ПАО "Саратовский НПЗ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Саратовский нефтеперерабатывающий завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Саратовский НПЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Саратов
1.4. ОГРН эмитента: 1026402483810
1.5. ИНН эмитента: 6451114900
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00248-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3707; http://www.saratov-npz.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.05.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
2.1.1. По вопросу №№ 1-7 повестки дня заседания кворум имеется, решения приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. По вопросу № 1 повестки дня заседания принято решение:
2.2.1.1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.
2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня заседания принято решение:
2.2.2.1. Рекомендовать годовому (по итогам 2018 года) общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:
2.2.2.1.1. Распределить часть чистой прибыли Общества, сформированной по результатам 2018 года в размере 3 715 441 975,19 руб., следующим образом:
– на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества – 371 544 543,81 руб.
2.2.2.1.2. Оставить часть чистой прибыли Общества нераспределенной по результатам 2018 года в размере 3 343 897 431,38 руб.
2.2.2.1.3. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 года.
2.2.2.1.4. Выплатить в денежной форме дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2018 года в размере 1 490,13 руб. на одну размещенную привилегированную акцию на общую сумму 371 544 543,81 руб.
2.2.2.1.5. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - «09» июля 2019 года.
2.2.2.1.6. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2.2.3. По вопросу № 3 повестки дня заседания принято решение:
2.2.3.1. Созвать годовое (по итогам 2018 года) общее собрание акционеров Общества «21» июня 2019 года в 12 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.24, ФГУП «Президент-Отель». Начало регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров — 11 часов 00 минут по местному времени.
2.2.3.2. Годовое (по итогам 2018 года) общее собрание акционеров Общества провести в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с возможностью голосования путем направления акционерами Общества заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.
2.2.3.3. Определить «18» июня 2019 года датой окончания приема от акционеров заполненных и подписанных акционерами бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового (по итогам 2018 года) общего собрания акционеров Общества.
2.2.3.4. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: Россия, 410022, г. Саратов, ул. Брянская, д.1, ПАО «Саратовский НПЗ» или регистратору Общества (ООО «Реестр-РН») по адресу: 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН».
2.2.3.5. Установить «30» мая 2019 года датой направления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров общества заказными письмами информационного сообщения о проведении годового (по итогам 2018 года) общего собрания акционеров Общества и бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества разместить на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:http://www.saratov-npz.ru/ не позднее «30» мая 2019 года. Поручить Генеральному директору Общества осуществить размещение информации на сайте. Публикацию в газете «Саратовские вести» не осуществлять в связи с прекращением выпусков в печатном виде.
2.2.3.6. Установить «27» мая 2019 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
2.2.3.7. Определить, что владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового (по итогам 2018 года) общего собрания акционеров.
2.2.3.8. Определить, что председательствует на годовом (по итогам 2018 года) общем собрании акционеров Крайденков Александр Петрович.
2.2.3.9. Определить, что функции секретаря на годовом (по итогам 2018 года) общем собрании акционеров Общества выполняет секретарь Совета директоров Общества Сазонова Анна Александровна.
2.2.3.10. Определить, что функции счетной комиссии выполняет реестродержатель Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».
2.2.3.11. Поручить Генеральному директору Общества:
– обратиться к регистратору Общества – ООО «Реестр-РН» за подготовкой списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «27» мая 2019 года;
– заключить с регистратором Общества – ООО «Реестр-РН» договор об осуществлении регистратором функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества «21» июня 2019 года.
2.2.3.12. Утвердить следующую повестку дня годового (по итогам 2018 года) общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 года, определение размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества на 2019 год.
6. Избрание Совета директоров Общества.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
2.2.3.13. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2018 года) общем собрании акционеров Общества:
– годовой отчет Общества;
– годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;
– заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
– аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
– рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года, а также по утверждению устава и внутренних документов Общества в новых редакциях;
– отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, достоверность которого подтверждена Ревизионной комиссией;
– проекты решений годового (по итогам 2018 года) Общего собрания акционеров Общества;
– информация о заключенных в течение года акционерных соглашениях;
– формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества;
– сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- проекты Устава, Положения об Общем собрании акционеров Общества, Положения о Совете директоров Общества, Положения о Правлении Общества, Положения о Генеральном директоре Общества и Положения о Ревизионной комиссии Общества в новых редакциях.
2.2.3.14. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2018 года) общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «30» мая 2019 года по «20» июня 2019 года по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по адресу: Россия, г. Саратов, ул. Брянская, д.1, ПАО «Саратовский НПЗ», а также «21» июня 2019 года по месту проведения собрания.
2.2.3.15. Утвердить форму и текст следующих документов:
– сообщение о проведении годового (по итогам 2018 года) общего собрания акционеров Общества;
– бюллетени для голосования на годовом (по итогам 2018 года) общем собрании акционеров Общества;
– проекты решений годового (по итогам 2018 года) Общего собрания акционеров Общества;
– формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
2.2.4. По вопросу № 4 повестки дня заседания принято решение:
2.2.4.1. Предложить годовому (по итогам 2018 года) общему собранию акционеров утвердить Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (АО «АКГ «РБС», ОГРН 1027739153430), аудитором Общества на 2019 год.
2.2.4.2. Определить стоимость услуг аудитора – АО «АКГ «РБС» по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год в размере 418 080 рублей 00 копеек, в том числе НДС.
2.2.5. По вопросу № 5 повестки дня заседания принято решение:
2.2.5.1. Утвердить отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.2.6. По вопросу № 6 повестки дня заседания принято решение:
2.2.6.1. Согласовать проект Устава Общества в новой редакции.
2.2.7. По вопросу № 7 повестки дня заседания принято решение:
2.2.7.1. Вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопрос «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции» и предложить принять следующее решение по нему:
«Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции».
2.2.7.2. Вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопрос «Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции» и предложить принять следующее решение по нему:
«Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции».
2.2.7.3. Вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопрос «Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции» и предложить принять следующее решение по нему:
«Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции».
2.2.7.4. Вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопрос «Об утверждении Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции» и предложить принять следующее решение по нему:
«Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции».
2.2.7.5. Вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопрос «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции» и предложить принять следующее решение по нему:
«Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества» в новой редакции».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «16» мая 2019 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «16» мая 2019 года, протокол № 388.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-00248-А, дата государственной регистрации: 05.06.2007г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100408;
- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-00248-А, дата государственной регистрации выпуска: 05.06.2007г., международный идентификационный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100416.


3. Подпись
3.1. Начальник отдела правового обеспечения, корпоративного управления и собственности (доверенность №22/436 от 24.12.2018г.)
А.В. Зенин


3.2. Дата 16.05.2019г.