ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75
1.4. ОГРН эмитента: 1021601623702
1.5. ИНН эмитента: 1644003838
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00161-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tatneft.ru, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.04.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В голосовании приняли участие 14 из 15 человек. Кворум имеется. Результаты голосования – единогласно по принятым вопросам:
- Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за первый квартал 2019 года и утверждение бюджета на май 2019 года.
2.1.1. Информацию об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. ВД Шашина за первый квартал 2019 года принять к сведению.
2.1.2. Бюджет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на май 2019 года принять.

- Об итогах финансово - хозяйственной деятельности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2018 год, в т.ч. о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности за 2018 год.
2.1.3. Информацию об итогах финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2018 год принять к сведению.

- О дивидендах по итогам работы за 2018 год.
2.1.4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина принять решение о выплате дивидендов за 2018 год с учетом ранее выплаченных дивидендов по результатам шести и девяти месяцев:
? по привилегированным акциям в размере 8491% к номинальной стоимости акции.
? по обыкновенным акциям в размере 8491% к номинальной стоимости акции.
Предложить годовому общему собранию акционеров установить дату 5 июля 2019 года, как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов произвести в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством.
Поручить выступить на годовом общем собрании акционеров с рекомендацией Совета директоров о размере, форме, сроке выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение годовых дивидендов начальнику экономического управления.

- Об итогах выполнения прогноза добычи нефти и показателей разработки в 2018 году по ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
2.1.5. Принять к сведению информацию об итогах выполнения прогноза добычи нефти и показателей разработки в 2018 г.

- О результате деятельности дочерних компаний ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
2.1.6. Принять к сведению представленную в докладе информацию о результатах деятельности дочерних компаний ПАО «Татнефть» за 2018 год.
2.1.7. Руководителям бизнес-направлений и кураторам дочерних компаний при подготовке докладов к заседаниям Совета директоров по курируемым направлениям информировать о результатах деятельности курируемых ДЗО и повышении эффективности.

- Об итогах консолидированной финансовой отчетности по МСФО по Группе «Татнефть» за 2018 год, и итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности аудиторской компанией АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит".
2.1.8. Информацию об итогах консолидированной финансовой отчетности по МСФО по Группе «Татнефть» за 2018 год принять к сведению.
2.1.9. Информацию АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности Группы «Татнефть» принять к сведению.

- О годовом общем собрании акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
2.1.10. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина:
       1. Утверждение годового отчёта ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2018 год.
       2. Утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2018 год.
       3. Распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по результатам отчетного года.
       4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
       5. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
       6. Утверждение аудитора ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
       7.Утверждение Устава публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина в новой редакции.
       8. Утверждение Положения «Об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции.
       9. Утверждение Положения «О Совете директоров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции.
      10. Утверждение Положения «О генеральном директоре публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции.
       11. Утверждение Положения «О Правлении публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина» в новой редакции.
       12. Утверждение Положения «О ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции.

2.1.11. Годовое общее собрание акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по итогам работы за 2018 год провести в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование по адресу: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, 98, Дворец культуры «Нефтьче».

2.1.12. Утвердить, что заполненные бюллетени подлежат направлению по адресу: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Заслонова, д. 20, Аппарат корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

2.1.13. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров довести до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем его опубликования на сайте Общества в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.tatneft.ru. Исполнительным органам Общества оценить целесообразность, а также наличие технических условий для проведения годового общего собрания акционеров с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней.

2.1.14. Утвердить перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на
участие в годовом общем собрании акционеров Общества:
? повестка дня годового общего собрания акционеров;
? годовой отчет и заключение Ревизионной комиссии по результатам его проверки;
? годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и заключение Ревизионной комиссии по результатам ее проверки;
? заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
? заключение управления внутреннего аудита по результатам проверки системы внутреннего контроля и управления рисками;
? сведения о кандидатах в Совет директоров, включая мнение Совета директоров о независимости кандидатов;
? сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию;
? отчет о заключенных Обществом в отчетном году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, заключение ревизионной комиссии по результатам его проверки;
? проекты решений годового общего собрания акционеров, включая мнение Совета директоров по вопросам повестки дня;
? рекомендации Совета директоров по распределению прибыли (по размеру дивиденда по акциям);
? рекомендации Совета директоров о кандидатуре аудитора Общества;
? проект Устава публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений с текущей редакцией Устава Общества.
? проект Положения «Об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений с текущей редакцией указанного Положения.
? проект Положения «О Совете директоров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений с текущей редакцией указанного Положения.
? проект Положения «О генеральном директоре публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений с текущей редакцией указанного Положения.
? проект Положения «О Правлении публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений с текущей редакцией указанного Положения.
? проект «Положения о ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции.

2.1. 15. Утвердить форму и текст следующих документов:
? сообщение о проведении годового общего собрания акционеров;
? бюллетеней для голосования;
? проекты решений годового общего собрания акционеров;
? формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров.

2.1.16. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить председателем собрания заместителя генерального директора Общества по общим вопросам.

2.1.17. Утвердить Отчет о заключенных ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

- О результатах внутренней оценки (самооценки) качества работы Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и комитетов Совета директоров.
2.1.18. Принять к сведению результаты самооценки работы Совета директоров.
2.1.9. Комитету по корпоративному управлению совместно с Комитетом по кадрам и вознаграждениям и Комитетом по аудиту проработать предложения по дальнейшему развитию корпоративной практики Компании на основе результатов оценки.

- Об открытии представительства ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в Узбекистане.
2.1.20. Открыть представительство ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в Узбекистане в г. Нурафшон (административный центр Ташкентской области).

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 апреля 2019 года.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения 26 апреля 2019 года, протокол № 12.

2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Обыкновенные именные бездокументарные акции: регистрационный номер – 1-03-00161-А, дата регистрации 26.10.2001г., ISIN: RU0009033591;
Привилегированные именные бездокументарные акции: регистрационный номер – 2-03-00161-А, дата регистрации 26.10.2001г., ISIN: RU0006944147.

3. Подпись:
3.1. Заместитель руководителя Аппарата корпоративного секретаря ПАО "Татнефть" ______________ Д.М. Гамиров
3.2. Дата подписи: 26.04.2019 г.             М.П.