ПАО "ТГК-14"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ТГК-14"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 672090, г.Чита, ул. Профсоюзная, д. 23
1.4. ОГРН эмитента: 1047550031242
1.5. ИНН эмитента: 7534018889
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 22451-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7534018889, http://www.tgk-14.com
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.04.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1.1 повестки заседания: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

По вопросу № 1.2 повестки заседания об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.
Итоги голосования: «За» - 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение:
1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 21 июня 2019 г.
2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.
3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Чита, ул. Профсоюзная, д.23, актовый зал.
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 09 часов 30 минут.

По вопросу № 1.3 повестки заседания: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.
Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение:
1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 27 мая 2019 года.
2. Поручить генеральному директору Общества уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка лиц.

По вопросу № 1.4 повестки заседания: Об определении кандидатур на должность председателя и секретаря годового общего собрания акционеров Общества.

Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение:
1. Определить, что на годовом Общем собрании акционеров, в случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, заместителя Председателя Совета директоров Общества и иных членов Совета директоров Общества обязанности председателя годового Общего собрания акционеров Общества будет исполнять Лизунов Алексей Анатольевич – Генеральный директор Общества.
2. Определить, что в случае отсутствия на собрании Корпоративного секретаря ПАО «ТГК-14», обязанности секретаря годового общего собрания акционеров Общества исполняет Гудков Александр Геннадьевич – начальник юридической службы.

По вопросу № 1.5 повестки заседания: Об утверждении сметы затрат на проведение годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования: «За» - 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение:
Утвердить смету затрат на проведение годового общего собрания акционеров.

По вопросу № 1.6 повестки заседания: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Итоги голосования: «За» - 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

По вопросу № 1.7 повестки заседания: О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.
Итоги голосования: «За» - 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение:
Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года:
Наименование показателяСумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль отчетного периода:86 642
Распределить на:
Резервный фонд4 332,1
Фонд накопления82 309,9

По вопросу № 1.8 повестки заседания: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, в том числе в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (при необходимости, при принятии решения о рекомендациях по выплате дивидендов).
Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение:
Рекомендовать Общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года.

По вопросу № 2 повестки заседания: Рассмотрение результатов независимой оценки деятельности совета директоров Общества.
Итоги голосования: «За» - 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение:
1. Принять к сведению отчет о результатах независимой оценки качества работы Совета директоров Общества.
2. Согласовать включение отчёта о методе, процедуре и итогах оценки качества работы Совета директоров в годовой отчет Общества.

По вопросу № 4 повестки заседания: Предварительное рассмотрение и одобрение проекта Устава Общества в новой редакции.
Итоги голосования: «За» - 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение:
1. Предварительно одобрить проект Устава Общества в новой редакции.
2. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить Устав Общества в новой редакции.

По вопросу № 5 повестки заседания: Предварительное рассмотрение и одобрение проекта Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14» в новой редакции.
Итоги голосования: «За» - 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение:
1. Предварительно одобрить проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14» в новой редакции.
2. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14» в новой редакции.

По вопросу № 6 повестки заседания: Предварительное рассмотрение и одобрение Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14» в новой редакции.
Итоги голосования: «За» - 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение:
1. Предварительно одобрить проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14» в новой редакции.
2. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14» в новой редакции.

По вопросу № 7 повестки заседания: Предварительное рассмотрение и одобрение Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14» в новой редакции.
Итоги голосования: «За» - 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение:
1. Предварительно одобрить проект Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14» в новой редакции.
2. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №14» в новой редакции.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 апреля 2019 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 29.04.2019 г. № 242.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные бездокументарные.
ГРН: 1-01-22451-F от 17.03.2005 г.
ISIN: RU000AOH1ES3


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.А. Лизунов
3.2. Дата: 30.04.2019