ПАО "Казаньоргсинтез"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях. Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Казанское публичное акционерное общество «Органический синтез»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Казаньоргсинтез»
1.3. Место нахождения эмитента г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация
1.4. ОГРН эмитента 1021603267674
1.5. ИНН эмитента 1658008723
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55245-D
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации На странице раскрытия информации информационного агентства АО «СКРИН» по адресу:
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1658008723;
На сайте Общества по адресу:
http://kazanorgsintez.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 24 апреля 2019 г.
2. Содержание сообщений
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 19 апреля 2019 года, г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация (Конференц-зал здания управления ПАО «Казаньоргсинтез», ул. Беломорская, д. 101, г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация), 09.00 часов по московскому времени.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: К определению кворума приняты 1 785 114 000 размещенных обыкновенных (голосующих) акций ПАО «Казаньоргсинтез», предоставляющих право голоса их владельцам по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров. В общем собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 1 671 453 863 размещенных обыкновенных (голосующих) акций ПАО «Казаньоргсинтез», что составляет 93,6329 процентов от общего количества размещенных обыкновенных (голосующих) акций ПАО «Казаньоргсинтез», принятых к определению кворума. В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня (кворум имелся).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Казаньоргсинтез» за 2018 год.
2. О распределении прибыли ПАО «Казаньоргсинтез», в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2018 года.
3. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров, в том числе Комитетов Совета директоров, и Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез».
4. Об избрании Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез».
5. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез».
6. Об утверждении аудитора ПАО «Казаньоргсинтез».
7. О внесении изменений в Устав ПАО «Казаньоргсинтез» и утверждение его в новой редакции.
8. О внесении изменений в Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» и утверждение его в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Казаньоргсинтез» за 2018 год.
Итоги голосования:
число голосов «ЗА» - 1 669 896 641 (99,9068%)
число голосов «ПРОТИВ» - 0 (0%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 434 000 (0,0260%)
По второму вопросу повестки дня:
1.Утвердить распределение прибыли ПАО «Казаньоргсинтез» по результатам 2018 года, рекомендованное Советом директоров ПАО «Казаньоргсинтез».
2. Начислить и выплатить дивиденды по акциям ПАО «Казаньоргсинтез» в размере, рекомендованном Советом директоров ПАО «Казаньоргсинтез»:
- по привилегированным акциям из расчета 0,25 рубля на одну акцию (в соответствии с п. 10.17. Устава ПАО «Казаньоргсинтез»);
- по обыкновенным акциям из расчета 7,792 рубля на одну акцию.
3. Выплатить дивиденды в соответствии с п.8 ст.42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Налогообложение выплачиваемых дивидендов осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством РФ и международными соглашениями об избежании двойного налогообложения, действующими на дату выплаты дивидендов.
4. Установить дату определения лиц, имеющих право на получение дивидендов ПАО «Казаньоргсинтез», – 06 мая 2019 г.
Итоги голосования:
число голосов «ЗА» - 1 670 043 641 (99,9156%)
число голосов «ПРОТИВ» - 0 (0%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 437 000 (0,0261%)
По третьему вопросу повестки дня:
Выплатить вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров, в том числе Комитетов Совета директоров, и Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез» в размере, рекомендованном Советом директоров ПАО «Казаньоргсинтез».
Итоги голосования:
число голосов «ЗА» - 1 669 472 641 (99,8815%)
число голосов «ПРОТИВ» - 74 000 (0,0044%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 991 000 (0,0593%)
По четвертому вопросу повестки дня:
Избрать в Совет директоров ПАО «Казаньоргсинтез» следующих кандидатов:
Алексеев Сергей Владимирович
Абдулганиев Фарид Султанович
Гараев Марат Марселевич
Каримов Альберт Анварович
Милич Желько
Минигулов Фарид Гертович
Пресняков Владимир Васильевич
Раппопорт Александр Леонидович
Тесленко Дмитрий Иванович
Шигабутдинов Руслан Альбертович
Итоги голосования:
число голосов «За предлагаемых кандидатов» - 16 668 701 570 (99,7258%)
число голосов «Против всех кандидатов» - 0 (0%)
число голосов «Воздержался по всем кандидатам» - 3 400 000 (0,0203%)
Число голосов, отданных за каждого кандидата:
Алексеев Сергей Владимирович - 1 700 306 435
Абдулганиев Фарид Султанович - 1 698 254 833
Гараев Марат Марселевич - 1 418 109 390
Каримов Альберт Анварович - 1 718 714 830
Милич Желько - 1 414 187 380
Минигулов Фарид Гертович - 1 929 478 850
Пресняков Владимир Васильевич - 1 791 094 280
Раппопорт Александр Леонидович - 1 384 588 180
Тесленко Дмитрий Иванович - 1 384 579 280
Шигабутдинов Руслан Альбертович - 2 229 388 112
По пятому вопросу повестки дня:
Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Казаньоргсинтез» следующих кандидатов:
Барченкова Татьяна Александровна;
Габдрахманова Аида Ринатовна;
Игнатовская Ольга Владимировна;
Миннуллин Юлай Римович.
