ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"
1.3. Место нахождения эмитента: 111024, Москва, ул.Душинская, д.7, стр.1
1.4. ОГРН эмитента: 1047796362305
1.5. ИНН эмитента: 7722514880
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55033-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9038; http://www.rosinter.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.04.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Присутствовало 5 (пять) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров. В соответствии с п.15.4.2. Устава Общества и ст.23 Положения о Совете директоров Общества, при определении кворума и результатов голосования учитывалось письменное мнение члена Совета директоров Общества С.Б. Бересневой по всем вопросам повестки дня, полученное до проведения заседания. В голосовании по вопросам № 1 и № 2 повестки дня об одобрении сделок с заинтересованностью приняли участие 5 (пять) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров Общества, не заинтересованные в совершении сделок. Кворум для проведения заседания имеется, заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования:
По вопросу 1 повестки дня: «За» – 5 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, принято решение «За».
По вопросу 2 повестки дня: «За» – 5 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, принято решение «За».
По вопросу 3 повестки дня: «За» – 6 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, принято решение «За».
По вопросу 4 повестки дня: «За» – 6 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, принято решение «За».
По вопросу 5 повестки дня: «За» – 6 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, принято решение «За».
По вопросу 6 повестки дня: «За» – 6 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, принято решение «За».
По вопросу 7 повестки дня: «За» – 6 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, принято решение «За».
По вопросу 8 повестки дня: «За» – 6 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, принято решение «За».
По вопросу 9 повестки дня: «За» – 6 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, принято решение «За».
По вопросу 10 повестки дня: «За» – 6 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, принято решение «За».
По вопросу 11 повестки дня: «За» – 6 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, принято решение «За».
По вопросу 12 повестки дня: «За» – 6 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, принято решение «За».
По вопросу 13 повестки дня: «За» – 6 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, принято решение «За».
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Дать согласие (одобрить) заключение ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (далее – Общество, Поручитель) с Банком СОЮЗ (акционерное общество) (далее – Банк, Гарант) сделки, сумма которой составляет 8,01 % от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующей ее заключению, в совершении которой имеется заинтересованность Президента Общества Зайцева Сергея Васильевича, который одновременно является Генеральным директором и членом Совета директоров выгодоприобретателя по сделке (Принципала) и члена Совета директоров Общества Владимира Сергеевича Мехришвили, который одновременно является членом Совета директоров выгодоприобретателя по сделке (Принципала), а именно, заключение Обществом Дополнительного соглашения № 7 от 16.05.2018 г. к Договору поручительства № 039/2016-ПР01-00 от 15.07.2016 г. (далее - Договор), заключенного в обеспечение исполнения ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (выше и далее - Принципал) обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий № 039/2016-РГ 00-00 от 15.07.2016г. с учетом Дополнительных соглашений к нему (далее - Договор гарантии) об изменении следующих существенных условий обеспечиваемого обязательства:
1) п. 1.2.1. Договора гарантии в следующей редакции: Гарант в порядке и на условиях Договора гарантии по просьбе Принципала и в обеспечение обязательств Принципала, предоставляет банковские гарантии (далее – «Гарантия», «Гарантии»). Гарантии по Договору гарантии предоставляются в пользу Арендодателей Принципала по Договорам аренды, а именно: - ПАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» (ИНН: 5256045754), - ЗАО «ИНГЕОКОМ КРК» (ИНН: 7730117212), - АО «МАШ» (ИНН: 7712094033), - ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ИНН:7703590927),- Акционерное общество «Международный аэропорт Внуково» (ОГРН: 1027700024835, ИНН: 7710404473), - Акционерная компания с ограниченной ответственностью «Беллгейт Констрашенз Лимитед», (запись об аккредитации 10150000300/ ИНН: 9909063124), - ООО «ДОМОДЕДОВО НОН-АВИЭЙШН СЭЙЛЗ»/ООО «ДНС» (ОГРН:1145009017702, ИНН: 5009096730), - ООО «Эдисонэнерго» (ОГРН: 1117746617416, ИНН: 7716695349), именуемые в дальнейшем – «Бенефициар».
Остальные условия Договора остаются без изменений.
