ОАО "СН-МНГ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Славнефть-Мегионнефтегаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СН-МНГ"
1.3. Место нахождения эмитента: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Мегион, улица А.М.Кузьмина, дом 51
1.4. ОГРН эмитента: 1028601354088
1.5. ИНН эмитента: 8605003932
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00149-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=568; http://www.sn-mng.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.05.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: заседание Совета директоров проведено в форме заочного голосования (письменного опроса членов Совета директоров). В заседании Совета директоров приняли участие более половины избранных членов Совета директоров, таким образом, кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров:
1. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «СН-МНГ» за 2018 год - решение принято.
2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СН-МНГ» за 2018 год - решение принято.
3. Рекомендации годовому (по итогам 2018 года) общему собранию акционеров о порядке распределения чистой прибыли (убытков) ОАО «СН-МНГ» по результатам отчетного 2018 года - решение принято.
4. Созыв годового (по итогам 2018 года) общего собрания акционеров ОАО «СН-МНГ» - решение принято.
5. Предложение годовому (по итогам 2018 года) общему собранию акционеров кандидатуры аудитора ОАО «СН-МНГ» на 2019 год и определение размера оплаты его услуг - решение принято.
6. Утверждение отчета о заключенных ОАО «СН-МНГ» в отчетном (2018) году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность - решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. по первому вопросу повестки дня «Предварительное утверждение годового отчета ОАО «СН-МНГ» за 2018 год»
принято решение:
Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «СН-МНГ» за 2018 год.

2.2.2. по второму вопросу повестки дня «Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СН-МНГ» за 2018 год»
принято решение:
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «СН-МНГ» за 2018 год.

2.2.3. по третьему вопросу повестки дня «Рекомендации годовому (по итогам 2018 года) общему собранию акционеров о порядке распределения чистой прибыли (убытков) ОАО «СН-МНГ» по результатам отчетного 2018 года»
приняты решения:
Рекомендовать годовому (по итогам 2018 года) общему собранию акционеров ОАО «СН-МНГ» принять следующие решения:
1. Распределить чистую прибыль ОАО «СН-МНГ», сформированную по итогам 2018 года в размере 11 810 762 011,13 руб., следующим образом:
– на финансирование инвестиционной программы – 11 278 014 599,26 руб.;
– на погашение обязательств по займам (за исключением процентов по займам) – 532 747 411,87 руб.
2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «СН-МНГ» по результатам 2018 года.
3. Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям ОАО «СН-МНГ» по результатам 2018 года.

