ПАО "РБК"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «РБК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «РБК»
1.3. Место нахождения эмитента г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1057746899572
1.5. ИНН эмитента 7728547955
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56413-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24832
http://rbcholding.ru/filings.shtml

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В соответствии со статьей 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. В установленный срок в Общество поступили бюллетени для голосования от 5 из 7 членов Совета директоров.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров:
Голосовали: "ЗА": Кононов Андрей Николаевич, Молибог Николай Петрович, Мясникова Елена Ольгердовна, Разумов Дмитрий Валерьевич, Усанов Дмитрий Александрович, всего 5 голосов.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Итого: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента
По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.
Определить:
 место проведения собрания и регистрации его участников - г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 78, в помещении ПАО «РБК».
 дату проведения собрания - 29 июня 2017 года.
 время начала собрания - 11.00 по московскому времени.
 время начала регистрации участников собрания - 10.00 по московскому времени.
По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества 29 июня 2017 года:
1. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2016 года.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2016 года.
3. Об утверждении аудитора Общества.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Определить 05 июня 2017 года датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, созванном на 29 июня 2017 года.
По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества 29 июня 2017 года:
1. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Проект Годового отчета Общества за 2016 год.
3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2016 год.
4. Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
5. Заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2016 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
6. Оценка Комитета по аудиту Совета директоров Общества аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год независимой аудиторской компании
АО «Бейкер Тилли Рус».
7. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2016 года.
8. Сведения о кандидатуре аудитора.
9. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества.
10. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
11. Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
Обеспечить доступ для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества 29 июня 2017 года, к указанной информации (материалам) в рабочие дни с 10:00 до 18:00, начиная с 08 июня 2017 года, по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 78, ПАО «РБК», а также во время проведения годового Общего собрания акционеров Общества 29 июня 2017 года.
Доступ к информации (материалам) предоставляется в порядке, установленном действующим законодательством РФ и Уставом Общества.
По пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества 29 июня 2017 года согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу, форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу и проект решений годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу.
По шестому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества 29 июня 2017 года в газете «РБК» и на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 08 июня 2017 года.
По седьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
1. Определить, что бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества 29 июня 2017 года должны быть направлены заказными письмами каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 08 июня 2017 года.
2. Определить, что заполненные бюллетени могут быть направлены по адресам:
- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.»;
- 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 78, ПАО «РБК».
3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 18 часов 00 минут 26 июня 2017 года.
По восьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Избрать Председательствующим на годовом Общем собрании акционеров Общества 29 июня 2017 года члена Совета директоров Общества – Кононова Андрея Николаевича.
По девятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Руководствуясь п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества, проводимом в 2017 году, кандидатов согласно Приложению № 4 к настоящему Протоколу.
По десятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Руководствуясь п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества, проводимом в 2017 году, кандидатов согласно Приложению № 5 к настоящему Протоколу.
По двенадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества 29 июня 2017 года часть чистой прибыли Общества отчетного 2016 года в размере 35 100,58 руб. направить на формирование Резервного фонда Общества. Остаток чистой прибыли Общества отчетного 2016 года не распределять. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам отчетного 2016 года не выплачивать.
По тринадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества 29 июня 2017 года утвердить аудитором Общества на 2017 год Акционерное общество «Бейкер Тилли Рус» (ОГРН 1027700115409, место нахождения: 123007 г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А).
По четырнадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Одобрить годовую консолидированную финансовую отчетность Общества за 2016 год.
По пятнадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Одобрить следующие решения, принимаемые ПАО «РБК» как единственным участником:
• «Прибыль ООО «Глобал Медиа Солюшенс» не распределять в связи с наличием в отчетном 2016 году убытка»;
• «Прибыль ООО «ЭдЛайн» не распределять в связи с наличием в отчетном 2016 году убытка»;
• «Прибыль ООО «РБК Медиа» не распределять в связи с наличием в отчетном 2016 году убытка»;
• «Часть чистой прибыли ООО «Технософт» отчетного 2016 года в размере 1 747 тыс. руб. направить на покрытие убытков прошлых лет, остаток чистой прибыли отчетного 2016 года в размере 2 391 тыс. руб. не распределять».
По шестнадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Одобрить решение единственного акционера ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ» - ПАО «РБК» со следующей формулировкой:
«Прекратить участие ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ» в Публичном акционерном обществе энергетики и электрификации "Самараэнерго" (ИНН 6315222985, место нахождения: Российская Федерация, 443079 г. Самара, проезд имени Георгия Митирева, д. 9) посредством принятия обязательного предложения о приобретении ценных бумаг от ЧАРМШАЙН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (CHARMSHINE INVESTMENTS LIMITED), путем подачи заявления о продаже принадлежащих ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ» 650 000 (Шестьсот пятьдесят тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00127-A по цене приобретения 0,289 (Ноль целых двести восемьдесят девять тысячных) рубля за штуку в соответствии со ст. 84.2, 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах».
2.4.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующие решение: 25 мая 2017 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 99 от 26 мая 2017 года.
2.6. Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента:
вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: государственный регистрационный номер выпуска 1-02-56413-H зарегистрирован 01.11.2010г.;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JR6A6.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности
(доверенность №465/14/РБК от 26.12.2014г.) Селиванов И.А.
(подпись)
3.2. Дата “ 26 ” мая 20 17 г. М.П.