ПАО "Детский мир"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Детский мир»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Детский мир»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 117415, г. Москва, проспект Вернадского, д. 37, корп. 3
1.4. ОГРН эмитента 1027700047100
1.5. ИНН эмитента 7729355029
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00844-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6788


2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 15.12.2018 г., 10.00, 129090, г. Москва, Б. Балканский пер. д.20 стр. 1.;
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Количество голосов, которыми обладали акционеры ПАО «Детский мир», принимавшие участие в собрании – 502 427 303 голоса, что составляет 67.99 % от общего числа голосов. Кворум имелся по всем вопросам повестки дня;
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение регламента проведения внеочередного общего собрания акционеров.
2. Распределение прибыли и убытков ПАО «Детский мир» (в том числе выплата дивидендов) по результатам 9 месяцев 2018.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. ВОПРОС №1. Утверждение регламента проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Результаты голосования по вопросу: «ЗА» – 502 427 293 голоса, «ПРОТИВ» – 10 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов.
Принятое решение:
1.1. Для ведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Детский мир» избрать Председательствующим Шмакова Андрея Алексеевича.
1.2. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Детский мир» Богатова Дмитрия Геннадиевича.
1.3. Функции счетной комиссии внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Детский мир» возложить на регистратора Общества АО "Реестр" (ОГРН 1027700047275).
1.4. Определить время выступления – до 20 минут, время на вопросы и прения – до 15 минут после каждого выступления.
1.5. Итоги голосования и решения, принятые внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «Детский мир» по вопросам повестки дня, огласить на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Детский мир».

2.6.2. ВОПРОС №2. Распределение прибыли и убытков ПАО «Детский мир» (в том числе выплата дивидендов) по результатам 9 месяцев 2018.

Результаты голосования по вопросу: «ЗА» – 502 427 303 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов.
Принятое решение:
2.1. Распределить часть чистой прибыли Общества по результатам 9 месяцев 2018 года: Выплатить дивиденды в размере 4,39 руб. на одну обыкновенную именную акцию ПАО «Детский мир» номинальной стоимостью 0,0004 (ноль целых четыре десятитысячных) рубля каждая. Общая сумма дивидендов по акциям ПАО «Детский мир» 3 244 210 000 рублей.
2.2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 26 декабря 2018 года.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19.12.2018 г., протокол б/н;
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00844-А от 11.02.2014, ISIN RU000A0JSQ90;

3. Подписи
3.1.
Корпоративный секретарь ПАО «Детский мир»
Богатов Д.Г.
(по доверенности № 25/18 от 22.01.2018 г.) (подпись)
3.2. Дата «19» декабря 20 18 г. М.П.