ПАО "ГМК "Норильский никель"

Решения общих собраний участников (акционеров)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ГМК «Норильский никель»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка
1.4. ОГРН эмитента 1028400000298
1.5. ИНН эмитента 8401005730
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40155-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=564
http://www.nornik.ru/investoram/raskryitie-informaczii

2. Содержание сообщения о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
и о принятых им решениях
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 09 июня 2017;
место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: г. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 24, гостиница «ПРЕЗИДЕНТ-ОТЕЛЬ», зал «Большой Петровский»;
время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- время открытия общего собрания акционеров: 13 часов 00 минут;
- время закрытия общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, определенное с учетом положений пункта 4.11 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н (далее - Положение), пункта 7 статьи 8.4. Федерального закона от 22.04.1996г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», составило:
по вопросу 1 повестки дня 117 927 762 (74,5220%);
по вопросу 2 повестки дня 117 926 766 (74,5214%);
по вопросу 3 повестки дня 117 926 556 (74,5213%);
по вопросу 4 повестки дня 117 926 766 (74,5214%);
по вопросу 5 повестки дня 1 532 480 244 (74,4938%);
по вопросу 6 повестки дня 117 926 116 (74,5248%);
по вопросу 7 повестки дня 117 925 936 (74,5208%);
по вопросу 8 повестки дня 117 925 956 (74,5209%);
по вопросу 9 повестки дня 117 926 116 (74,5210%);
по вопросу 10 повестки дня 117 926 114 (74,5210%);
по вопросу 11 повестки дня 117 926 114 (74,5248%);
по вопросу 12 повестки дня 117 926 114 (74,5248%);
по вопросу 13 повестки дня 117 926 114 (74,5210%);
по вопросу 14 повестки дня 117 926 114 (74,5210%);
по вопросу 15 повестки дня 117 865 419 (74,4826%).
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2016 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2016 год.
3. Об утверждении консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2016 год.
4. О распределении прибыли ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2016 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2016 года.
5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».
7. Об утверждении Аудитора российской бухгалтерской (финансовой) отчетности                              ПАО «ГМК «Норильский никель».
8. Об утверждении Аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель».
9. О вознаграждениях и компенсации расходов членов Совета директоров                                                ПАО «ГМК «Норильский никель».
10. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».
11. О согласии на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по возмещению убытков членам Совета директоров и Правления                        ПАО «ГМК «Норильский никель».
12. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по страхованию ответственности членов Совета директоров и Правления ПАО «ГМК «Норильский никель».
13. Об утверждении Устава ПАО «ГМК «Норильский никель» в новой редакции.
14. Об участии ПАО «ГМК «Норильский никель» в Ассоциации «Национальная сеть Глобального договора».
15. Об участии ПАО «ГМК «Норильский никель» в Ассоциации «Транспортная безопасность».
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1
Утвердить годовой отчет ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2016 год
«ЗА» - 117 831 555 (99,9184 %)
«ПРОТИВ» - 137 (0,0001%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 87 190 (0,0739%)
По вопросу № 2
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2016 год.
«ЗА» - 117 829 700 (99,9177%)
«ПРОТИВ» - 147 (0,0001%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 87 785 (0,0744%)
По вопросу № 3
Утвердить консолидированную финансовую отчетность ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2016 год.
«ЗА» - 117 829 068 (99,9173 %)
«ПРОТИВ» - 209 (0,0002%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 88 344 (0,0749%)
По вопросу № 4
4.1. Утвердить распределение прибыли ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2016 год в соответствии с рекомендациями Совета директоров, содержащимися в докладе Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» с изложением мотивированной позиции Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
4.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «ГМК «Норильский никель» по результатам 2016 года в денежной форме в размере 446,10 рублей на одну обыкновенную акцию.
4.3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 23 июня 2017 года.
«ЗА» - 117 911 105 (99,9867%)
«ПРОТИВ» - 368 (0,0003%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 558 (0,0056%)
По вопросу № 5
Избрать членами Совета директоров:
Барбашева Сергея Валентиновича;
Башкирова Алексея Владимировича;
Богаудинова Рушана Абдулхаевича;
Братухина Сергея Борисовича;
Бугрова Андрея Евгеньевича;
Захарову Марианну Александровну;
Мишакова Сталбека Степановича;
Пенни Гарета Питера;
Принслоо Корнелиса Йоханнеса Герхардуса;
Скворцова Сергея Викторовича;
Сокова Максима Михайловича;
Соловьева Владислава Александровича;
Эдвардса Роберта Уиллема Джона.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования/каждого из кандидатов:
«ЗА» всех кандидатов:
Барбашева Сергея Валентиновича - 107 111 727 (6,9894%)
Башкирова Алексея Владимировича - 106 410 458 (6,9437%)
Богаудинова Рушана Абдулхаевича - 106 382 048 (6,9418%)
Братухина Сергея Борисовича - 106 398 833 (6,9429%)
Бугрова Андрея Евгеньевича - 108 485 761 (7,0791%)
Захарову Марианну Александровну - 108 193 693 (7,0600%)
Мишакова Сталбека Степановича - 106 399 582 (6,9430%)
Пенни Гарета Питера - 168 352 436 (10,9856%)
Принслоо Корнелиса Йоханнеса Герхардуса – 168 350 745 (10,9855%)
Скворцова Сергея Викторовича - 63 385 637 (4,1361%)
Сокова Максима Михайловича - 106 654 327 (6,9596%)
Соловьева Владислава Александровича - 106 676 322 (6,9610%)
Эдвардса Роберта Уиллема Джона - 168 189 597 (10,9750).

