ПАО "ПРОТЕК"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "ПРОТЕК"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ПРОТЕК"
1.3. Место нахождения эмитента: 115201, РФ, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 4
1.4. ОГРН эмитента: 1027715014140
1.5. ИНН эмитента: 7715354473
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07615-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13943; http://www.protek-group.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.04.2019
2. Содержание сообщения
Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента.
О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты.
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:
кворум заседания – 100% от общего числа голосов членов Совета директоров Общества;
результаты голосования – Решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно:
«За» - 7 голосов (Якунин Вадим Сергеевич, Якунина Юлия Сергеевна, Музяев Вадим Геннадиевич, Севастьянов Леонид Михайлович; Сухорученко Александр Николаевич; Горбунов Вадим Николаевич; Гуз Сергей Анатольевич); «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.
2.2. содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Утвердить список кандидатур в Совет директоров Общества, в количестве 7 (Семи) членов:
1) Якунин Вадим Сергеевич;
2) Музяев Вадим Геннадиевич;
3) Якунина Юлия Сергеевна;
4) Севастьянов Леонид Михайлович;
5) Сухорученко Александр Николаевич;
6) Горбунов Вадим Николаевич;
7) Гуз Сергей Анатольевич.
2. Утвердить список кандидатур в Ревизионную комиссию Общества:
1) Виноградов Павел Сергеевич;
2) Лобанова Людмила Ивановна;
3) Губина Надежда Павловна.
3. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «ПРОТЕК», определить датой проведения годового общего собрания акционеров Общества «25» июня 2019 года; местом проведения собрания: г. Москва, ул. Чермянская, д. 2 – ПАО «ПРОТЕК»; временем начала общего собрания 10 час. 00 минут.
4. Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
5. Утвердить отчет о заключенных Обществом в отчетном 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 отчетного года.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6) Выплата вознаграждения членам Совета директоров.
7) Утверждение аудитора Общества по проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2019 год.
8) Утверждение аудитора Общества по проверке финансовой отчетности за 2019 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
7. Определить формой проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров). Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 127137, г. Москва, а/я 54 – АО ВТБ Регистратор. Дата окончания приема бюллетеней – «22» июня 2019 г.
8. Определить «31» мая 2019 года (конец операционного дня) датой составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
9. Определить следующий список информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров:
1) Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества;
2) Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества;
3) Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;
4) Годовой отчет за 2018 год;
5) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 год;
6) Отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках;
7) Рекомендации Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;
8) Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
9) Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
10) Форма и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров;
11) Информация о заключении договора на проведение работ по подготовке проведения общего собрания и выполнению функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества с АО ВТБ Регистратор;
12) Протокол заседания Совета директоров Общества с вопросами о созыве и проведении годового общего собрания акционеров;
13) Заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год;
14) Заключение аудитора за 2018 год и оценка заключения аудитора, подготовленная комитетом по аудиту.
10. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г. Москва, Каширское шоссе, дом 22, корпус 4, ежедневно по рабочим дням с 10:00 до 16:00 по московскому времени.
Также информация (материалы) направляются в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору ПАО «ПРОТЕК» с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
11. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров:
Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров размещается на официальном интернет-сайте ПАО «ПРОТЕК» - www.protek-group.ru не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
Также сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров направляется в электронной форме регистратору ПАО «ПРОТЕК» с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров дополнительно предоставляется лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, совместно с бюллетенями для голосования.
12. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества (Приложение № 1-8 к Протоколу). Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение № 9 к Протоколу).
13. Определить временем начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества с 9 час. 00 мин.
14. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества не распределять прибыль по результатам 2018 отчетного года, в том числе не выплачивать (не объявлять) годовые дивиденды со следующей формулировкой по третьему вопросу повестки дня:
«Не распределять прибыль по результатам 2018 отчетного года, в том числе не выплачивать (не объявлять) годовые дивиденды».
15. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества принять следующие решения по вопросам повестки дня со следующими формулировками:
По первому вопросу повестки дня - Утверждение годового отчета Общества за 2018 год:
«Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год».
По второму вопросу повестки дня - Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год».
По третьему вопросу повестки дня – Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 отчетного года:
«Не распределять прибыль по результатам 2018 отчетного года, в том числе не выплачивать (не объявлять) годовые дивиденды».
По четвертому вопросу повестки дня - Избрание членов Совета директоров Общества:
«Избрать членов Совета директоров Общества из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров Общества, в количестве 7 (Семи) членов:
1) Якунин Вадим Сергеевич;
2) Музяев Вадим Геннадиевич;
3) Якунина Юлия Сергеевна;
4) Севастьянов Леонид Михайлович;
5) Сухорученко Александр Николаевич;
6) Горбунов Вадим Николаевич;
7) Гуз Сергей Анатольевич».
По пятому вопросу повестки дня - Избрание членов Ревизионной комиссии Общества:
«Избрать членов Ревизионной комиссии Общества из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров Общества:
1) Виноградов Павел Сергеевич;
2) Лобанова Людмила Ивановна;
3) Губина Надежда Павловна».
По шестому вопросу повестки дня – Выплата вознаграждения членам Совета директоров:
«Выплачивать вознаграждение каждому члену Совета директоров Общества за исполнение своих обязанностей, в период с «25» июня 2019 г., в размере 4 310 000 рублей в год, с учетом налогов. Выплачивать дополнительное вознаграждение членам Совета директоров Общества, исполняющим обязанности Председателя Комитета при Совете директоров Общества за этот же период в размере 720 000 рублей в год, с учетом налогов. Выплата вознаграждения производится равными частями по окончании каждого полугодия. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров Общества, полномочий Председателя Комитета при Совете директоров Общества, оплата производится пропорционально отработанному времени».
По седьмому вопросу повестки дня - Утверждение аудитора Общества по проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2019 год:
«Утвердить аудитором Общества по проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2019 год – компанию Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»).
По восьмому вопросу повестки дня – Утверждение аудитора Общества по проверке финансовой отчетности за 2019 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности:
«Утвердить аудитором Общества по проверке финансовой отчетности за 2019 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности – компанию Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (АО «ПвК Аудит»).
16. Назначить регистратора Общества АО ВТБ Регистратор, выполняющим функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества.
2.3. Идентификационные признаки голосующих акций эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-07615-A, дата государственной регистрации выпуска 06.07.2009 г., ISIN код: RU000A0JQU47.
2.4. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «29» апреля 2019 г.
2.5. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «29» апреля 2019 г. Протокол № 1554.
3. Подпись
3.1. Президент
В.Г. Музяев
3.2. Дата 29.04.2019г.
English (US) 