ОАО "МРСК Урала"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала»
1.3. Место нахождения эмитента 620026, г. Екатеринбург,
ул. Мамина-Сибиряка, д. 140
1.4. ОГРН эмитента 1056604000970
1.5. ИНН эмитента 6671163413
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:
По вопросу 1 «Об избрании Председателя Совета директоров Общества» принято следующее решение:
Избрать Председателем Совета директоров Общества Семерикова Сергея Александровича, Главного советника ПАО «Россети».
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу 2 «Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества» принято следующее решение:
Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Гончарова Юрия Владимировича, Заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети».
ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.
По вопросу 3 «Об избрании Корпоративного секретаря Общества» принято следующее решение:
Избрать Корпоративным секретарем Общества Гусака Сергея Анатольевича.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу 4 «Об организации деятельности Комитетов Совета директоров Общества» принято следующее решение:
Членам Совета директоров ОАО «МРСК Урала» представить в недельный срок Председателю Совета директоров Общества предложения по кандидатам для избрания в составы Комитетов Совета директоров, с учетом требований Положений о Комитетах.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу 5 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ЕЭСК» принято следующее решение:
I. Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ЕЭСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям АО «ЕЭСК» и порядку его выплаты по результатам 2016 отчетного года» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «ЕЭСК» принять следующее решение:
1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЕЭСК» по результатам 2016 отчетного года в размере 0,0669 рублей на одну обыкновенную акцию АО «ЕЭСК» в денежной форме.
2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 26 июня 2017 года.
ЗА – 8 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.
II. Поручить представителю Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «ЕЭСК» по вопросу: «Об утверждении распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков АО «ЕЭСК» по результатам 2016 отчетного года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ЕЭСК» по результатам 2016 отчетного года:
Наименование тыс. рублей
Чистая прибыль по результатам 2016 отчетного года 288 875
Распределить на:
резервный фонд 0
дивиденды 72 252
прибыль на развитие 216 623
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЕЭСК» по результатам 2016 отчетного года в размере 0,0669 рублей на одну обыкновенную акцию АО «ЕЭСК» в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 26 июня 2017 года.
ЗА – 8 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.
III. Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров АО «ЕЭСК» осуществить распределение голосов, принадлежащих ОАО «МРСК Урала», обеспечивающее обязательное избрание в Совет директоров АО «ЕЭСК» следующих кандидатов:
№ ФИО Должность
1. Дрегваль Сергей Георгиевич Генеральный директор ОАО «МРСК Урала»
2. Локтин Вадим Анатольевич Первый заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «МРСК Урала»
3. Бондаренко Сергей Николаевич Заместитель генерального директора по безопасности ОАО «МРСК Урала»
4. Петрова Алла Александровна Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала»
5. Родин Валерий Николаевич Главный советник генерального директора
ОАО «МРСК Урала»
6. Саух Максим Михайлович Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»
7. Селиверстова Татьяна Александровна Заместитель начальника Управления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»
8. Ящерицына Юлия Витальевна Директор Департамента экономического планирования и бюджетирования
ПАО «Россети»
9. Лефтон Олег Львович Генеральный директор ЕМУП «МЭС»
ЗА – 6 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2.
Решение НЕ ПРИНЯТО.
IV. Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров АО «ЕЭСК» осуществить распределение голосов, принадлежащих ОАО «МРСК Урала», обеспечивающее обязательное избрание в Ревизионную комиссию АО «ЕЭСК» следующих кандидатов:
№ ФИО Должность
1. Кривоногова Полина Владимировна Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала»
2. Хворостянова Наталия Александровна Заместитель Главного бухгалтера ОАО «МРСК Урала»
3. Ульянова Ирина Анатольевна Ведущий специалист Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ОАО «МРСК Урала»
ЗА – 8 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.
По вопросу 6 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ЕЭнС»» принято следующее решение:
I. Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ЕЭнС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям АО «ЕЭнС» и порядку его выплаты по результатам 2016 отчетного года» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «ЕЭнС» принять следующее решение:
1.Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЕЭнС» по результатам 2016 отчетного года в размере 0,00094 руб. на одну обыкновенную акцию АО «ЕЭнС» в денежной форме.
2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 26 июня 2017 года.
ЗА – 8 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.
II. Поручить представителю Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «ЕЭнС» по вопросу: «Об утверждении распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков АО «ЕЭнС» по результатам 2016 отчетного года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ЕЭнС» по результатам 2016 отчетного года:
Наименование тыс. рублей
Чистая прибыль по результатам 2016 отчетного года 2 018
Распределить на:
резервный фонд 0
дивиденды 1 015
прибыль на развитие 1 003
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года в размере 0,00094 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 26 июня 2017 года.
ЗА – 8 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.
III. Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров АО «ЕЭнС» осуществить распределение голосов, принадлежащих ОАО «МРСК Урала», обеспечивающее обязательное избрание в Совет директоров АО «ЕЭнС» следующих кандидатов:
№ ФИО Должность
1. Дрегваль Сергей Георгиевич Генеральный директор ОАО «МРСК Урала»
2. Мишина Ирина Юрьевна Директор АО «Екатеринбургэнергосбыт»
3. Щербакова Валентина Михайловна Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Урала»
4. Петрова Алла Александровна Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала»
5. Вялков Дмитрий Владимирович Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Урала»
6. Бондаренко Сергей Николаевич Заместитель генерального директора по безопасности ОАО «МРСК Урала»
7. Цырендашиев Саян Бальжинимаевич Заместитель руководителя Дирекции организации деятельности органов управления ПАО «Россети»
8. Спирин Андрей Борисович Начальник Отдела взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии Управления взаимодействия и расчетов с субъектами рынков электроэнергии Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети»
9. Лефтон Олег Львович Генеральный директор ЕМУП «МЭС».
ЗА – 6 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2.
Решение НЕ ПРИНЯТО.
IV. Поручить представителю ОАО «МРСК Урала» на годовом Общем собрании акционеров АО «ЕЭнС» осуществить распределение голосов, принадлежащих ОАО «МРСК Урала», обеспечивающее обязательное избрание в Ревизионную комиссию АО «ЕЭнС» следующих кандидатов:
№ ФИО Должность
1. Кривоногова Полина Владимировна Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала»
2. Хворостянова Наталия Александровна Заместитель Главного бухгалтера ОАО «МРСК Урала»
3. Ульянова Ирина Анатольевна Ведущий специалист Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ОАО «МРСК Урала»
ЗА – 8 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.
2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 15.06.2017 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 16.06.2017 г., протокол № 232.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С. Г. Дрегваль
(подпись)
3.2. Дата “ 19 ” июня 20 17 г.
English (US) 