ПАО "Центральный телеграф"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Центральный телеграф"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Центральный телеграф"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1027739044189
1.5. ИНН эмитента 7710146208
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00327-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=369,
http://cnt.ru/investment/regulations/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 25 апреля 2019 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Общий состав Совета директоров – семь человек. В заседании приняли участие шесть членов Совета директоров. Кворум имеется. Решение по вопросам повестки дня принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу № 1 «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества»:
Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений, поставленных на голосование).
По вопросу № 2 «Определение даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования»:
Определить:
• дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 7 июня 2019 года.
• место проведения годового Общего собрания акционеров Общества:
г. Москва, п. Московский, Киевское шоссе, 22-й км, д. 6, стр.1, бизнес-центр «Комсити», 1 этаж, конференц-зал
• время начала проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 14 час. 00 мин.;
• время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества: 12 час. 00 мин. в день собрания.
• почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 125375, г. Москва, ул. Тверская, д.7.
• адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования: http://www.vtbreg.ru.
По вопросу № 3 «Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества»:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого 7 июня 2019 года:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2018 года.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2018 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.
По вопросу № 4 «Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества»:
Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 13 мая 2019 года.
По вопросу № 5 «Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества»:
Определить, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.cnt.ru. в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
По вопросу № 6 «Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества и порядка ее предоставления»:
1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества:
• годовой отчет Общества за 2018 год;
• отчет о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность
• годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2018 год;
• заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год;
• заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год;
• рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества и размеру дивиденда;
• сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию, в том числе информация о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
• информация о кандидатуре аудитора Общества на 2019 год;
• проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Определить, что информация к годовому Общему собранию акционеров представляется для ознакомления лицам, имеющим право принимать участие в собрании, в помещении исполнительного органа Общества по адресу: 125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7в течение 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров в рабочие дни с 10-00 до 17-00 ч.
Кроме того, информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров, во время его проведения.
По вопросу № 7 «Утверждение отчета о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»:

Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
По вопросу № 8 «Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2018 год»:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.
По вопросу № 9 «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, по результатам отчетного 2018 года»:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества:
1. Распределить прибыль Общества, полученную по результатам 2018 года в размере 715 283 479 рублей 27 копеек, направив на выплату дивидендов.
2. Направить на выплату дивидендов 1 600 167 277 (Один миллиард шестьсот миллионов сто шестьдесят семь тысяч двести семьдесят семь) рублей 41 копейку, из них:
• 715 283 479 (Семьсот пятнадцать миллионов двести восемьдесят три тысячи четыреста семьдесят девять) рублей 27 копеек – чистая прибыль Общества за 2018 год;
• 884 883 798 (Восемьсот восемьдесят четыре миллиона восемьсот восемьдесят три тысячи семьсот девяносто восемь) рублей 14 копеек - нераспределенная прибыль Общества прошлых лет.
3. Выплатить дивиденды по результатам 2018 года в денежной форме:
– по привилегированным акциям типа «А» ПАО «Центральный телеграф» в размере 7 рублей 41 копейка на одну акцию;
– по обыкновенным акциям ПАО «Центральный телеграф» в размере 7 рублей 41 копейка на одну акцию.
4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2018 года: 19 июня 2019 года.
По вопросу № 10 «Определение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества»:
Определить:
• форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества;
• формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества:
1. Формулировка по вопросу № 1:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества итогам 2018 года.
2. Формулировка по вопросу № 2:
1. Распределить прибыль Общества, полученную по результатам 2018 года в размере 715 283 479 рублей 27 копеек, направив на выплату дивидендов.
2. Направить на выплату дивидендов 1 600 167 277 (Один миллиард шестьсот миллионов сто шестьдесят семь тысяч двести семьдесят семь) рублей 41 копейку, из них:
• 715 283 479 (Семьсот пятнадцать миллионов двести восемьдесят три тысячи четыреста семьдесят девять) рублей 27 копеек – чистая прибыль Общества за 2018 год;
• 884 883 798 (Восемьсот восемьдесят четыре миллиона восемьсот восемьдесят три тысячи семьсот девяносто восемь) рублей 14 копеек - нераспределенная прибыль Общества прошлых лет.
3. Выплатить дивиденды по результатам 2018 года в денежной форме:
– по привилегированным акциям типа «А» ПАО «Центральный телеграф» в размере 7 рублей 41 копейка на одну акцию;
– по обыкновенным акциям ПАО «Центральный телеграф» в размере 7 рублей 41 копейка на одну акцию.
4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2018 года: 19 июня 2019 года.
3. Формулировка по вопросу № 3:
Избрать членами Совета директоров Общества:
1. Бабинцев Сергей Вячеславович;
2. Годовиков Антон Вячеславович;
3. Ким Дмитрий Матвеевич;
4. Колесников Александр Вячеславович;
5. Нечаев Евгений Александрович;
6. Трегубенкова Анна Борисовна;
7. Трунцов Дмитрий Иванович.
4. Формулировка по вопросу № 4:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Виноградов Константин Олегович
2. Рыжий Валерий Петрович
3. Щепилов Андрей Анатольевич
5. Формулировка по вопросу № 5:
Утвердить аудитором Общества на 2019 год ООО «Кроу Экспертиза».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 25 апреля 2019 г.
      2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 26 апреля 2019 г., протокол №13
2.5. В связи с тем, что повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
- акции обыкновенные именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска - 1-03-00327-A, дата государственной регистрации выпуска - 20.12.2002 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)- RU0007665147
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А,
государственный регистрационный номер выпуска - 2-03-00327-A, дата государственной регистрации выпуска - 20.12.2002 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)- RU0007665139

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
Нечаев Е.А.
(подпись)
3.2. Дата       26 апреля 20 19 г. М.П.