ПАО "Астраханская энергосбытовая компания"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Астраханская энергосбытовая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Астраханская энергосбытовая компания"
1.3. Место нахождения эмитента: Россиия, 414000,г. Астрахань, ул. Красная Набережная, д.32
1.4. ОГРН эмитента: 1053000000041
1.5. ИНН эмитента: 3017041554
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55064-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5966; http://www.astsbyt.ru/index.php?do=cat&category=share_info
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.04.2019

2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания Совета директоров эмитента: 100%.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: решение принято единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2.1. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества – 23 мая 2019 года.
2.2. Определить время проведения годового общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени.
2.3. Определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества – г.Астрахань, пл. Джона Рида, 3 ПАО «Астраханская энергосбытовая компания».
2.4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, - 10 часов 30 минут.
3. Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2018 год (Приложение №1) и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.
4. Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение №2).
5. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:
1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 отчетный год (Приложение №3).
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 отчетный год:
Наименование показателя Сумма
(тыс. руб.)
1 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 94 037
2 Распределить на:      
2.1 Резервный фонд -
2.2 Погашение непокрытого убытка прошлых лет -
2.3 Дивиденды 92 868
2.4 Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) 1 169
6.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение:
1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,12 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 3 июня 2019 года.
7. Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Аудит-Альянс» (ОГРН 1033400320480).
8. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2018 года.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об участии Общества в Ассоциации Гарантирующих поставщиков и Энергосбытовых компаний.
9.1. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - 28 апреля 2019 года.
9.2. Поручить Исполнительному органу Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.
10. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решение об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, не принимать.
11.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- отчет о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.
- проект Устава Общества;
11.2. С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться:
- в период с 03 мая 2019 года по 23 мая 2019 года по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по местному времени по адресу: г. Астрахань, пл. Джона Рида, 3, ПАО «Астраханская энергосбытовая компания»;
- в период с 03 мая 2019 года по 23 мая 2019 года на веб-сайте Общества в сети Интернет: http://www.astsbyt.ru;
- а также 23 мая 2019 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового общего собрания акционеров.
12.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества согласно Приложению №6.
12.2. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества не позднее 03 мая 2019 года.
12.3. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу: 414000 г.Астрахань, пл. Джона Рида, 3 ПАО «Астраханская энергосбытовая компания».
12.4. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.
12.5. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.
13.1.Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №7.
13.2. Определить, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества публикуется в газете "Волга", а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 02 мая 2019 года.
14. Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Общества Парамонову Светлану Александровну - секретаря Совета директоров Общества.
15. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению №8.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
17 апреля 2019
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
протокол № 281, дата составления – 19.04.2019.
2.6. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев:
Акции именные обыкновенные – 1-01-55064-Е от 05.04.2005, ISIN RU000A0D8ММ8.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.А. Стаценко


3.2. Дата 19.04.2019г.