, 2, Кабинет 104 (ПАО «НМТП» Корпоративный секретариат).
2.2.4.7. Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 27.11.2018.
2.2.4.8. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания Общества:
В срок до 29.11.2018 включительно, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, разместить на странице в сети Интернет по адресу: http://nmtp.info/, направить каждому лицу, имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и зарегистрированному в реестре акционеров Общества, заказным письмом или вручить каждому из указанных лиц под роспись, а также номинальному держателю в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью).
2.2.4.9. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:
а) проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;
б) рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
2.2.4.10. Установить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:
2.2.4.10.1. Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами) в период с 30.11.2018 по 20.12.2018 включительно по рабочим дням с 10:00 до 16:00 часов по адресу: г. Новороссийск, ул. Мира, д. 2, ПАО «НМТП», кабинет 104 (ПАО «НМТП» Корпоративный секретариат).
2.2.4.10.2. Направить указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, номинальному держателю в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью).
2.2.4.10.3. Разместить на странице Общества в сети «Интернет» по адресу: http://nmtp.info/.
2.2.4.11. Установить срок рассылки бюллетеней для голосования - до 29.11.2018 включительно.
2.2.4.12. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2.2.4.13. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «НМТП».
2.2.4.14. Председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров является Председатель Совета директоров ПАО «НМТП». В случае его отсутствия, функции Председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «НМТП» возложить на члена Совета директоров ПАО «НМТП» Киреева Сергея Георгиевича.
2.2.4.15. В соответствии с пунктом 4.3. Положения об общем собрании акционеров ПАО «НМТП» назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Матвеева Владимира Николаевича. В случае его отсутствия функции секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества возложить на секретаря Правления ПАО «НМТП» - Черных Андрея Александровича.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
16.11.2018
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
19.11.2018
Протокол № 05 – СД НМТП
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные
Государственный регистрационный номер выпуска акций:
1-01-30251-Е
Дата государственной регистрации:
04.06.2003
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):
RU0009084446
3. Подпись
3.1.Наименование должности
уполномоченного лица эмитента:
Заместитель генерального директора
по правовым и корпоративным вопросам
Группы компаний ПАО «НМТП» Р.В. Федотов
3.2. Дата:
20.11.2018
М.П.
English (US) 