ПАО "ЦМТ"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Центр международной торговли"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЦМТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская наб., 12
1.4. ОГРН эмитента: 1027700072234
1.5. ИНН эмитента: 7703034574
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01837-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9304; https://www.wtcmoscow.ru/about/sharers/disclosure/regulations/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.03.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для принятия решений Совета директоров эмитента: Присутствовали на заседании 7 членов Совета директоров из 7.
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ЦМТ» имелся.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:
По первому вопросу повестки дня: «О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ЦМТ» по итогам 2018 финансового года и заключении независимого Аудитора.
О предложениях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2018 финансового года, в том числе выплате (объявление) дивидендов и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».
Итоги голосования:
По п.п. 1.1, 1.2.,1.3.4
«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался»- нет.
Решение принято единогласно.
По п.п. 1.3.1 – 1.3.3.
«За» - 6 голосов, «Против» - 1 (Гавриленко А.Г.), «Воздержался» - нет.
Решение принято.
Решили:
С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту:
1.1. Информацию о годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ЦМТ» по итогам 2018 финансового года и положительное заключение независимого Аудитора принять к сведению.
1.2. Представить годовому общему собранию акционеров для утверждения годовую бухгалтерскую отчетность по итогам 2018 финансового года с учетом положительного заключения независимого Аудитора.
1.3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ЦМТ»:
1.3.1. Распределить из чистой прибыли Общества за 2018 год 1 470 000 тыс. руб. или 80,99 % от чистой прибыли по итогам года следующим образом:
тыс. руб. %
• выплата дивидендов 700 000 38,57
• финансирование капитальных вложений 750 000 41,32
• другие цели: 20 000 1,10
в том числе:
- на выплаты ветеранам-пенсионерам –
бывшим работникам Общества 15 000
- на благотворительность 5000
1 470 000 80,99
1.3.2. Часть прибыли в сумме 344 961 тыс. рублей или 19,01% от чистой прибыли Общества по итогам 2018 года оставить нераспределенной.
1.3.3. Выплатить из чистой прибыли ПАО «ЦМТ» дивиденды за 2018 год по привилегированным и обыкновенным акциям в размере 700 000 000,00 рублей, в том числе:
- 0,562248995983936 рублей в расчете на одну обыкновенную акцию, что составит 608 915 662,65 рублей;
- 0,562248995983936 рублей в расчете на одну привилегированную акцию, что составит 91 084 337,35 рублей.
Выплату дивидендов произвести денежными средствами в рублях за вычетом соответствующих налогов путем безналичного перечисления на соответствующие счета акционеров:
- номинальному(-ым) держателю(-ям) - в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
1.3.4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 08 мая 2019 года.
По второму вопросу повестки дня: «О заключении Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» за 2018 год».
Итоги голосования:
«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
2.1. Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» за 2018 год принять к сведению.
По третьему вопросу повестки дня: «О заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».
Итоги голосования:
«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту:
3.1. Утвердить отчет о заключенных ПАО «ЦМТ» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
По четвертому вопросу повестки дня: «Об итогах оценки работы Совета директоров ПАО «ЦМТ».
Итоги голосования:
«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям:
4.1. Отметить, что по итогам проведенной оценки внешней организацией сделаны выводы о высокой эффективности и качестве работы Совета директоров, а также о соответствии работы Совета директоров ПАО «ЦМТ» регламентирующим деятельность внутренним документам Общества, Кодексу корпоративного управления, требованиям действующего законодательства РФ, Банка России и Московской Биржи.
4.2. Учесть в своей работе выводы и рекомендации по итогам проведенной оценки.
По пятому вопросу повестки дня: «Отчет о работе Комитетов Совета директоров ПАО «ЦМТ».
Итоги голосования:
«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
5.1. Одобрить работу Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по стратегическому развитию в 2018 – 2019 корпоративном году.
5.2. Одобрить работу Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям в 2018 – 2019 корпоративном году.
5.3. Одобрить работу Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту в 2018 – 2019 корпоративном году.
5.4. Выразить благодарность председателям Комитетов Совета директоров за проделанную работу.
По шестому вопросу повестки дня: «О предварительном утверждении Годового отчета по итогам деятельности ПАО «ЦМТ» в 2018 году».
Итоги голосования:
«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
6.1. Предварительно утвердить и представить годовому общему собранию акционеров для утверждения Годовой отчет Публичного акционерного общества «Центр международной торговли» (ПАО «ЦМТ») за 2018 год.
По седьмому вопросу повестки дня: «О предложениях Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту по кандидатуре Аудитора ПАО «ЦМТ» на 2019 год».
