ПАО "РЭСК"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях.
Сообщение об инсайдерской информации

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «РЭСК»
1.3. Место нахождения эмитента г. Рязань
1.4. ОГРН эмитента 1 056 204 000 049
1.5. ИНН эмитента 6 229 049 014
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50092-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.resk.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5422

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента – 02 июня 2017.

2.4. Кворум по вопросам повестки дня собрания акционеров:
№ вопроса повестки дня Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании
по 1 вопросу 206 940 220 187 882 057 (кворум имелся)
по 2 вопросу 1 448 581 540
(при кумулятивном голосовании) 1 315 174 399 (кворум имелся)
по 3 вопросу 206 940 220 187 882 057 (кворум имелся)
по 4 вопросу 206 940 220 187 882 057 (кворум имелся)
по 5 вопросу 206 940 220 187 882 057 (кворум имелся)

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
2. Об избрании Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. О выплате членам Совета директоров ПАО «РЭСК» вознаграждений и компенсаций.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Вопрос №1 «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года»
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 187 846 887 99.9813
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 000 0.0005

Не голосовали 33 500

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 670

Принятое решение:
1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2016 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2016 года, отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2016 года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2016 финансового года:
наименование сумма (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 30 413
Распределить на: Резервный фонд -
Инвестиции текущего года -
Дивиденды 30 413
Прибыль на накопление -
Погашение убытков пошлых лет -
3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года в размере 0,146965124 рублей на одну акцию.
Форма выплаты: денежная.
При этом сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
Установить 13.06.2017 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вопрос №2 «Об избрании Совета директоров Общества»
Кумулятивные голоса распределились следующим образом:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
6 Кузьмин Сергей Иванович 189 822 428
1 Муравьев Александр Олегович 187 649 568
5 Козлова Евгения Александровна 187 555 771
4 Зотов Алексей Александрович 187 419 378
2 Сухова Елена Яковлевна 187 355 768
3 Бельченко Антон Леонидович 187 355 768
7 Исаков Александр Юрьевич 187 355 768

«ПРОТИВ» всех кандидатов 332 990
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 0

«Не голосовали» по всем кандидатам 242 540

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 84 420

Принятое решение:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
№ Ф.И.О. кандидата Должность кандидата
1. Кузьмин
Сергей Иванович Исполнительный директор ПАО «РЭСК»
2. Муравьев
Александр Олегович Директор Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО "РусГидро"
3. Козлова
Евгения Александровна Заместитель Директора Департамента, Начальник Управления организации финансовых операций ПАО "РусГидро"
4. Зотов
Алексей Александрович Начальник Управления корпоративных событий ДЗО (ВЗО) Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
5. Сухова
Елена Яковлевна Заместитель директора Департамента, начальник Управления претензионно- исковой работы Юридического департамента ПАО "РусГидро"
6. Бельченко
Антон Леонидович Заместитель директора Департамента по анализу рынков Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО "РусГидро"
7. Исаков
Александр Юрьевич Заместитель директора Департамента - начальник Управления по организации деятельности Совета Директоров и Правления Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО "РусГидро"

Вопрос №3 «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»
Результаты голосования:
№ п.п. Ф.И.О. кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
Число голосов % Число голосов % Число голосов % Число голосов %
1 Ажимов Олег Евгеньевич 187 834 157 99,9745 0 0,0000 0 0,0000 14 400 0,0077
2 Бабаев Константин Владимирович 187 834 157 99,9745 0 0,0000 0 0,0000 14 400 0,0077
3 Рохлина Ольга Владимировна 187 834 157 99,9745 0 0,0000 0 0,0000 14 400 0,0077
4 Багдасарян Гарегин Ашотович 187 834 157 99,9745 0 0,0000 0 0,0000 14 400 0,0077
5 Пятова Александра Олеговна 187 834 157 99,9745 0 0,0000 0 0,0000 14 400 0,0077
1.
Не голосовали: 33 500

Принятое решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
№ Ф.И.О. кандидата Должность кандидата
1. Ажимов
Олег Евгеньевич Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
2. Бабаев Константин
Владимирович Заместитель директора по управлению рисками Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
3. Рохлина
Ольга Владимировна Заместитель руководителя Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро»
4. Багдасарян
Гарегин Ашотович Главный эксперт Контрольного управления Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
5. Пятова
Александра Олеговна Главный эксперт Контрольного управления Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»

Вопрос №4 «Об утверждении аудитора Общества»
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 187 800 317 99,9565
ПРОТИВ 0 0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 47 570 0,0253

Не голосовали 33 500

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 670

Принятое решение:
Утвердить аудитором Общества Акционерное общество "БДО Юникон" (ОГРН 1037739271701).

Вопрос №5: «О выплате членам Совета директоров ПАО «РЭСК» вознаграждений и компенсаций».

Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 187 811 037 99,9622
ПРОТИВ 0 0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 36 850 0,0196

Не голосовали 33 500

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 670

Принятое решение:
Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «РЭСК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции (Приложение 1 к Протоколу).

2.7. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 0,05 рублей.
2.8. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: 1-01-50092-А, зарегистрировано 4 марта 2005 года.
2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания – Протокол ГС №12-17 от 05 июня 2017 года

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор ПАО «РЭСК»
(на основании доверенности №1-УК от 15.02.2017г.) С.И. Кузьмин
(подпись)
3.2. Дата “ 05 ” июня 20 17 г. М.П.