Подтвердить право Президента Общества С.В. Зайцева на заключение от имени Общества Дополнительного соглашения № 7 от 04.03.2019 г. к Договору поручительства № 039/2016-ПР01-00 от 15.07.2016 г. на условиях, изложенных выше, а также право на согласование иных его условий по своему усмотрению.
2.2.2. Дать согласие (одобрить) заключение ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (далее – Общество, Поручитель) с КОММЕРЧЕСКИМ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество) (далее – АО «ТЭМБР-БАНК», Банк, Кредитор) сделки, сумма которой составляет 0,46 % от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующей ее заключению, в совершении которой имеется заинтересованность Президента Общества Зайцева Сергея Васильевича, который одновременно является Генеральным директором и членом Совета директоров выгодоприобретателя по сделке (Принципала) и члена Совета директоров Общества Владимира Сергеевича Мехришвили, который одно-временно является членом Совета директоров выгодоприобретателя по сделке (Принципала), а именно, заключение Обществом Договора поручительства № 2764.П-012/1 от «27» марта 2019 года (далее - Договор), заключенного в обеспечение исполнения ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (выше и далее - Принципал) обязательств по Соглашению о предоставлении кредитов при отсутствии или недостаточности денежных средств на расчетном счете («овердрафта») № 2764.OV-012/19 от «27» марта 2019 года, заключенному между Кредитором и Заемщиком (далее - «Кредитный договор»), а также за удовлетворение требований Кредитора о возврате полученного по Кредитному договору при его недействительности либо возврате неосновательного обогащения при признании Кредит-ного договора незаключенным, на следующих условиях:
1. Кредитный договор заключен на следующих существенных условиях:
1.1. Лимит овердрафта открывается Заемщику в размере 20 000 000 рублей в срок 3 (Три) рабочих дня после заключения Соглашения между Кредитором и Заемщиком, настоящего договора между Кредитором и Поручителем, а также уплаты Заемщиком Кредитору процентов за пользование Кредитами в размере 230 140 рублей за первые 30 (Тридцать) календарных дней пользования Кредитами.
1.2. Срок пользования каждым Кредитом - не более 30 (Тридцать) календарных дней со дня его выдачи.
1.3. Последний день выдачи Кредитов – 20 сентября 2019 года. Со следующего рабочего дня после указанной даты Лимит овердрафта не действует.
1.4. Срок окончательного возврата всех Кредитов – 27 сентября 2019 года.
1.5. Процентная ставка за пользование Кредитами – 14 (Четырнадцать) процентов годовых.
1.6. Плата за расчетное обслуживание и за резервирование кредитных ресурсов (далее - «Плата») – 25 000 (Двадцать пять тысяч) за каждый полный и неполный календарный месяц действия Соглашения.
1.7. Сроки уплаты процентов за пользование Кредитами - 26-го числа каждого месяца в объеме начисленных за период с 27-го числа предыдущего месяца по 26-ое число текущего месяца включительно.
Первая уплата процентов за пользование Кредитами производится в день открытия Лимита овердрафта в размере 230 140 рублей за первые 30 (Тридцать) календарных дней пользования Кредитами. В случае, если сумма начисленных процентов за указанный период составит менее 230 140 (Двести тридцать тысяч сто сорок) рублей, Кредитор учитывает переплату за пользование Кредитами в следующем процентном периоде. Последняя уплата процентов за пользование Кредитами производится не позднее 27 сентября 2019 года.
1.8. Кредитор имеет право в одностороннем порядке без заключения дополнительного соглашения изменить размер процентной ставки за пользование Кредитами, но не более чем в 2 (Два) раза от размера, действующего на момент изменения процентной ставки, направив письменное уведомление Заемщику о новом размере процентной ставки не позднее чем за 3 (Три) календарных дня до дня ее введения, в следующих случаях:
- изменения ставки рефинансирования по централизованным кредитам Банка России;
- и/или изменения ключевой ставки Банка России;
- и/или в случае единовременного однократного изменения или совокупного изменения за период действия настоящего Соглашения уровня ставки MosPrime Rate 1 месяц на 10 (Десять) и более процентов;
- и/или изменения уровня ставок на рынке межбанковских кредитных ресурсов, и/или других показателей, характеризующих экономическое положение Российской Федерации.