Итоги голосования:
Барченкова Татьяна Александровна
число голосов «ЗА» - 1 664 886 435 (99,6071%)
число голосов «ПРОТИВ» - 191 556 (0,0115%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 824 750 (0,2288%)
Габдрахманова Аида Ринатовна
число голосов «ЗА» - 1 666 986 741 (99,7327%)
число голосов «ПРОТИВ» - 16 000 (0,0010%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 519 000 (0,2105%)
Игнатовская Ольга Владимировна
число голосов «ЗА» - 1 667 919 741 (99,7886%)
число голосов «ПРОТИВ» - 130 000 (0,0078%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 833 000 (0,0498%)
Миннуллин Юлай Римович
число голосов «ЗА» - 1 665 026 741 (99,6155%)
число голосов «ПРОТИВ» - 144 000 (0,0086%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 725 000 (0,2229%)
По шестому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором ПАО «Казаньоргсинтез» – Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
Итоги голосования:
число голосов «ЗА» - 1 669 596 241 (99,8889%)
число голосов «ПРОТИВ» - 52 000 (0,0031%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 882 500 (0,0528%)
По седьмому вопросу повестки дня:
1. Внести изменения в Устав ПАО «Казаньоргсинтез»:
Изменение №1;
Изменение №2;
Изменение №3;
Изменение №4;
Изменение №5;
Изменение №6;
Изменение №7;
Изменение №8;
Изменение №9;
Изменение №10;
Изменение №11;
Изменение №12;
Изменение №13;
Изменение №14;
Изменение №15.
Итоги голосования по изменению № 1:
число голосов «ЗА» - 1 661 731 485 (99,4183%)
число голосов «ПРОТИВ» - 62 000 (0,0037%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 173 556 (0,0702%)
Итоги голосования по изменению № 2:
число голосов «ЗА» - 1 661 730 485 (99,4183%)
число голосов «ПРОТИВ» - 62 000 (0,0037%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 174 556 (0,0703%)
Итоги голосования по изменению № 3:
число голосов «ЗА» - 1 661 497 485 (99,4043%)
число голосов «ПРОТИВ» - 69 000 (0,0041%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 404 556 (0,0840%)
Итоги голосования по изменению № 4:
число голосов «ЗА» - 1 661 491 485 (99,4040%)
число голосов «ПРОТИВ» - 68 000 (0,0041%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 411 556 (0,0845%)
Итоги голосования по изменению № 5:
число голосов «ЗА» - 1 661 487 485 (99,4037%)
число голосов «ПРОТИВ» - 65 000 (0,0039%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 418 556 (0,0849%)
Итоги голосования по изменению № 6:
число голосов «ЗА» - 1 661 478 485 (99,4032%)
число голосов «ПРОТИВ» - 72 000 (0,0043%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 420 556 (0,0850%)
Итоги голосования по изменению № 7:
число голосов «ЗА» - 1 661 479 485 (99,4033%)
число голосов «ПРОТИВ» - 69 000 (0,0041%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 417 000 (0,0848%)
Итоги голосования по изменению № 8:
число голосов «ЗА» - 1 661 481 485 (99,4034%)
число голосов «ПРОТИВ» - 65 000 (0,0039%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 416 000 (0,0847%)
Итоги голосования по изменению № 9:
число голосов «ЗА» - 1 661 423 041 (99,3999%)
число голосов «ПРОТИВ» - 95 000 (0,0057%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 380 000 (0,0826%)
Итоги голосования по изменению № 10:
число голосов «ЗА» - 1 661 418 485 (99,3996%)
число голосов «ПРОТИВ» - 108 000 (0,0065%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 371 556 (0,0821%)
Итоги голосования по изменению № 11:
число голосов «ЗА» - 1 661 420 041 (99,3997%)
число голосов «ПРОТИВ» - 98 000 (0,0059%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 374 000 (0,0822%)
Итоги голосования по изменению № 12:
число голосов «ЗА» - 1 661 427 041 (99,4001%)
число голосов «ПРОТИВ» - 95 000 (0,0057%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 380 000 (0,0826%)
Итоги голосования по изменению № 13:
число голосов «ЗА» - 1 661 416 041 (99,3995%)
число голосов «ПРОТИВ» - 70 000 (0,0042%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 406 000 (0,0841%)
Итоги голосования по изменению № 14:
число голосов «ЗА» - 1 661 415 485 (99,3994%)
число голосов «ПРОТИВ» - 75 000 (0,0045%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 411 556 (0,0845%)
Итоги голосования по изменению № 15:
число голосов «ЗА» - 1 661 398 041 (99,3984%)
число голосов «ПРОТИВ» - 102 000 (0,0061%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 387 000 (0,0830%)
2. Внести принятые изменения в Устав ПАО «Казаньоргсинтез» и утвердить его в новой редакции.
Итоги голосования:
число голосов «ЗА» - 1 662 281 641 (99,4512%)
число голосов «ПРОТИВ» - 12 000 (0,0007%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 225 000 (0,0733%)
По восьмому вопросу повестки дня:
1. Внести изменения в Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Казаньоргсинтез»:
Изменение №1;
Изменение №2;
Изменение №3;
Изменение №4;
Изменение №5;
Изменение №6;
Изменение №7;
Изменение №8.
Итоги голосования по изменению № 1:
число голосов «ЗА» - 1 661 372 541 (99,3969%)
число голосов «ПРОТИВ» - 65 000 (0,0039%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 612 500 (0,0965%)
Итоги голосования по изменению № 2:
число голосов «ЗА» - 1 661 350 541 (99,3955%)
число голосов «ПРОТИВ» - 102 000 (0,0061%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 587 500 (0,0950%)
Итоги голосования по изменению № 3:
число голосов «ЗА» - 1 661 359 541 (99,3961%)
число голосов «ПРОТИВ» - 65 000 (0,0039%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 612 500 (0,0965%)
Итоги голосования по изменению № 4:
число голосов «ЗА» - 1 661 347 541 (99,3954%)
число голосов «ПРОТИВ» - 102 000 (0,0061%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 587 500 (0,0950%)
Итоги голосования по изменению № 5:
число голосов «ЗА» - 1 661 284 541 (99,3916%)
число голосов «ПРОТИВ» - 115 000 (0,0069%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 582 500 (0,0947%)
Итоги голосования по изменению № 6:
число голосов «ЗА» - 1 661 280 541 (99,3913%)
число голосов «ПРОТИВ» - 115 000 (0,0069%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 583 500 (0,0947%)
Итоги голосования по изменению № 7:
число голосов «ЗА» - 1 661 289 541 (99,3919%)
число голосов «ПРОТИВ» - 98 000 (0,0059%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 591 500 (0,0952%)
Итоги голосования по изменению № 8:
число голосов «ЗА» - 1 661 290 541 (99,3919%)
число голосов «ПРОТИВ» - 109 000 (0,0065%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 579 500 (0,0945%)
2. Внести принятые изменения в Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» и утвердить его в новой редакции.
Итоги голосования:
число голосов «ЗА» - 1 662 337 541 (99,4546%)
число голосов «ПРОТИВ» - 62 000 (0,0037%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 249 000 (0,0747%)
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 24 апреля 2019 г., протокол б/н.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные акции ПАО «Казаньоргсинтез»: регистрационный номер выпуска 1-02-55245-D, дата регистрации выпуска – 08.02.1999 (новый номер был присвоен 23.07.2003); международный код идентификации (ISIN) – RU0009089825.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Ф.Г. Минигулов
(подпись)
3.2. Дата 24 апреля 2019 г. М.П.
English (US) 