ПАО АФК "Система"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество
«Акционерная финансовая корпорация «Система»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО АФК «Система»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента 1027700003891
1.5. ИНН эмитента 7703104630
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01669-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sistema.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4772
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 01 апреля 2019 года
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в заседании приняли участие 9 членов Совета директоров ПАО АФК «Система», что составляет 82% от общего количества избранных членов Совета директоров.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
Результаты голосования по вопросу (i) об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента; (ii) о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента и порядка их выплаты; (iii) о предложении общему собранию акционеров эмитента установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; (iv) о вынесении на общее собрание акционеров эмитента вопроса (о предложении общему собранию акционеров эмитента принять решения по вопросу) об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: «за» – 9 (100% голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании); «против» – нет; «воздержались» – нет.
Результаты голосования по вопросу о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность: «за» – 6 (100% голосов членов Совета директоров, участвовавших в голосовании); «против» – нет; «воздержались» – нет.
2.3. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Содержание решения по вопросу (i) об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента; (ii) о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента и порядка их выплаты; (iii) о предложении общему собранию акционеров эмитента установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; (iv) о вынесении на общее собрание акционеров эмитента вопроса (о предложении общему собранию акционеров эмитента принять решения по вопросу) об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента:
1. Провести годовое (очередное) Общее собрание акционеров ПАО АФК «Система» (далее также – «Общество») 29 июня 2019 года в 11.00 часов (московское время), в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.
2. Утвердить следующий порядок проведения годового Общего собрания акционеров Общества:
2.1. Форма проведения годового Общего собрания акционеров Общества: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.
2.2. Место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: Российская Федерация, г. Москва, ул. Тверская, д. 3, отель «Ритц-Карлтон Москва».
2.3. Дата и время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 29 июня 2019 года в 11.00 часов (московское время).
2.4. Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества: 29 июня 2019 года в 10.00 часов (московское время).
2.5. Почтовый адрес для направления лицами, участвующими в годовом Общем собрании, заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: 125009, Российская Федерация, г. Москва, ул. Моховая, д. 13, стр. 1, ПАО АФК «Система», Корпоративному секретарю. Бюллетени для голосования, полученные не позднее двух дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров, будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования.
2.6. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: – www.aoreestr.ru (адрес страницы сайта – http://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting).
3. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 04 июня 2019 года.
4. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
ПАО АФК «Система» за 2018 год.
2) Распределение прибыли, утверждение размера дивидендов по акциям ПАО АФК «Система», формы их выплаты, порядка выплаты, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО АФК «Система».
4) Избрание членов Совета директоров ПАО АФК «Система».
5) Утверждение аудиторов ПАО АФК «Система».
6) Утверждение Устава ПАО АФК «Система» и внутренних документов ПАО АФК «Система», регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества, в новой редакции.
6.1) Утверждение Устава ПАО АФК «Система» в новой редакции.
6.2) Утверждение Положения об Общем собрании ПАО АФК «Система» в новой редакции.
6.3) Утверждение Положения о Совете директоров ПАО АФК «Система» в новой редакции.
6.4) Утверждение Положения о Правлении ПАО АФК «Система» в новой редакции.
7) Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО АФК «Система», в новой редакции.
5. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
6. Принимая во внимание приоритетность стратегической цели по сокращению долга ПАО АФК «Система» и исходя из соотношения размера дивидендов и денежных поступлений Общества, в рамках рассмотрения вопроса повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО АФК «Система» «Распределение прибыли, утверждение размера дивидендов по акциям ПАО АФК «Система», формы их выплаты, порядка выплаты, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов», рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить следующий размер дивидендов и порядок их выплаты:
6.1. Направить на выплату дивидендов по результатам отчетного 2018 года 1 061 500 000,00 (один миллиард шестьдесят один миллион пятьсот тысяч) рублей. Источником выплаты дивидендов по результатам отчетного 2018 года определить нераспределенную прибыль ПАО АФК «Система» прошлых лет. Оставшуюся после выплаты дивидендов нераспределенную прибыль прошлых лет не распределять.
6.2. Выплатить дивиденды в денежной форме в размере 0,11 рубля на каждую обыкновенную акцию ПАО АФК «Система» в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.
6.3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 18 июля 2019 года.
7. Одобрить вынесение Устава ПАО АФК «Система» в новой редакции, Положения об Общем собрании акционеров ПАО АФК «Система» в новой редакции, Положения о Совете директоров ПАО АФК «Система» в новой редакции, Положения о Правлении ПАО АФК «Система» в новой редакции, Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО АФК «Система», в новой редакции на утверждение годового Общего собрания акционеров ПАО АФК «Система».