«ПРОТИВ» всех кандидатов - 11 397 (0,0007%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – 907 985 (0,0592%)
По вопросу № 6
Избрать членами Ревизионной комиссии:
Арустамова Артура Гагиковича;
Масалову Анну Викторовну;
Сванидзе Георгия Эдуардовича;
Шилькова Владимира Николаевича;
Яневич Елену Александровну.
По результатам голосования:
Арустамов Артур Гагикович
«ЗА» - 117 617 794 (99,74%)
«ПРОТИВ» - 170 550 (0,1450%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 54 830 (0,0466%)
Масалова Анна Викторовна
«ЗА» - 117 641 264 (99,76%)
«ПРОТИВ» - 110 148 (0,0936%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 67 632 (0,0574%)
Сванидзе Георгий Эдуардович
«ЗА» - 117 588 433 (99,71%)
«ПРОТИВ» - 167 259 (0,1422%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 68 224 (0,0580%)
Шильков Владимир Николаевич
«ЗА» - 117 600 622 (99,72%)
«ПРОТИВ» - 166 553 (0,1416%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 65 408 (0,0556%)
Яневич Елена Александровна
«ЗА» - 117 625 416 (99,75%)
«ПРОТИВ» - 188 540 (0,1603%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 66 551 (0,0566%)
По вопросу № 7
Утвердить Аудитором российской бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2017 год АО «КПМГ».
«ЗА» - 117 716 525 (99,8224%)
«ПРОТИВ» - 96 994 (0,0822%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 101 946 (0,0864%).
По вопросу № 8
Утвердить Аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2017 год и первое полугодие 2018 года АО «КПМГ».
«ЗА» - 117 716 232 (99,8222%)
«ПРОТИВ» - 96 979 (0,0822%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 102 565 (0,0870%)
По вопросу № 9
9.1. Членам Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» выплачивается вознаграждение и возмещаются расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей, в соответствии с Политикой вознаграждения членов Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель», утвержденной решением годового Общего собрания акционеров Компании 6 июня 2014 года.
9.2. Председателю Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель», избранному Председателем Совета директоров на первом заседании Совета директоров, проводимом после настоящего собрания, выплачивается вознаграждение, возмещаются расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей, и осуществляется его страхование от несчастных случаев, в следующих размерах и порядке:
9.2.1. вознаграждение в размере 1 000 000 долларов США в год выплачивается ежеквартально равными долями в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на последний рабочий день отчетного квартала. Сумма вознаграждения приведена после удержания налогов в соответствии с действующим российским законодательством. Указанное вознаграждение устанавливается на период с момента избрания независимого директора Председателем Совета директоров и до окончания срока его полномочий в качестве Председателя Совета директоров;
9.2.2. в случае если лицо, избранное Председателем Совета директоров на первом заседании Совета директоров, проводимом после настоящего собрания, не будет избрано членом Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2017 года и Председателем Совета директоров, избранного в новом составе, или если его полномочия в качестве Председателя Совета директоров прекратятся ранее годового Общего собрания акционеров по итогам 2017 года, ему выплачивается дополнительное вознаграждение в сумме 2 000 000,00 долларов США за вычетом суммы вознаграждения, полученного им за исполнение обязанностей Председателя Совета директоров с даты избрания его на указанную должность на первом заседании Совета директоров, проводимом после настоящего собрания. Указанное дополнительное вознаграждение выплачивается ежеквартально равными долями до 10 июня 2019 года в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на последний рабочий день отчетного квартала. Сумма дополнительного вознаграждения приведена после удержания налогов в соответствии с действующим российским законодательством. В случае если в последующем до годового Общего собрания акционеров по итогам 2018 года он снова будет избран Председателем Совета директоров, вознаграждение за исполнение обязанностей Председателя Совета директоров, предусмотренное подпунктом 2.1 настоящего пункта, ему не выплачивается;
9.2.3. Председателю Совета директоров компенсируются документально подтвержденные расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей, в том числе: проживание в гостиницах, проезд (билеты бизнес-класса и первого класса), услуги VIP-зала, телефонные переговоры (услуги сотовой (мобильной) связи), представительские расходы, в соответствии с утвержденными в ПАО «ГМК «Норильский никель» нормами для 1 категории должностей;
9.2.4. ПАО «ГМК «Норильский никель» осуществляет за свой счет страхование от несчастных случаев Председателя Совета директоров на срок его деятельности в качестве Председателя Совета директоров по следующим рискам:
- смерть в результате несчастного случая на страховую сумму не менее 3 000 000 долларов США;
- тяжкие телесные повреждения в результате несчастного случая (или инвалидность в результате несчастного случая) на страховую сумму не менее 3 000 000 долларов США;
- травма в результате несчастного случая (или временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая) на страховую сумму не менее 100 000 долларов США.
«ЗА» - 98 684 727 (83,6835%)
«ПРОТИВ» - 19 131 602 (16,2234%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 95 457 (0,0809%)
По вопросу № 10
Установить вознаграждение для каждого члена Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель», не являющегося работником ПАО «ГМК «Норильский никель», в размере 1 800 000 рублей в год, выплачиваемое один раз в полгода равными долями. Указанная сумма приведена до удержания налогов в соответствии с действующим законодательством.
«ЗА» - 117 807 733 (99,8996%)
«ПРОТИВ» - 25 625 (0,0217%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 81 111 (0,0688%)
По вопросу № 11
Дать согласие на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность всех членов Совета директоров и членов Правления ПАО «ГМК «Норильский никель», предметом которых является обязательство ПАО «ГМК «Норильский никель» по возмещению членам Совета директоров и членам Правления ПАО «ГМК «Норильский никель» убытков, которые указанные лица могут понести в связи с назначением их на соответствующие должности, в размере, не превышающем 115 000 000 (сто пятнадцать миллионов) долларов США для каждого.

