ОАО "GТL"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "GТL"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "GТL"
1.3. Место нахождения эмитента: г.Москва, 125047, г.Москва, ул.Гашека, д.8-10, стр.8
1.4. ОГРН эмитента: 1027700525181
1.5. ИНН эмитента: 7706211944
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 22061-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31201; http://www.gtl-rus.com
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.02.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум – 85,71%, присутствуют 6 членов Совета директоров из 7. Кворум имеется.
Итоги голосования: «За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По 1 вопросу повестки дня:
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «GTL» на годовом общем собрании акционеров Общества в 2019 году следующих кандидатов:
- Батырев Иван Викторович;
- Бернян Вячеслав Владимирович;
- Васильчикова Анна Александровна;
- Дорофеев Павел Юрьевич;
- Дунаев Александр Вячеславович;
- Иванов Михаил Юрьевич;
- Кадыров Рафис Фаизович;
- Кадыров Руслан Рафисович;
- Лезихин Владимир Алексеевич.

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ОАО «GTL» на годовом общем собрании акционеров Общества в 2019 году следующих кандидатов:
- Кроик Александр Львович;
- Сучков Алексей Сергеевич;
- Федоров Евгений Александрович.
По 2 вопросу повестки дня:
1. Принять отчет Президента ОАО «GTL» о реализации проектов с иностранными компаниями, в уставном капитале которых ОАО «GTL» принимает участие.
По 3 вопросу: Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «GTL» за 2018 год и представить его для утверждения Общему собранию акционеров Общества.

По 4 вопросу: Представить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «GTL» за 2018 год для утверждения Общему собранию акционеров Общества.

По 5 вопросу: Рекомендовать Общему собранию акционеров прибыль Общества по результатам 2018 отчетного года распределить следующим образом: направить на выплату дивидендов по размещенным обыкновенным акциям Общества 344 777,32 руб. из расчета 0,0001328 руб. на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию. Рекомендовать определить в качестве даты закрытия реестра по дивидендам 01 апреля 2019 года. Рекомендовать выплатить номинальному держателю дивиденды в течение 10 дней после закрытия реестра по дивидендам. Рекомендовать выплатить зарегистрированным в реестре акционерам дивиденды в течение 25 дней после закрытия реестра по дивидендам.

По 6 вопросу: Рекомендовать Общему собранию акционеров не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров ОАО «GTL» за 2018 год.

По 7 вопросу: Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «GTL» и провести его в форме совместного присутствия.

По 8 вопросу: Утвердить дату, место и время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «GTL»:
Дата проведения годового собрания: «12» марта 2019 г.
Место проведения: г. Москва, Смоленская пл.д.3, Смоленский пассаж, Залы: «Москва», «Самара».
Время проведения собрания: начало собрания в 14 часов 00 минут, регистрация акционеров - 13 часов 30 минут.

По 9 вопросу: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «16» февраля 2019 года.

По 10 вопросу: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета ОАО «GTL» за 2018 г.;
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «GTL» за 2018 г.;
3.Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО «GTL» за 2018 г. Выплата вознаграждения членам Совета директоров ОАО «GTL»;
4. Выплата дивидендов по результатам работы за 2018 г.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «GTL»;
6.Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «GTL»;
7.Утверждение аудитора ОАО «GTL»;
8. Изменение адреса места нахождения Общества;
9. Изменение фирменного наименования и организационно-правовой формы Общества;
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции;
11. Утверждение Положения о Совете директоров в новой редакции;
12. Утверждение Положения о Президенте в новой редакции;
13. Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров в новой редакции;
14. Утверждение Положения о ревизионной комиссии в новой редакции.

По 11 вопросу: Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемый акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет Общества.
2. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
3. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.
4. Сведения о кандидатах в совет директоров Общества.
5. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества.
6. Сведения об аудиторе.
7. Проект Устава Общества в новой редакции
8. Проект Положения о Совете директоров в новой редакции;
12. Проект Положения о Президенте в новой редакции;
13. Проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров в новой редакции;
14. Проект Положения о ревизионной комиссии в новой редакции.


Акционер (представитель акционера) может ознакомиться с информацией (материалами), представляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «GTL» с 19 февраля 2019 г. по адресу: г. Москва, Научный проезд 17 с 14:00 до 16:00 часов в рабочие дни недели, при предъявлении паспорта (доверенности). Также информационные материалы будут доступны в офисе АО «НРК-Р.О.С.Т.». по адресу: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13. Телефон для справок: (495) 649-29-05.

По 12 вопросу: Определить даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «GTL» - не позднее 19.02.2019 г. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13 (АО «НРК-Р.О.С.Т.». (ИНН: 7726030449, ОГРН: 1027739216757 – счетная комиссия ОАО «GTL»)

По 13 вопросу: Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, а также утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров – сообщение о проведении годового общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, по почте заказным письмом не позднее 19.02.2019 г. Также сообщения и бюллетени будут разосланы акционерам через систему оповещения АО «НРК-Р.О.С.Т.» и размещены на сайте Общества www.gtl-rus.com Телефон для справок: (495) 649-29-05.

По 14 вопросу: Утвердить реестродержателя АО «НРК-Р.О.С.Т.» (ИНН: 7726030449, ОГРН: 1027739216757) для исполнения функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «GTL».

Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня Совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-03-22061-Н от 19.01.2010 г., международный код (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000А0JTN19.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05 февраля 2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: протокол от 07 февраля 2019 г. N 66


3. Подпись
3.1. Президент
Р.Ф. Кадыров


3.2. Дата 07.02.2019г.