ПАО "Бест Эффортс Банк"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Бест Эффортс Банк»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента 1037700041323
1.5. ИНН эмитента 7831000034
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 0435
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1929 http://besteffortsbank.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 16.05.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата проведения общего собрания: 15 мая 2019 года;
Время проведения общего собрания: 11 часов 00 минут по московскому времени;
Место проведения общего собрания: Российская Федерация, г. Москва, ул. Новослободская, д.23, отель «Новотель Москва Центр».
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 56 490 000 голосов.
Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – 56 204 294 голоса, что составляет 99,494236% от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2018 год.
2) О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «Бест Эффортс Банк».
3) Об утверждении годового отчета ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2018 год.
4) Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк».
5) Об избрании Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк».
6) Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Бест Эффортс Банк».
7) Об утверждении аудитора для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Бест Эффортс Банк» на 2019 год.
8) Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк» в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

ВОПРОС №1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2018 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 490 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 года № 660-П (далее – Положение): 56 490 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 204 294.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (99,494236%).
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 56 203 857 (99,999222 % от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» – 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (0,000002%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«недействительные»: 436 (0,000776%).
«по иным основаниям»: 0 (0,00%).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2018 год (проект документа, входящего в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров).

ВОПРОС №2. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «Бест Эффортс Банк».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 490 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 56 490 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 204 294.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (99,494236%).
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 56 204 294 (100 % от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» – 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«по иным основаниям»: 0 (0%)
«недействительные»: 0 (0%).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
2.1. Распределить нераспределенную прибыль, полученную ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2018 год, в размере 80 607 808,88 (Восемьдесят миллионов шестьсот семь тысяч восемьсот восемь рублей 88 копеек) на выплату дивидендов. Распределить чистую прибыль, полученную ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2017 год, в размере 15 498 191,12 (Пятнадцать миллионов четыреста девяносто восемь тысяч сто девяносто один рубль 12 копеек) на выплату дивидендов. Оставшуюся после выплаты дивидендов часть чистой прибыли ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2018 год не распределять.
2.2. Выплатить дивиденды по размещенным акциям ПАО «Бест Эффортс Банк» на общую сумму 96 106 000 (Девяносто шесть миллионов сто шесть тысяч) рублей.
2.3. Установить следующий размер дивиденда по акциям ПАО «Бест Эффортс Банк»:
- по обыкновенным именным акциям с государственным регистрационным номером выпуска 10400435В в размере 1,70 рубля (Один рубль семьдесят копеек) на одну акцию (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов);
- по привилегированным именным акциям с государственным регистрационным номером выпуска 20100435В в размере 0,70 рублей (ноль рублей семьдесят копеек) на одну акцию (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов);
- по привилегированным именным акциям с государственным регистрационным номером выпуска 20200435В в размере 1 рубль на одну акцию (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов).
2.4. Установить 26 мая 2019 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2.5. Определить следующую форму выплаты дивидендов: дивиденды по акциям ПАО «Бест Эффортс Банк» выплатить в денежной форме в безналичном порядке.

ВОПРОС №3. Об утверждении годового отчета ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2018 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 490 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 56 490 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 204 294.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (99,494236%).
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 56 204 293 (99,999998% от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» – 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (0,000002%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«по иным основаниям»: 0 (0%)
«недействительные»: 0 (0%).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовой отчет ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2018 год (проект документа, входящего в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров).

ВОПРОС №4. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 490 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 56 490 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 204 294.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (99,494236%).
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 56 204 294 (100 % от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» – 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«по иным основаниям»: 0 (0%)
«недействительные»: 0 (0%)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк» равным 7 (семи).

ВОПРОС №5. Об избрании Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 395 430 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 395 430 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 393 430 058.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (99,494236 %)
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданное по варианту голосования «ЗА» за каждого кандидата
1. Ионова Ирина Борисовна 56 204 444
2. Горюнов Роман Юрьевич 56 204 342
4. Старовойтова Ольга Владимировна 56 204 108
5. Сердюков Евгений Владимирович 56 204 105
6. Карякина Галина Валерьевна 56 204 044
6. Золотарев Сергей Александрович 56 204 042
6. Ларионов Игорь Васильевич 56 204 042
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«по иным основаниям»: 0
«недействительные»: 931.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Избрать в Совет директоров ПАО «Бест Эффортс Банк» следующих лиц:
1. Ионова Ирина Борисовна
2. Горюнов Роман Юрьевич
3. Старовойтова Ольга Владимировна
4. Сердюков Евгений Владимирович
5. Карякина Галина Валерьевна
6. Золотарев Сергей Александрович
7. Ларионов Игорь Васильевич

ВОПРОС №6. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Бест Эффортс Банк».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 490 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 56 490 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 204 294
Наличие кворума: кворум имелся (99,494236%)
При подведении итогов, голоса распределились следующим образом:
1. Белинский Андрей Александрович
Итоги голосования по кандидату:
«ЗА» - 56 204 239 (99,99% от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» – 55
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«по иным основаниям»: 0
«недействительные»: 0.
2. Гофман Ольга Васильевна
Итоги голосования по кандидату:
«ЗА» - 56 204 239 (99,99% от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» – 55
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«по иным основаниям»: 0
«недействительные»: 0.
3. Маркина Ирина Евгеньевна
Итоги голосования по кандидату:
«ЗА» - 56 204 239 (99,99% от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» – 55
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«по иным основаниям»: 0
«недействительные»: 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Бест Эффортс Банк» следующих лиц:
1. Белинский Андрей Александрович
2. Гофман Ольга Васильевна
3. Маркина Ирина Евгеньевна.

ВОПРОС №7. Об утверждении аудитора для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Бест Эффортс Банк» на 2019 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 490 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 56 490 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 204 294.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (99,494236%).
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 56 204 256 (99,999932% от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» – 0 (0% от принявших участие в собрании)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 38 (0,000068%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«по иным основаниям»: 0 (0%)
«недействительные»: 0 (0%)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Моор Стивенс» аудитором для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Бест Эффортс Банк» на 2019 год.

ВОПРОС №8. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк» в новой редакции.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 490 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 56 490 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 56 204 294.
Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся (99,494236%).
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 56 204 294 (100% от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» – 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«по иным основаниям»: 0 (0 %)
«недействительные»: 0 (0 %)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка принятого решения:
Утвердить Положение об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Бест Эффортс Банк» в новой редакции (проект документа, входящего в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 16 мая 2019 года, Протокол б/н.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 10400435В от 07.04.1993, ISIN RU000A0JS2M9.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления И.Б. Ионова
(подпись)
3.2. Дата “16” мая 2019 г. М.П.