ПАО "Бест Эффортс Банк"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях,
принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Бест Эффортс Банк»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента 1037700041323
1.5. ИНН эмитента 7831000034
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 0435
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1929
http://besteffortsbank.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 19.04.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заочном голосовании приняли участие 6 из 7 избранных членов Совета директоров эмитента. В соответствии с п.15.7. Устава эмитента кворум для проведения заседания Совета директоров эмитента составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров. По всем вопросам повестки дня решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании (заочном голосовании).
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений:
2.2.1.
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк», которое состоится в 2019 году, следующих лиц:
1) Горюнов Роман Юрьевич
2) Золотарев Сергей Александрович
3) Ионова Ирина Борисовна
4) Карякина Галина Валерьевна
5) Ларионов Игорь Васильевич
6) Сердюков Евгений Владимирович
7) Старовойтова Ольга Владимировна
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк» избрать Совет директоров ПАО «Бест Эффортс Банк» в составе, указанном в пункте 1 настоящего решения.
«За» – 6 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.2.
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк», которое состоится в 2019 году, следующих лиц:
1) Белинский Андрей Александрович
2) Гофман Ольга Васильевна
3) Маркина Ирина Евгеньевна.
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк» избрать Ревизионную комиссию ПАО «Бест Эффортс Банк» в составе, указанном в пункте 1 настоящего решения.
«За» – 6 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.3.
1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк»:
1.1. Распределить нераспределенную прибыль, полученную ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2018 год, в размере 80 607 808,88 (Восемьдесят миллионов шестьсот семь тысяч восемьсот восемь рублей 88 копеек) на выплату дивидендов. Распределить чистую прибыль, полученную ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2017 год, в размере 15 498 191,12 (Пятнадцать миллионов четыреста девяносто восемь тысяч сто девяносто один рубль 12 копеек) на выплату дивидендов. Оставшуюся после выплаты дивидендов часть чистой прибыли ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2018 год не распределять.
1.2. Выплатить дивиденды по размещенным акциям ПАО «Бест Эффортс Банк» на общую сумму 96 106 000 (Девяносто шесть миллионов сто шесть тысяч) рублей.
1.3. Установить следующий размер дивиденда по акциям ПАО «Бест Эффортс Банк»:
- по обыкновенным именным акциям с государственным регистрационным номером выпуска 10400435В в размере 1,70 рубля (Один рубль семьдесят копеек) на одну акцию (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов);
- по привилегированным именным акциям с государственным регистрационным номером выпуска 20100435В в размере 0,70 рублей (ноль рублей семьдесят копеек) на одну акцию (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов);
- по привилегированным именным акциям с государственным регистрационным номером выпуска 20200435В в размере 1 рубль на одну акцию (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов).
1.4. Установить 26 мая 2019 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
1.5. Определить следующую форму выплаты дивидендов: дивиденды по акциям ПАО «Бест Эффортс Банк» выплатить в денежной форме в безналичном порядке.
«За» – 6 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.4.
1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк» в 2019 году (Приложение №1 к Протоколу).
2. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк» 2019 года, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк» (Приложение №2 к Протоколу).
«За» – 6 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.5.
Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк» утвердить Положение об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк» в новой редакции.
«За» – 6 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: заочное голосование Совета директоров 19 апреля 2019 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: «19» апреля 2019 года, Протокол заочного голосования Совета директоров №4/2019.
2.5. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. Идентификационные признаки указанных ценных бумаг:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 10400435В от 07.04.1993, ISIN RU000A0JS2M9;
- акции привилегированные именные бездокументарные, c дивидендом 70% от номинальной стоимости, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 20100435В от 07.04.1993, ISIN RU000A0JS2N7;
- акции привилегированные именные бездокументарные, c дивидендом 100% от номинальной стоимости, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 20200435В от 18.02.1994, ISIN RU000A0JS2P2.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
И.Б. Ионова
(подпись)
3.2. Дата “ 19 ” апреля 20 19 г. М.П.