2.2.4. по четвертому вопросу повестки дня «Созыв годового (по итогам 2018 года) общего собрания акционеров ОАО «СН-МНГ»»
приняты решения:
1. Созвать годовое (по итогам 2018 года) общее собрание акционеров ОАО «СН-МНГ» «20» июня 2019 года в 13 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Мегион, ул. В.А. Абазарова, 7 здание АБК Общества с ограниченной ответственностью «Мегионское Управление Буровых Работ». Начало регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров - 12 часов 00 минут по местному времени.
2. Годовое (по итогам 2018 года) общее собрание акционеров ОАО «СН-МНГ» провести в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с возможностью голосования путем направления акционерами ОАО «СН-МНГ» заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня).
3. Определить «17» июня 2019 года датой окончания приема от акционеров заполненных и подписанных акционерами бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового (по итогам 2018 года) общего собрания акционеров ОАО «СН-МНГ».
4. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 628680, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Мегион, ул. А.М. Кузьмина, д. 51, ОАО «СН-МНГ» с пометкой «Собрание акционеров».
5. Установить «29» мая 2019 года датой направления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров ОАО «СН-МНГ», заказными письмами информационного сообщения о проведении годового (по итогам 2018 года) общего собрания акционеров ОАО «СН-МНГ» и бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
6. Установить «27» мая 2019 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «СН-МНГ».
7. Определить, что владельцы привилегированных акций, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2018 года) общем собрании акционеров ОАО «СН-МНГ», будут иметь право голоса по всем вопросам повестки дня годового (по итогам 2018 года) общего собрания акционеров ОАО «СН-МНГ», в связи с тем, что годовым Общими собранием акционеров, состоявшимся «21» июня 2018 года, было принято решение не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям ОАО «СН-МНГ».
8. Уведомить регистратора ОАО «СН-МНГ» – АО «НРК-Р.О.С.Т.» о необходимости включения всех владельцев привилегированных акций ОАО «СН-МНГ» в список лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2018 года) общем собрании акционеров ОАО «СН-МНГ».
9. Определить, что председательствует на годовом (по итогам 2018 года) общем собрании акционеров ОАО «СН-МНГ» Председатель Совета директоров, при этом в случае невозможности личного присутствия на собрании Председатель Совета директоров ОАО «СН-МНГ» вправе в соответствии с п. 8.8. Положения о собрании акционеров ОАО «СН-МНГ» поручить проведение собрания Заместителю Генерального директора по корпоративным отношениям и общим вопросам ПАО «НГК «Славнефть» Трухачеву Андрею Николаевичу.
10. Утвердить секретариат годового (по итогам 2018 года) общего собрания акционеров ОАО «СН-МНГ»:
 Панфилов Евгений Александрович – секретарь собрания;
 Головко Светлана Викторовна – помощник секретаря собрания.
11. Определить, что функции счетной комиссии выполняет регистратор ОАО «СН-МНГ» - АО «НРК Р.О.С.Т.».
12. Поручить Генеральному директору ОАО «СН-МНГ»:
– обратиться к регистратору ОАО «СН-МНГ» – АО «НРК-Р.О.С.Т.» за подготовкой списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «СН-МНГ», на основании данных реестра акционеров ОАО «СН-МНГ» по состоянию на «27» мая 2019 года;
– заключить с регистратором ОАО «СН-МНГ» – АО «НРК-Р.О.С.Т.» договор на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания акционеров, в том числе по выполнению функций счетной комиссии и рассылке материалов «20» июня 2019 года.
13. Утвердить следующую повестку дня годового (по итогам 2018 года) общего собрания акционеров ОАО «СН-МНГ»:
1. Утверждение годового отчета ОАО «СН-МНГ» за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СН-МНГ» за 2018 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «СН-МНГ» по результатам 2018 года.
4. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «СН-МНГ».
5. Утверждение Аудитора ОАО «СН-МНГ» на 2019 год.
6. Избрание Совета директоров ОАО «СН-МНГ».
14. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2018 года) общем собрании акционеров ОАО «СН-МНГ»:
– информационное сообщение о проведении годового (по итогам 2018 года) общего собрания акционеров ОАО «СН-МНГ»;
– годовой отчет ОАО «СН-МНГ»;
– годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «СН-МНГ»;
– заключение Ревизионной комиссии ОАО «СН-МНГ» по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СН-МНГ»;
– аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СН-МНГ»;
– сведения о кандидатуре аудитора ОАО «СН-МНГ»;
– рекомендации Совета директоров ОАО «СН-МНГ» по распределению прибыли и убытков ОАО «СН-МНГ» по результатам 2018 отчетного года;
– отчет о заключенных ОАО «СН-МНГ» в отчетном (2018) году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, достоверность которого подтверждена Ревизионной комиссией;
– выписка из протокола Совета директоров по вопросу «Утверждение отчета о заключенных ОАО «СН-МНГ» в отчетном (2018) году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»;
– проекты решений годового (по итогам 2018 года) общего собрания акционеров ОАО «СН-МНГ»;
– информация о заключенных в течение года акционерных соглашениях;
– формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ОАО «СН-МНГ»;
– сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «СН-МНГ» и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «СН-МНГ».
15. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2018 года) общем собрании акционеров ОАО «СН-МНГ», могут ознакомиться в период с «29» мая 2019 года по «19» июня 2019 года по рабочим дням с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Мегион, ул. А.М. Кузьмина, д. 51, ОАО «СН-МНГ», а также «20» июня 2019 года по месту проведения собрания.
16. Утвердить форму и текст следующих документов:
– информационное сообщение о проведении годового (по итогам 2018 года) общего собрания акционеров ОАО «СН-МНГ»;
– бюллетени для голосования на годовом (по итогам 2018 года) общем собрании акционеров ОАО «СН-МНГ»;
– проекты решений годового (по итогам 2018 года) общего собрания акционеров ОАО «СН-МНГ»;
– формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ОАО «СН-МНГ».
17. Поручить Генеральному директору ОАО «СН-МНГ» или иному должным образом уполномоченному им лицу определить список лиц, которые могут быть допущены на годовое (по итогам 2018 года) общее собрание акционеров ОАО «СН-МНГ», кроме лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании, их представителей, членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии ОАО «СН МНГ», работников регистратора АО «НРК-Р.О.С.Т.», выполняющих функции членов Счетной комиссии ОАО «СН-МНГ», аудитора ОАО «СН-МНГ», кандидатов, внесенных в бюллетени для голосования по избранию в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «СН-МНГ» на собрании.

2.2.5. по пятому вопросу повестки дня «Предложение годовому (по итогам 2018 года) общему собранию акционеров кандидатуры аудитора ОАО «СН-МНГ» на 2019 год и определение размера оплаты его услуг»
приняты решения:
1. Предложить годовому (по итогам 2018 года) общему собранию акционеров утвердить ООО «Кроу Экспертиза» (Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Экспертиза», ОГРН 1027739273946) аудитором ОАО «СН-МНГ» на 2019 год.
2. Определить стоимость услуг аудитора ООО «Кроу Экспертиза» по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «СН-МНГ» за 2019 год в размере 1 947 000,00 рублей, в том числе НДС.

2.2.6. по шестому вопросу повестки дня «Утверждение отчета о заключенных ОАО «СН-МНГ» в отчетном (2018) году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»
принято решение:
Утвердить отчет о заключенных ОАО «СН-МНГ» в отчетном (2018) году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 мая 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 мая 2019г., протокол № 262.

2.5. Вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00149-A, дата государственной регистрации 12.07.1996, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009011126;
- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-03-00149-A, дата государственной регистрации 12.07.1996, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009011134.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.А. Черевко


3.2. Дата 17.05.2019г.