ПАО "ИCКЧ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Институт Стволовых Клеток Человека»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ИСКЧ»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1037789001315
1.5. ИНН эмитента 7702508905
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08902-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.hsci.ru/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7814
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 30.04.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 6 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам, указанным в п. 2.2:
По всем вопросам повестки дня:
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня принято решение:
Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «ИСКЧ».

По второму вопросу повестки дня принято решение:
1) Провести годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
2) Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 109044, г. Москва, ул. Симоновский Вал, д.2, гостиница Холидей Инн Москва Таганский, зал Крутицкий;
3) Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 6 июня 2019 года;
4) Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по московскому времени;
5) Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 10 часов 00 минут по московскому времени.

По третьему вопросу повестки дня принято решение:
1) Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 12 мая 2019 года.
2) Поручить Генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления Списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 финансовый год.
Вопрос № 2.О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.
Вопрос № 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Вопрос № 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос № 5. Об утверждении аудитора/аудиторов Общества.
Вопрос № 6. О вознаграждении членов Совета директоров.
Вопрос № 7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Вопрос № 8. О предоставлении согласия на внесение изменений в сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

По пятому вопросу повестки дня принято решение:
1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:
• годовой отчет общества;
• годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней;
• заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;
• сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;
• сведения о кандидатах в аудиторы Общества;
• рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2018 финансового года;
• проект Устава Общества в новой редакции;
• проект решений общего собрания акционеров;
• отчет о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность,
2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по следующему адресу:
- 119333, г. Москва, ул. Губкина, д. 3, стр. 2, ПАО «ИСКЧ».
Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, направляется акционерам таким номинальным держателем в порядке, предусмотренном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг».

По шестому вопросу повестки дня принято решение:
1. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества:
− Сообщение должно быть направлено заказным письмом (вручено под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества не позднее 15 мая 2019 года. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется акционерам таким номинальным держателем в порядке, предусмотренном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг».
− Сообщение должно быть размещено на сайте Общества в Интернет: www.hsci.ru не позднее 15 мая 2019 года.
2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1.

По седьмому вопросу повестки дня принято решение:
1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества не позднее 15 мая 2019 года.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресам:
- 119333, г. Москва, ул. Губкина д.3, стр.2, а/я 373 ПАО «ИСКЧ»;
- 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН» (Регистратор Общества).
3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров.
4. Определить, что принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.
5. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

По восьмому вопросу повестки дня принято решение:
Предварительно утвердить Годовой отчет Общества по итогам 2018 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2018 год.

По девятому вопросу повестки дня принято решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров прибыль, полученную Обществом по итогам 2018 года в размере 25 394 000 руб. не распределять, дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества не выплачивать.

По десятому вопросу повестки дня принято решение:
1. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить Общество с Ограниченной Ответственностью «РЕКА АУДИТ» (ОГРН 1177746544282, ИНН 9709002519) в качестве Аудитора ПАО «ИСКЧ» для проведения:
• Обзорной проверки консолидированной финансовой отчетности Группы ИСКЧ за 6 месяцев 2019 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО);
• Аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ПАО «ИСКЧ» за 2019 год, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ);
• Аудита консолидированной финансовой отчетности Группы ИСКЧ за 2019 год, подготовленной в соответствии с МСФО.
2. Определить максимальный размер вознаграждения аудитора в размере 1 302 580 рублей без НДС.

По одиннадцатому вопросу повестки дня принято решение:
Предварительно утвердить новую редакцию Устава Общества и предложить годовому общему собранию акционеров ее утвердить.

По двенадцатому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить проект решений годового общего собрания акционеров согласно Приложению № 3.

По тринадцатому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества согласно Приложению №2.

По четырнадцатому вопросу повестки дня принято решение:
Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Общества Блохину Светлану Викторовну.

По пятнадцатому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить отчет о совершенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

По шестнадцатому вопросу повестки дня принято решение:
1) В связи с участием Общества в уставном капитале ООО «Витацел» принять следующее решение от имени участника ООО «Витацел»:
• Утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс (годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность) ООО «Витацел» за 2018 год;
• Обязать Генерального директора Общества обеспечить участие Общества в общем собрании участников ООО «Витацел» и проголосовать за указанное выше решение.
2) В связи с участием Общества в уставном капитале ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» принять следующее решение от имени участника ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО»:
• Утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс (годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность) ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» за 2018 год;
• Обязать Генерального директора Общества обеспечить участие Общества в общем собрании участников ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» и проголосовать за указанное выше решение.
3) В связи с участием Общества в уставном капитале ООО «ЛКТ» принять следующее решение от имени участника ООО «ЛКТ»:
• Утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс (годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность) ООО «ЛКТ» за 2018 год;
• Обязать Генерального директора Общества обеспечить участие Общества в общем собрании участников ООО «ЛКТ» и проголосовать за указанное выше решение.
4) В связи с участием Общества в уставном капитале ООО «Ангиогенезис» принять следующее решение от имени участника ООО «Ангиогенезис»:
• Утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс (годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность) ООО «Ангиогенезис» за 2017 год;
• Обязать Генерального директора Общества обеспечить участие Общества в общем собрании участников ООО «Ангиогенезис» и проголосовать за указанное выше решение.
5) В связи с участием Общества в уставном капитале ООО «НекстГен» принять следующее решение от имени единственного участника ООО «НекстГен»:
• Утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс (годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность) ООО «НекстГен» за 2018 год;
• Обязать Генерального директора Общества подписать решение единственного участника ООО «НекстГен».
6) В связи с участием Общества в уставном капитале ООО «НВГ-Кардио» принять следующее решение от имени участника ООО «НВГ-Кардио»:
• Утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс (годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность) ООО «НВГ-Кардио» за 2018 год;
• Обязать Генерального директора Общества обеспечить участие Общества в общем собрании участников ООО «НВГ-Кардио» и проголосовать за указанное выше решение.
7) В связи с участием Общества в уставном капитале ООО «АйсГен 2» принять следующее решение от имени участника ООО «АйсГен 2»:
• Утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс (годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность) ООО «АйсГен 2» за 2018 год;
• Обязать Генерального директора Общества обеспечить участие Общества в общем собрании участников ООО «АйсГен 2» и проголосовать за указанное выше решение.
8) В связи с участием Общества в уставном капитале ООО «Гены и Клетки» принять следующее решение от имени участника ООО «Гены и Клетки»:
• Утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс (годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность) ООО «Гены и Клетки» за 2018 год;
• Обязать Генерального директора Общества обеспечить участие Общества в общем собрании участников ООО «Гены и Клетки» и проголосовать за указанное выше решение.
9) В связи с участием Общества в уставном капитале ООО «Гистографт» принять следующее решение от имени участника ООО «Гистографт»:
• Утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс (годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность) ООО «Гистографт» за 2018 год;
• Обязать Генерального директора Общества обеспечить участие Общества в общем собрании участников ООО «Гистографт» и проголосовать за указанное выше решение.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.04.2019.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ИСКЧ» № 0419 от 30.04.2019.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
Вид, категории (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 10 копеек каждая акция
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-08902-А от 12.01.2004
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNAB6

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «ИСКЧ» А.В. Приходько
3.2. Дата «30» апреля 2019 г.             м.п.