Итоги голосования:
«За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
7.1. Поддержать предложение Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту и внести на рассмотрение годового общего собрания акционеров кандидатуру АО «КПМГ» в качестве независимого аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЦМТ» на 2019 год, подготавливаемой по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности, при цене за услуги, не превышающей 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей, включая НДС.
7.2. С учетом рекомендации Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту утвердить АО «КПМГ» в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «ЦМТ», подготавливаемой по МСФО, на 2019 год.
По восьмому вопросу повестки дня: «О проектах решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ», о рабочих органах и регламенте проведения годового общего собрания акционеров ПАО ЦМТ».
Итоги голосования:
«За» - 7 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
8.1. Утвердить проекты решений (Приложение 1) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, и оформления бюллетеней для голосования.
8.2. Сформировать Президиум собрания, включив в него членов Совета директоров Общества и председателя Ревизионной комиссии.
8.3. Утвердить:
8.3.1. Секретарем собрания Кузьмина Евгения Сергеевича – ответственного секретаря Совета директоров – руководителя Аппарата Совета директоров ПАО «ЦМТ».
8.3.2. Регламент проведения годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» по итогам 2018 года (Приложение 2).
8.3.3. Численный состав Регламентной группы в количестве трех человек и включить в состав Регламентной группы:
Пасика Владимира Ивановича - заместителя генерального директора-директора Департамента обеспечения безопасности ПАО «ЦМТ»;
Паршикова Алексея Юрьевича - директора Департамента правового обеспечения и корпоративного управления ПАО «ЦМТ»;
Петропавловского Алексея Николаевича - председателя Совета ветеранов ПАО «ЦМТ».
8.3.4. Внести в список лиц, приглашенных на годовое общее собрание акционеров 19 апреля 2019 г.:
- членов Совета директоров ПАО «ЦМТ»;
- членов Правления ПАО «ЦМТ»;
- членов Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ»;
- представителей аудитора ПАО «ЦМТ»;
- кандидатов, внесенных в бюллетени для голосования по избранию в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ЦМТ».
По девятому вопросу повестки дня: «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров».
Итоги голосования:
«За» - 7 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
9.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ЦМТ» (прилагаются бюллетени № 1 и № 2).
9.2. Обеспечить направление акционерам бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ЦМТ» заказным письмом (или вручить под роспись) в срок не позднее 30.03.2019.
9.3. Дополнительную информацию для заполнения бюллетеней (Приложение 1) и материалы для информирования акционеров ПАО «ЦМТ» (Приложения 2, 3, 4) принять к сведению.
По десятому вопросу повестки дня: «О регламенте подготовки и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Центр международной торговли».
Итоги голосования:
«За» - 7 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
10.1. Утвердить Регламент подготовки и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Центр международной торговли».
По одиннадцатому вопросу повестки дня: «О выполнении решений Совета директоров Общества».
Итоги голосования:
«За» - 7 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
11.1. Принять к сведению информацию о выполнении ранее принятых Советом директоров ПАО «ЦМТ» решений.
11.2. Рекомендовать новому составу Совета директоров ПАО «ЦМТ» оставить на контроле поручения, находящиеся в настоящее время в процессе выполнения.
По двенадцатому вопросу повестки дня: «О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» по итогам 2018 года».
Итоги голосования:
«За» - 7 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Решили:
12.1. Информацию о ходе подготовки к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» 19 апреля 2019 г. принять к сведению.
12.2. По итогам проведения Советом директоров ПАО «ЦМТ» оценки соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости, а также с учетом ранее принятого Советом директоров решения, оформленного протоколом № 8 от 04.02.2019, независимыми признать следующих кандидатов:
Басина Ефима Владимировича;
Липатникова Николая Михайловича;
Никитина Сергея Александровича;
Шафраника Юрия Константиновича.
12.3. Считать нецелесообразным использование информационно-телекоммуникационных средств при проведении собраний акционеров Общества.
12.4. Согласиться с предложением Исполнительной дирекции об организации питания при проведении годового общего собрания акционеров.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 20 марта 2019 г.
2.4. Дата составления и номер протокола по итогам голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 марта 2019 г., протокол № 9.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопрос(ы), связанный(ые) с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента (вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента):
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер
1-01-01837-А от 21.11.2006, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0008137070;
- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 2-01-01837-А от 21.11.2006, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0008137088.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора ПАО "ЦМТ по финансам и коммерции (Доверенность № 8300-11/90 от 21.12.2018)
В.Н. Субботин
3.2. Дата 25.03.2019г.
English (US) 