8. Утвердить следующий порядок оповещения лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества:
8.1. Сообщение о предстоящем годовом Общем собрании акционеров Общества направляется всем лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем не позднее 07 июня 2019 года по почтовому адресу, указанному в реестре акционеров Общества.
8.2. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества публикуется на странице Общества в сети Интернет (www.sistema.ru / www.sistema.com) не позднее 29 мая 2019 года.
8.3. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества также может направляться в виде электронного сообщения лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров Общества.
8.4. В случае если лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, на дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, является номинальный держатель акций, направить номинальному держателю акций сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров и информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров общества, в электронной форме (в форме электронных документов), не позднее 07 июня 2019 года.
8.5. В случае если лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, является номинальный держатель акций, направить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, а также бюллетени (тексты бюллетеней) номинальному держателю акций в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью) не позднее 07 июня 2019 года.
8.6. Предоставить центральному депозитарию информацию о созыве Общего собрания акционеров в срок не позднее одного дня с даты составления протокола заседания Совета директоров.
9. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.
9.1. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
9.2. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня.
9.3. Годовая бухгалтерская отчетность за 2018 год.
9.4. Заключение аудитора за 2018 год.
9.5. Годовой отчет за 2018 год.
9.6. Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета за 2018 год.
9.7. Отчет о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
9.8. Пояснительная записка по вопросу «Распределение прибыли, утверждение размера дивидендов по акциям Общества, формы их выплаты, порядка выплаты, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов», включая рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
9.9. Сведения о кандидатах для избрания в состав Совета директоров Общества, включая сведения о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание.
9.10. Сведения о кандидатах для избрания в состав Ревизионной комиссии Общества, включая сведения о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание.
9.11. Заключение внутреннего аудита.
9.12. Пояснительная записка по вопросу «Утверждение аудиторов Общества».
9.13. Пояснительная записка по вопросу «Утверждение Устава ПАО АФК «Система» и внутренних документов ПАО АФК «Система», регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества, в новой редакции».
9.14. Проект Устава ПАО АФК «Система» в новой редакции.
9.15. Проект Положения об Общем собрании акционеров ПАО АФК «Система» в новой редакции.
9.16. Проект Положения о Совете директоров ПАО АФК «Система» в новой редакции.
9.17. Проект Положения о Правлении ПАО АФК «Система» в новой редакции.
9.18. Пояснительная записка по вопросу «Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО АФК «Система», в новой редакции».
9.19. Проект Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО АФК «Система», в новой редакции.
10. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества:
10.1. Ознакомление с документами по вопросам повестки дня с 10:00 до 17:00 часов (московское время), начиная с 08 июня 2019 года по 28 июня 2019 года в офисе Корпоративного секретаря Общества по адресу: г. Москва, ул. Пречистенка, д. 17/9, а также по месту нахождения единоличного исполнительного органа ПАО АФК «Система» по адресу: г. Москва, ул. Моховая, д. 13, стр. 1, а также во время проведения собрания в месте его проведения. Акционерам, желающим ознакомиться с документами по вопросам повестки дня в указанных выше помещениях, следует иметь при себе документ, подтверждающий личность.
10.2. Предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, по требованию лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в течение 5 (пять) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования, а если такое требование поступило до наступления срока, в течение которого указанная информация (материалы) должны быть доступны акционерам (08 июня 2019 года) – в течение 5 (пять) дней с даты наступления указанного срока. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, не может превышать затраты на их изготовление.
10.3. Размещение информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, на странице Общества в сети Интернет (www.sistema.ru / www.sistema.com) 29 мая 2019 года.
10.4. Направление информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, номинальному держателю акций в электронной форме не позднее 07 июня 2019 года.
10.5. Направление формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, а также бюллетеней (текстов бюллетеней) номинальному держателю акций в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью) не позднее 07 июня 2019 года.
11. Принять решение о возможности голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО АФК «Система» в электронной форме путем заполнения электронной формы бюллетеней по адресу сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Определить адрес сайта для заполнения электронной формы бюллетеней – www.aoreestr.ru (адрес страницы сайта – http://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting).
12. Функции Счетной комиссии в соответствии с пунктом 4 статьи 97 Гражданского кодекса РФ исполняет регистратор Общества.
Содержание решения по вопросу о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:
Принять решение о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связан вопрос повестки дня об утверждении повестки дня общего собрания участников акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-05-01669-А от 01 ноября 2007 г., ISIN RU000A0DQZE3.
2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 марта 2019 г.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 апреля 2019 г., Протокол заседания Совета директоров ПАО АФК «Система» № 03-19.
3. Подпись
Исполнительный директор
ПАО АФК «Система»
______________________ В.М. Увакин
(подпись)
Дата: 01 апреля 2019 г. М.П.
English (US) 