ПАО "ТМК"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТМК»
1.3. Место нахождения эмитента 105062, Российская Федерация, г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2А
1.4. ОГРН эмитента 1027739217758
1.5. ИНН эмитента 7710373095
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 29031-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274
www.tmk-group.ru


2. Содержание сообщения

2.1.Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2.Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3.Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 8 июня 2017 года; РФ, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 51, в 11.00 (время местное). Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.».

2.4.Кворум общего собрания акционеров эмитента: Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества – 1 033 135 366.
Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании – 844 306 277. Собрание имело кворум.

2.5.Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1)Распределение прибыли Общества по результатам 2016 года.
2)Избрание Совета директоров Общества.
3)Избрание Ревизионной комиссии Общества.
4)Утверждение Аудитора Общества.
5)Утверждение Устава Общества в новой редакции.
6)Утверждение Положения об Общем собрании акционеров в новой редакции.
7)Утверждение Положения о Совете директоров в новой редакции.
8)Утверждение Положения о Ревизионной Комиссии в новой редакции.

2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По вопросу №1 повестки дня:
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 1 033 135 366

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 1 033 135 366
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 844 306 277
Кворум (%) 81.7227
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 844 306 227 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000

Принятое решение по вопросу №1 повестки дня:
Утвердить распределение прибыли по результатам 2016 отчетного года. Выплатить дивиденды за 2016 отчетный год в денежной форме в размере 1 рубль 96 копеек на одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 10 рублей, в сумме 2 024 945 317 рублей 36 копеек.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 20 июня 2017 г.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров - до 5 июля 2017 г., а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - до 26 июля 2017 г.
Оставшуюся после выплаты дивидендов прибыль не распределять и оставить в распоряжении Общества.

По вопросу №2 повестки дня:
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании
11 364 489 026
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н
11 364 489 026
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании
9 287 368 271
Кворум (%) 81.7227
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №2.

При голосовании по вопросу №2 кумулятивные голоса распределились следующим образом:
№ ФИО кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1 Алексеев Михаил Юрьевич 893 348 992
2 Каплунов Андрей Юрьевич 731 341 606
3 Кравченко Сергей Владимирович 997 902 438
4 О’Брайен Питер 919 246 718
5 Папин Сергей Тимофеевич 726 189 730
6 Пумпянский Александр Дмитриевич 678 955 904
7 Пумпянский Дмитрий Александрович 1 164 149 219
8 Форесман Роберт Марк 918 906 434
9 Хмелевский Игорь Борисович 54 152 761
10 Чубайс Анатолий Борисович 751 728 860
11 Ширяев Александр Георгиевич 690 430 670
12 Шохин Александр Николаевич 749 568 392
«ПРОТИВ» всех кандидатов: 7 815 984
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 0

Принятое решение по вопросу №2 повестки дня:
Определить количественный состав Совета директоров ПАО «ТМК» равным 11 (одиннадцати), избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Алексеев Михаил Юрьевич;
2. Каплунов Андрей Юрьевич;
3. Кравченко Сергей Владимирович;
4. О’Брайен Питер;
5. Папин Сергей Тимофеевич;
6. Пумпянский Александр Дмитриевич;
7. Пумпянский Дмитрий Александрович;
8. Форесман Роберт Марк;
9. Чубайс Анатолий Борисович;
10. Ширяев Александр Георгиевич;
11. Шохин Александр Николаевич.

По вопросу №3 повестки дня:
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 1 033 135 366

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 1 032 834 281
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 844 122 985
Кворум (%) 81.7288
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №3.

При голосовании по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 843 792 935 99.9609
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 330 000 0.0391

Принятое решение по вопросу №3 повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Максименко Александр Васильевич;
2. Воробьев Александр Петрович;
3. Позднякова Нина Викторовна.

По вопросу №4 повестки дня:
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 1 033 135 366

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 1 033 135 366
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 844 306 277
Кворум (%) 81.7227
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №3.

При голосовании по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 838 901 112 99.3598
ПРОТИВ 35 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 5 405 080 0.6402

Принятое решение по вопросу №4 повестки дня:
Утвердить Аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».

По вопросу №5 повестки дня:
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 1 033 135 366

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 1 033 135 366
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 844 306 277
Кворум (%) 81.7227
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №4.

При голосовании по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 729 713 684 86.4276
ПРОТИВ 97 339 295 11.5289
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 17 253 248 2.0435

Принятое решение по вопросу №5 повестки дня:
В связи с приведением положений Устава Общества в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, утвердить Устав Общества в новой редакции.
Зарегистрировать новую редакцию Устава Общества в установленном законом порядке.

По вопросу №6 повестки дня:
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 1 033 135 366

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 1 033 135 366
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 844 306 277
Кворум (%) 81.7227
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №4.

При голосовании по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 729 713 684 86.4276
ПРОТИВ 97 339 295 11.5289
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 17 253 248 2.0435

Принятое решение по вопросу №6 повестки дня:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

По вопросу №7 повестки дня:
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 1 033 135 366

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 1 033 135 366
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 844 306 277
Кворум (%) 81.7227
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №5.

При голосовании по вопросу № 7 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 729 713 684 86.4276
ПРОТИВ 97 339 295 11.5289
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 17 253 248 2.0435

Принятое решение по вопросу №7 повестки дня:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

По вопросу №8 повестки дня:
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 1 033 135 366

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 1 033 135 366
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 844 306 277
Кворум (%) 81.7227
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №5.

При голосовании по вопросу № 8 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 729 708 046 86.4269
ПРОТИВ 97 339 295 11.5289
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 17 253 248 2.0435

Принятое решение по вопросу №8 повестки дня:
Утвердить Положение о Ревизионной Комиссии Общества в новой редакции.

2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 13 июня 2017 г., протокол б/н.

2.8.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-29031-Н, международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A0B6NK6.

3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
по стратегии и развитию
Публичного акционерного общества
«Трубная Металлургическая Компания»
(по доверенности № 3/14 от 01.01.2014)


____________________


В.В. Шматович
3.2. Дата " 13 ” июня 20 17 г. М.П.