1.9. Дополнительные проценты, начисляемые на сумму просроченной задолженности по Кредитам - 50 (Пятьдесят) процентов годовых, начисляемых на общую сумму просроченной задолженности по Кредитам. Неустойка за несвоевременную уплату процентов и/или Платы - 0,14 (Ноль целых четырнадцать сотых) процента от суммы просроченной задолженности по процентам за пользование Кредитами и/или Плате за каждый день просрочки платежа.
2. Поручительство полное солидарное.
3. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 27 сентября 2022 года включительно.
Подтвердить право Президента Общества С.В. Зайцева на заключение от имени Общества Договора поручительства № 2764.П-012/1 от «27» марта 2019 г. на условиях, изложенных выше, а также право на согласование любых иных его условий по своему усмотрению.
2.2.3. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). Определить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров Общества – 19 июня 2019 года;
- время проведения годового общего собрания акционеров Общества - 11 часов 20 минут;
- место проведения годового общего собрания акционеров Общества – 111024, Москва, ул.Душинская, д.7, стр.1;
- время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества – 11 часов 00 минут;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1.
2.2.4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по итогам 2018 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества на 2019 год.
6. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.
2.2.5. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 27.05.2019 г.
2.2.6. Определить перечень предоставляемых акционерам Общества материалов (информации) при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет Общества за 2018 год.
2. Отчет о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2018 год с заключением аудиторов по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
4. Заключение ревизионной комиссии.
5. Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества.
6. Сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества.
7. Сведения о кандидатуре аудитора Общества.
8. Рекомендации Совета директоров Общества акционерам по голосованию на годовом общем собрании акционеров, в том числе по вопросу распределения прибыли и убытков Общества по итогам 2018 финансового года.
Определить следующий порядок ознакомления лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров, с информацией (материалами), предоставляемой к общему собранию: лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров общества, могут ознакомиться с информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеров в течение 20 дней до его проведения по адресу: Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1, с 11 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по рабочим дням (телефон +7(495)788 44 88 доб.2652, контактное лицо - Цугуцкая Олеся). Указанная информация (материалы) также будет размещена на сайте www.rosinter.ru и будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.
Номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре Общества, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью).
2.2.7. Определить следующий порядок информирования акционеров о проведении годового общего собрания акционеров Общества: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества будет размещено на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.rosinter.ru/ в срок не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. Номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью).
2.2.8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров Общества.
2.2.9. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» за 2018 год.
2.2.10. Утвердить отчет о заключенных ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» в 2018 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
2.2.11. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год, чистую прибыль, образовавшуюся по итогам 2018 года, распределить следующим образом:
- 5% от чистой прибыли Общества в размере 42 835,14 рублей 14 копеек направить на формирование резервного фонда;
- оставшуюся чистую прибыль не распределять, оставить в распоряжении Общества.
Годовые дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества не выплачивать.
2.2.12. Утвердить список кандидатов в состав Совета директоров для голосования на годовом общем собрании акционеров:
- Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко;
- Владимир Сергеевич Мехришвили;
- Кент Дэвид МакНили;
- Василий Анатольевич Пигин;
- Светлана Борисовна Береснева;
- Майкл Бичем;
- Дмитрий Георгиевич Гущин;
- Диана Амбарцумовна Сафарян;
- Максим Николаевич Орловский.
Утвердить список кандидатов в состав Ревизионной комиссии для голосования на годовом общем собрании акционеров:
- Олег Николаевич Лохмаков;
- Татьяна Юрьевна Тимакова;
- Виктория Владимировна Безрукова.
Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» утвердить аудитором Общества на 2019 г. общество с ограниченной ответственностью «А.Д.Е. Аудит».
2.2.13. Принять к сведению отчет менеджмента о текущей деятельности Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 апреля 2019 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: дата составления протокола 09 апреля 2019 г., протокол № 3/СД-2019.
2.5. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам Эмитента со следующими идентификационными признаками (вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-55033-E от 26.12.2006, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JP922.

3. Подпись
3.1. Президент
С.В. Зайцев


3.2. Дата 09.04.2019г.