«ЗА» - 117 767 271 (99,8752%)
«ПРОТИВ» - 22 442 (0,0190%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 124 769 (0,1058%)
По вопросу № 12
Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность всех членов Совета директоров и членов Правления ПАО «ГМК «Норильский никель», предметом которой является страхование ответственности членов Совета директоров и членов Правления ПАО «ГМК «Норильский никель», являющихся выгодоприобретателями по данной сделке, российской страховой компанией, сроком на один год, с общим лимитом ответственности в размере не менее 200 000 000 (двести миллионов) долларов США, и лимитом ответственности по дополнительному расширению покрытия для основного договора в размере не менее 25 000 000 (двадцать пять миллионов) долларов США и с уплатой страховой премии, не превышающей 1 000 000 (один миллион) долларов США
«ЗА» - 117 777 703 (99,8838%)
«ПРОТИВ» - 16 788 (0,0142%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 120 236 (0,1020%)
По вопросу № 13
Утвердить Устав ПАО «ГМК «Норильский никель» в новой редакции в соответствии с Приложением.
«ЗА» - 98 739 650 (83,7301%)
«ПРОТИВ» - 19 137 559 (16,2284%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 40 116 (0,0340%)
По вопросу № 14
Принять участие в Ассоциации «Национальная сеть Глобального договора по внедрению в деловую практику принципов ответственного ведения бизнеса (Ассоциация «Национальная сеть Глобального договора»)
«ЗА» - 117 862 646 (99,9462%)
«ПРОТИВ» - 2 430 (0.0020%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 52 074 (0,0442%)
По вопросу № 15
Принять участие в Ассоциации организаций, осуществляющих деятельность в области обеспечения транспортной безопасности «Транспортная безопасность» (Ассоциация «Транспортная безопасность»).
«ЗА» - 117 818 636 (99,9603%)
«ПРОТИВ» - 1 614 (0,0014%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 36 059 (0,0306%)
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 09 июня 2017 года, Протокол №1.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-40155-F зарегистрирован 12.12.2006;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007288411.

Директор Департамента корпоративных отношений
(Доверенность № ГМК-115/137-нт от 12.12.2016)                                                 Н.Ю. Юрченко

09 июня 2017 года