ПАО "САФМАР Финансовые инвестиции"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "САФМАР Финансовые инвестиции"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "САФМАР Финансовые инвестиции"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1027700085380
1.5. ИНН эмитента: 6164077483
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56453-P
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328; http://www.safmarinvest.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.04.2019

2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.
В заседании и голосовании по 1,2 вопросу повестки дня приняли участие 11 (одиннадцать) членов Совета директоров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (далее – «Общество») из 11 (одиннадцати) избранных, с учетом поступивших письменных мнений.
В заседании и голосовании по вопросам 3-11 повестки дня приняли участие 10 (десять) членов Совета директоров Общество из 11 (одиннадцати) избранных, с учетом поступивших письменных мнений.
Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется.

Повестка дня:
1. Отчёт ПАО "САФМАР Финансовые инвестиции" о выполнении бюджета и итогах развития за 2018 год
2. Предварительное утверждение Годового отчёта Общества за 2018 год
3. Утверждение отчёта о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность
4. Утверждение Положения о дивидендной политике общества в новой редакции (3-я редакция)
5. Вопросы созыва и подготовки годового Общего собрания акционеров (ГОСА) по итогам 2018 года
6. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров по вопросам повестки дня (в т.ч. по вопросам об утверждении Годового отчета о распределении прибыли, утверждении аудитора, и др.)
7. Об определении позиции (в т.ч. принятие решений общества как единственного участника) Общества по вопросам голосования на общих собраниях акционеров/участников дочерних и зависимых обществ
8. Утверждение Положения о Комитете по вознаграждениям и номинациям в новой редакции (4-я редакция)
9. Утверждение отчёта Службы внутреннего аудита (СВА) за 2018 год
10. Утверждение отчёта об итогах работы Совета директоров, Комитетов Совета директоров за 2018 - 2019 гг., оценка работы Совета директоров в 2018-2019 гг.
11. Разное

По первому вопросу повестки дня:
1. Отчёт ПАО "САФМАР Финансовые инвестиции" о выполнении бюджета и итогах развития за 2018 год
Результаты голосования:
«За» - 11 (одиннадцать) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

По второму вопросу повестки дня:
2. Предварительное утверждение Годового отчёта Общества за 2018 год
Результаты голосования:
«За» - 11 (одиннадцать) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

По третьему вопросу повестки дня:
3. Утверждение отчёта о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность
Результаты голосования:
«За» - 10 (десять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

По четвертому вопросу повестки дня:
4. Утверждение Положения о дивидендной политике общества в новой редакции (3-я редакция)
Результаты голосования:
«За» - 10 (десять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
По пятому вопросу повестки дня:
5. Вопросы созыва и подготовки годового Общего собрания акционеров (ГОСА) по итогам 2018 года\
Результаты голосования:
«За» - 10 (десять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

По шестому вопросу повестки дня:
6. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров по вопросам повестки дня (в т.ч. по вопросам об утверждении Годового отчета о распределении прибыли, утверждении аудитора, и др.)
Результаты голосования:
«За» - 10 (десять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

По седьмому вопросу повестки дня:
7. Об определении позиции (в т.ч. принятие решений общества как единственного участника) Общества по вопросам голосования на общих собраниях акционеров/участников дочерних и зависимых обществ
Результаты голосования:
«За» - 10 (десять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

По восьмому вопросу повестки дня:
8. Утверждение Положения о Комитете по вознаграждениям и номинациям в новой редакции (4-я редакция)
Результаты голосования:
«За» - 10 (десять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

По девятому вопросу повестки дня:
9. Утверждение отчёта Службы внутреннего аудита (СВА) за 2018 год
Результаты голосования:
«За» - 10 (десять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

По десятому вопросу повестки дня:
10. Утверждение отчёта об итогах работы Совета директоров, Комитетов Совета директоров за 2018 - 2019 гг., оценка работы Совета директоров в 2018-2019 гг.
Результаты голосования:
«За» - 10 (десять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:
11. Разное
Результаты голосования:
«За» - 10 (десять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, раскрытие которых предусмотрено п.15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П):
По первому вопросу повестки дня:
Принято решение:
Утвердить отчёт генерального директора ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» о выполнении бюджета и реализации стратегии развития за 2018 год.

По второму вопросу повестки дня:
Принято решение:
Предварительно утвердить Годовой отчёт Общества за 2018 год, рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить Годовой отчёт.

По третьему вопросу повестки дня:
Принято решение:
Утвердить отчёт о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

По четвертому вопросу повестки дня:
Принято решение:
Утвердить Положение о дивидендной политике Общества в новой редакции (3-я редакция)

