ПАО "РБК"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "РБК"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "РБК"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1057746899572
1.5. ИНН эмитента: 7728547955
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56413-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24832; http://rbcholding.ru/filings.shtml
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.04.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В соответствии со статьей 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. В установленный срок в Общество поступили бюллетени для голосования от 7 из 7 членов Совета директоров.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров:
Голосовали: "ЗА": Тюшкевич Анна Григорьевна, Страшнов Дмитрий Евгеньевич, Конти Фульвио, Молибог Николай Петрович, Красновский Борис Григорьевич, Есипенко Ирина Вячеславовна, Медведев Вадим Владимирович, всего 7 голосов.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Итого: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента
По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Одобрить следующие решения, принимаемые ПАО «РБК» как единственным участником/акционером:
• «Чистый убыток ООО «Глобал Медиа Солюшенс» отчётного 2018 года не распределять, непокрытый убыток предыдущих периодов не распределять»;
• «Нераспределенную прибыль ООО «Технософт» предыдущих периодов уменьшить на размер чистого убытка 2018 года, остаток нераспределённой прибыли предыдущих периодов не распределять»;
• «Нераспределенную прибыль АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ» предыдущих периодов в полном объеме направить на покрытие чистого убытка отчетного 2018 года, остаток чистого убытка отчетного 2018 года не распределять. Дивиденды по результатам 2018 года не выплачивать»;
• «АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ» принять участие в очередном Общем собрании участников ООО «Синьюс.ру», участником которого оно является, и поручить представителю АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ» по вопросу повестки дня: «О распределении чистой прибыли/убытков ООО «Синьюс.ру» за 2018 год»,
С формулировкой решения: «Чистый убыток ООО «Синьюс.ру» отчётного 2018 года не распределять, непокрытый убыток предыдущих периодов не распределять».
Голосовать «ЗА».
По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
1. ПАО «РБК» принять участие в очередном Общем собрании участников ООО «РБК Онлайн», участником которого оно является, и поручить представителю ПАО «РБК» по вопросу повестки дня «О распределении чистой прибыли/убытков ООО «РБК Онлайн» за 2018 год»,
С формулировкой решения: «Чистый убыток ООО «РБК Онлайн» отчётного 2018 года не распределять, непокрытый убыток предыдущих периодов не распределять».
Голосовать «ЗА».
2. ПАО «РБК» принять участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Публичная Библиотека», акционером которого оно является, и поручить представителю ПАО «РБК» по вопросу повестки дня: «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Публичная Библиотека» по результатам отчетного 2018 года»,
С формулировкой решения: «Чистый убыток АО «Публичная Библиотека» отчётного 2018 года не распределять, непокрытый убыток предыдущих периодов не распределять. Дивиденды по результатам 2018 года не выплачивать».
Голосовать «ЗА».
По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Одобрить решения участников ООО «БизнесПресс», ООО «БизнесПресс СПБ», ООО «РБК-ТВ Новосибирск», ООО «Ру-Центр Групп», ООО «Хостком», ООО «КОНКОРД», ООО «СпейсВэб», ООО «Медиа Мир», ООО «Регистратор Р01», ООО «Лавпланет», в которых ПАО «РБК» имеет косвенно более 2 (двух) процентов уставного капитала, и акционеров АО «РБК-ТВ», АО «РСИЦ», в которых ПАО «РБК» имеет косвенно более 2 (двух) процентов голосующих акций, принимаемые на очередных/годовых Общих собраниях участников/акционеров по вопросам повестки дня о распределении прибыли/убытков за 2018 год,
С формулировками решений:
• «Чистый убыток ООО «БизнесПресс» отчётного 2018 года в полном объёме направить на покрытие убытков предыдущих периодов»;
• «Чистую прибыль ООО «БизнесПресс СПБ» отчётного 2018 года в полном объёме направить на покрытие убытков предыдущих периодов»;
• «Нераспределенную прибыль «РБК-ТВ Новосибирск» предыдущих периодов уменьшить на размер чистого убытка 2018 года, остаток нераспределённой прибыли предыдущих периодов не распределять»;
• «Чистую прибыль ООО «Ру-Центр Групп» отчетного 2018 года не распределять, нераспределенную прибыль прошлых лет не распределять»;
• «Чистую прибыль ООО «Хостком» отчетного 2018 года не распределять, нераспределенную прибыль прошлых лет не распределять»;
• «Чистую прибыль ООО «КОНКОРД» отчетного 2018 года не распределять, нераспределенную прибыль прошлых лет не распределять»;
• «Чистую прибыль ООО «СпейсВэб» отчетного 2018 года не распределять, нераспределенную прибыль прошлых лет не распределять»;
• «Чистый убыток ООО «Медиа Мир» отчётного 2018 года не распределять, непокрытый убыток предыдущих периодов не распределять»;
• «Чистую прибыль ООО «Регистратор Р01» отчетного 2018 года не распределять, нераспределенную прибыль прошлых лет не распределять»;
• «Чистую прибыль ООО «Лавпланет» отчетного 2018 года не распределять, нераспределенную прибыль прошлых лет не распределять»;
• «1. Согласно абз. 2 п. 1 ст. 40 Закона о товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью, часть чистого дохода ТОО «Регистратор Р01» в размере 5 500 000 (Пять миллионов пятьсот тысяч) тенге исключить из распределения единственным участником Товарищества.
2. Согласно п. 1 и п. 2 ст. 40, а также пп.4 п.2 ст.43 Закона о товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью, оставшуюся часть чистого дохода ТОО «Регистратор Р01» за отчетный 2018 год, а также нераспределенного чистого дохода Товарищества за период до 2018 года, распределить следующим образом:
осуществить выплату чистого дохода ТОО «Регистратор Р01» единственному участнику Товарищества – ООО «Регистратор Р01» (Российская Федерация, ОГРН 1177746261912) – в размере 17 784 309 (Семнадцать миллионов семьсот восемьдесят четыре тысячи триста девять) тенге, в том числе 15 084 378 тенге нераспределенного чистого дохода за период до 2018 года и чистый доход за отчетный 2018 год в размере 2 699 931 тенге»;
• «Чистый убыток АО «РБК-ТВ» отчётного 2018 года не распределять, непокрытый убыток предыдущих периодов не распределять. Дивиденды по результатам 2018 года не выплачивать»;
• «Чистую прибыль АО «РСИЦ» отчетного 2018 года не распределять, нераспределенную прибыль прошлых лет не распределять. Дивиденды по результатам 2018 года не выплачивать».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующие решение: 12 апреля 2019 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 129 от 12 апреля 2019 года.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (Доверенность № 33/19/рбк от 01.01.2019г.)
Селиванов И.А.
3.2. Дата 12.04.2019г.
English (US) 