ПАО "Группа Черкизово"

Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента

Сообщение о пресс-релизе о решениях, принятых органами управления эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Группа Черкизово"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1057748318473
1.5. ИНН эмитента: 7718560636
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10797-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652; http://www.cherkizovo.com
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.02.2019

2. Содержание сообщения
Итоги заседания Совета директоров ПАО «Группа Черкизово»

Москва, Россия – 14 февраля 2019 – Группа «Черкизово» (MOEX: GCHE), крупнейший в России вертикально интегрированный производитель мясной продукции, сообщает о решениях Совета директоров, принятых на заседании 13 февраля 2019 года.

В рамках заседания Совет директоров ПАО «Группа Черкизово» (далее «Общество»):
• Принял к сведению отчеты Председателей Комитета по аудиту, Комитета по кадрам и вознаграждениям и Комитета по инвестициям и стратегическому планированию.
• Принял к сведению финансовые результаты Общества за 2018 год.
• Утвердил изменения в годовой бюджет Общества на 2019 год.
• Утвердил результаты работы (коэффициенты исполнения КПЭ) каждого из подкомитетов при Комитете по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров за 2018-2019 корпоративный год.
• Утвердил результаты исполнения КПЭ Генерального директора за 2018 год.
• Утвердил ключевые показатели эффективности (КПЭ) членов Правления Компании на 2019 год.
• Утвердил результаты исполнения Среднесрочной программы поощрения, утвержденной на заседании Совета директоров 28 февраля 2017 г.
• Созвал годовое общее собрание акционеров на 27 марта 2019 года (ГОСА) и утвердил его повестку дня.
• Установил 2 марта 2019 года датой определения лиц, имеющих право на участие в ГОСА.
• Утвердил текст и форму сообщения акционерам о проведении ГОСА и перечень информации, предоставляемой акционерам.
• Предварительно утвердил Годовой отчет Общества за 2018 год.
• Утвердил рекомендации ГОСА по распределению чистой прибыли Общества по результатам 2018 отчетного года путем выплаты дивидендов в размере 101 рубль 63 копейки на одну обыкновенную акцию. Рекомендовал установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 7 апреля 2019 года.
• Утвердил денежную оценку имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и дал согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
• Утвердил отчет о работе Корпоративного секретаря за 2018 год.

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь на сайт ПАО «Группа Черкизово» www.cherkizovo.com

Контакты для инвесторов
Андрей Новиков
+7 495 6602440 x 15430
a.novikov@cherkizovo.com

Контакты для СМИ
+7 495 6602440
pr@cherkizovo.com

О Группе «Черкизово»:

Группа «Черкизово» – крупнейший в России производитель мясной продукции. Группа входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, свинины и продуктов мясопереработки. Группа «Черкизово» включает в себя 8 птицеводческих комплексов полного цикла, 16 современных свинокомплексов, 8 мясоперерабатывающих предприятий, а также 9 комбикормовых заводов и более 287 тысяч га сельскохозяйственных земель. В 2018 году Группа «Черкизово» произвела около 1 млн тонн мясной продукции. Консолидированная выручка компании по итогам 2018 года составила 102,6 млрд рублей.

Преимущество компании – вертикальная интеграция, которая соединяет все звенья аграрной цепочки от выращивания зерновых до производства готовой продукции и позволяет гарантировать качество продукции на всех этапах. Приоритетным направлением для Группы «Черкизово» является высокое качество продукции и соответствие потребностям покупателей. О популярности продукции «Черкизово» в России свидетельствуют высокий уровень узнаваемости брендов и лояльность потребителей.

Акции Группы «Черкизово» торгуются на Московской бирже (MOEX).


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.И. Михайлов


3.2. Дата 14.02.2019г.