По пятому вопросу повестки дня:
Принято решение:
1) Созвать и провести годовое Общее собрание акционеров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (далее также – «Общество») в форме Собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров; далее также – «Собрание»).
2) Определить дату проведения Собрания 28 мая 2019 года. При определении кворума и подведении итогов голосования, также учитываются бюллетени, полученные Обществом не позднее 25 мая 2019 года.
3) Определить место проведения Собрания: г. Москва,
Определить адрес проведения Собрания: г. Москва, Тверская ул., д. 22, гостиница Интерконтиненталь, 3 этаж.
4) Определить время проведения (открытия) Собрания – 11 часов 00 минут по местному времени. Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании, – 28 мая 2019 года с 10 часов 30 минут по местному времени.
5) Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 5 (бизнес-центр «Оазис»), ЭТ/ПОМ/КОМ 11/I/43, ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (Служба корпоративного секретаря).
6) Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 06 мая 2019 года.
7) Определить, что бюллетень для голосования по вопросу повестки дня Собрания должен быть направлен (либо вручен под роспись) каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее 07 мая 2019 года, а также направлен в электронном виде Регистратору Общества. При этом голосование возможно также путём дачи лицам, осуществляющим учёт прав на акции, указаний (инструкций) о голосовании в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8) Утвердить Повестку дня Собрания:
1. Утверждение Годового отчёта ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» за 2018 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2018 года.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества, осуществляющего проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2019 год.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции (22 редакция).
9) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Собрании (Приложение № 1 к настоящему решению).
10) Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания (Приложение № 2 к настоящему решению.
11) Сообщение о проведении Собрания размещается на сайте Общества в сети Интернет http://www.safmarinvest.ru, на сайте раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=11328&type=13, а также направляется Регистратору ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции для передачи номинальным держателям, которым открыты лицевые счета, для направления своим депонентами.
12) Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, являются:
годовой отчет ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» за 2018 год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2018 год, годовая консолидированная финансовая отчётность Общества за 2018 год, в том числе заключение Аудитора, заключение Ревизора Общества по результатам проверки бухгалтерской отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте Общества, оценка Комитета по Аудиту Общества в отношении Аудиторских заключений и системы внешнего и внутреннего аудита Общества, оценка Комитета по вознаграждениям и номинациям в отношении кандидатов в органы управления и контроля Общества, рекомендации Совета директоров по распределению прибыли за 2018 год, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, отчет о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных обществом в 2018 году, сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание, сведения о кандидатуре Аудитора Общества, проекты решений годового Общего собрания акционеров, проект Устава Общества в новой редакции, перечень изменений, вносимых в Устав Общества, рекомендации Совета директоров по вопросам повестки дня Собрания.
13) Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с 07 мая 2019 года по 27 мая 2018 года, за исключением выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (пятница с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут) по адресу: г. Москва, ул. Коровий вал, д. 5 (бизнес-центр «Оазис»), ЭТ/ПОМ/КОМ 11/I/43, ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (Служба корпоративного секретаря), а также 28 мая 2019 г. по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
Также указанная информация (материалы) передается Регистратору Общества в электронном виде (в форме электронных документов) с целью доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с законодательством Российской федерации и направления номинальным держателям, которым открыты лицевые счета, для направления своим депонентам.

По шестому вопросу повестки дня:
Принято решение:
Рекомендовать Общему собранию акционеров по итогам 2018 года голосовать «ЗА» следующие решения:
По вопросу 1. Рекомендовать утвердить Годовой отчёт ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» за 2018 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» за 2018 год
По вопросу 2. Рекомендовать утвердить следующее распределение прибыли ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции»» по результатам 2018 года:
1.1. направить на выплату дивидендов по итогам 2018 г. 1 618 747 969,5 (один миллиард шестьсот восемнадцать миллионов семьсот сорок семь тысяч девятьсот шестьдесят девять и 50/100) рублей и, что составляет 14,5 рублей на одну обыкновенную именную акцию, а именно:
- чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2018 финансового года, в размере 534 085 000 (пятьсот тридцать четыре миллиона восемьдесят пять тысяч и 00/100) рублей и
- часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 1 084 662 969,5 (один миллиард восемьдесят четыре миллиона шестьсот шестьдесят две тысячи девятьсот шестьдесят девять и 50/100) рублей.
Выплату дивидендов осуществить денежными средствами, с привлечением в качестве лица, оказывающего услуги по выплате дивидендов, регистратора Общества – Акционерное общество «Сервис-Реестр» (ОГРН 1028601354055, ИНН 8605006147).
Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2018 финансового года - 08 июня 2019 года.
Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» – не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
По вопросу 3. Рекомендовать избрать Совет директоров в количестве 11 человек из кандидатов, набравших наибольшее количество кумулятивных голосов.
По вопросу 4. Рекомендовать избрать Ревизионную комиссию в составе 3 человек.
По вопросу 5. Рекомендовать утвердить ООО «Эрнст энд Янг» в качестве Аудитора Общества, осуществляющего проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2019 год.
По вопросу 6. Рекомендовать утвердить Устав Общества в новой редакции (22 редакция).

По седьмому вопросу повестки дня:
Принято решение:
1. Определить позицию представителя ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» по вопросам голосования на общем собрании участников Общества с ограниченной ответственностью «Директ Кредит Центр» (ОГРН 1157746356690) в соответствии с приложением 1 к решению по данному вопросу.
2. Одобрить вариант голосования ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» как Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Инвест-Проект» (ОГРН 1035205407434), а именно: голосовать «ЗА» по вопросам согласно Приложению 2 к решению по данному вопросу.
3. Определить позицию представителя ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» по вопросам голосования на общем собрании акционеров САО «ВСК» (ОГРН 1027700186062) в соответствии с приложением 3 к решению по данному вопросу.

По восьмому вопросу повестки дня:
Принято решение:
Утвердить Положение о Комитете по вознаграждениям и номинациям Общества в новой редакции (4-я редакция).

По девятому вопросу повестки дня:
Принято решение:
Утвердить отчёт о работе Службы внутреннего аудита ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» за 2018 год

По десятому вопросу повестки дня:
Принято решение:
1. Утвердить отчёт о работе Совета директоров в 2018-2019 гг.
2. Оценить работу Совета директоров в отчётном году (включая работу Комитетов и работу отдельных членов Совета директоров) как эффективную.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Принято решение: Принять к сведению информацию докладчика.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.04.2019 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.04.2019 г., Протокол №02/СД-2019.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-56453-P от 01.10.2015 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVW89.


3. Подпись
3.1. Директор департамента корпоративного управления и раскрытия информации (Доверенность от 28.06.2018)
Касьянова Ольга Алексеевна


3.2. Дата 26.04.2019г.