ПАО "ВХЗ"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Владимирский химический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ВХЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 600000, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 81
1.4. ОГРН эмитента: 1023303351587
1.5. ИНН эмитента: 3302000669
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04847-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3302000669/, http://www.vhz.su/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.04.2019
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания Совета директоров:
Общее количество членов совета директоров – 7 человек
Приняли участие в заседании – 5 человек.
Кворум имеется.
Повестка дня заседания:
1. О подготовке к годовому общему собранию акционеров ПАО «ВХЗ»:
1.1. Определение формы, даты, места, времени проведения общего собрания акционеров.
1.2. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров.
1.3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
1.4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
1.5. Утверждение порядка ознакомления с информацией подлежащей представлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
1.6. Предварительное утверждение годового отчета общества, бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчета ревизионной комиссии и заключения аудитора за 2018 отчетный год
1.7. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.
1.8. О рекомендациях по аудитору Общества на 2019 год.
1.9. Рассмотрение Устава Общества в новой редакции.
1.10. Утверждение формы и текста бюллетеней и сообщения о собрании.
1.11. Рассмотрение и утверждение Отчета о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
1.12. Рассмотрение и утверждение Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления и включение его в состав годового отчета Общества за 2018 год.
1.13. Об утверждении перечня информации, представляемой акционерам к собранию.
Итоги голосования:
«ЗА» – 5 голосов (единогласно)
2.2 Содержание решений:
1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «ВХЗ» 17 мая 2019 года в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров) по адресу: 600000 Российская Федерация, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д.81 в конференц-зале ПАО «ВХЗ».
Время начала собрания – 10-00 часов.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании – 9-30 часов.
1.2. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – 22 апреля 2019 года.
1.3. Утвердить следующую Повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение Устава в новой редакции.
1.4. Способ сообщения акционерам о годовом общем собрании акционеров - направление заказных писем по адресам указанным в реестре акционеров ПАО «ВХЗ» или вручение под роспись в срок до 26 апреля 2019 года.
1.5. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться с информацией с 26 апреля 2019 года по рабочим дням в отделе ценных бумаг по адресу: г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д.81, кабинет 602 заводоуправления.
1.6.Годовой отчет Общества и бухгалтерскую отчетность за 2018 год – утвердить и вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров. Отчет ревизионной комиссии и заключение аудитора принять к сведению.
1.7 Предварительно утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 финансового года. Рекомендовать общему собранию выплату дивидендов по итогам работы Общества за 2018 год не производить. Дивиденды не объявлять и не выплачивать.
1.8. Предложить общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2019 год ООО Аудит - консультационный центр «Консуэло».
1.9. Предложить общему собранию утвердить Устав в новой редакции.
1.10. Утвердить форму и содержание бюллетеней и сообщения о собрании с учетом принятых решений.
1.11. Утвердить Отчет о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность
1.12. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления утвердить и включить в состав годового отчета Общества за 2018 год.
1.13. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемый акционерам к собранию:
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 год;
- заключение ревизионной комиссии;
- заключение аудитора Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию;
- предложение по аудитору Общества на 2019г.;
- отчет о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- проект Устава в новой редакции;
- проекты решений общего собрания акционеров.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров:11 апреля 2019 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 11 апреля 2019г., протокол № 7.
2.5.Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: акции обыкновенные, именные, бездокументарные, рег. № 1-02-04847-А, дата гос. регистрации 22.08.2001г., ISIN RU0007984761.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "ВХЗ"
__________________ Маркелов П.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 12.04.2019г. М.П.
English (US) 