ПАО "ТНС энерго Марий Эл"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "ТНС энерго Марий Эл"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ТНС энерго Марий Эл"
1.3. Место нахождения эмитента: 424019, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21В
1.4. ОГРН эмитента: 1051200000015
1.5. ИНН эмитента: 1215099739
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50086-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6070; https://mari-el.tns-e.ru/population/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.04.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
численный состав Совета директоров – 7 человек, приняли участие в голосовании - 7 человек, кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Вопрос № 1: Об определении цены выкупа обыкновенных акций по требованиям акционеров Общества на основании отчёта независимого оценщика.
Итоги голосования:
ЗА – 7.
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято единогласно.
Принятое решение:
Определить цену выкупа обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «ТНС энерго Марий Эл» по требованию акционеров согласно отчёту независимого оценщика, в размере 8 рублей 50 копеек за одну акцию в соответствии с Приложением №1.
Вопрос № 2: Об утверждении формы и текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров и о наличии права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам акций, а также о цене и порядке осуществления выкупа.
Итоги голосования:
ЗА – 7.
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято единогласно.
Принятое решение:
Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» и о наличии права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам акций, а так же о цене и порядке осуществления выкупа согласно Приложению №2.
Вопрос № 3: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров и о наличии права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам акций, а также о цене и порядке осуществления выкупа.
Итоги голосования:
ЗА – 7.
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято единогласно.
Принятое решение:
Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» и о наличии права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам акций, а так же о цене и порядке осуществления выкупа направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (https://mari-el.tns-e.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=6070), а также направляется в форме электронных документов в порядке, определенном в соответствии со ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в срок не позднее «08» мая 2019 года (включительно).
Вопрос № 4: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
Итоги голосования:
ЗА – 7.
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято единогласно.
Принятое решение:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл», а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в соответствии с Приложением №3.
Вопрос № 5: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2018 финансового года.
Итоги голосования:
ЗА – 7.
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято единогласно.
Принятое решение:
1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 год (Приложение №4).
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2018 финансового года:

Показатель тыс. руб.
Чистая прибыль по результатам 2018 финансового года 119 086
Распределить на дивиденды 100 000

Вопрос № 6: О рекомендациях по размеру и порядку выплаты дивидендов.
Итоги голосования:
ЗА – 7.
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято единогласно.
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:
1) Выплатить дивиденды в денежной форме по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 финансового года в размере 0,75471698 руб. на одну обыкновенную акцию;
2) Выплатить дивиденды в денежной форме по привилегированным акциям Общества по результатам 2018 финансового года в размере 0,75471698 руб. на одну привилегированную акцию.
Установить 10 июня 2019 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Вопрос № 7: Об утверждении изменений в Годовую комплексную программу закупок Общества на 2019 год. Итоги голосования:
ЗА – 7.
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято единогласно.
Принятое решение:
Утвердить изменения в Годовую комплексную программу закупок Общества на 2019 год в соответствии с Приложением №5.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 апреля 2019 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 267-с/19 от 29 апреля 2019 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50086-А от 01.03.2005 г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8K33
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные привилегированные тип А бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50086-А от 01.03.2005 г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8K41


3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго"-управляющий директор ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (Доверенность №1-2396 от 29.08.2017 г.)
Е.Д. Вахитова


3.2. Дата 30.04.2019г.