ПАО «Интер РАО»

Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента

Сообщение о раскрытии инсайдерской информации о принятых общим собранием акционеров эмитента решениях

Пресс – релиз «О принятых общим собранием акционеров эмитента решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Интер РАО»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва (адрес: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2)
1.4. ОГРН эмитента 1022302933630
1.5. ИНН эмитента 2320109650
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 20.05.2019

2. Содержание решений
2.1. Дата проведения годового общего собрания акционеров эмитента: 20 мая 2019 года.
2.2.1. По вопросу № 1 повестки дня: Утверждение годового отчёта Общества.
Содержание решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:
Утвердить годовой отчёт Общества за 2018 год (размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru/investors/meetings/2019/).
2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Содержание решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Интер РАО» за 2018 отчётный год (размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru/investors/meetings/2019/).

2.2.3. По вопросу № 3 повестки дня: Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Интер РАО» по результатам 2018 отчетного года.
Содержание решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:
3.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «Интер РАО» по результатам 2018 отчетного года в сумме 18 938 775,5 тыс. руб.:
- на формирование Резервного фонда – 946 938,8 тыс. руб.;
- на выплату дивидендов – 17 918 750 тыс. руб.;
- на погашение убытков прошлых лет – 73 086,7 тыс. руб.
3.2. Направить восстановленную в 2018 году прибыль прошлых периодов в размере 657,86 тыс. руб. на погашение убытков прошлых лет.
3.3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Интер РАО» по результатам 2018 года в размере 0,171635536398468 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «Интер РАО» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
3.4. Определить 31 мая 2019 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3.5. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 17.06.2019 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 08.07.2019 года.

2.2.4. По вопросу № 4 повестки дня: Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Содержание решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:
Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению № 1 (размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru/investors/meetings/2019/).

2.2.5. По вопросу № 5 повестки дня: Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
Содержание решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции согласно Приложению № 2 (размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru/investors/meetings/2019/).

2.2.6. По вопросу № 6 повестки дня: Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
Содержание решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции согласно Приложению № 3 (размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru/investors/meetings/2019/).

2.2.7. По вопросу № 7 повестки дня: Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Содержание решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:
Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению № 4 (размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru/investors/meetings/2019/).

2.2.8. По вопросу № 8 повестки дня: Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции.
Содержание решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:
Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции согласно Приложению № 5 (размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru/investors/meetings/2019/).

2.2.9. По вопросу № 9 повестки дня: О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
Содержание решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:
Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в размере, сроки и порядке, установленном Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

2.2.10. По вопросу № 10 повестки дня: О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
Содержание решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:
В соответствии с Положением о Ревизионной комиссии ПАО «Интер РАО» в срок не позднее одного календарного месяца с даты принятия настоящего решения выплатить вознаграждение за проверку финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Интер РАО», проведенную по итогам 2018 года, в следующем размере:
• Членам Ревизионной комиссии – по 120 000 (сто двадцать тысяч) руб.;
• Председателю Ревизионной комиссии – 180 000 (сто восемьдесят тысяч) руб.

2.2.11. По вопросу № 11 повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.
Содержание решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Аюев Борис Ильич Председатель Правления АО «СО ЕЭС»
2. Бугров Андрей Евгеньевич* Член Правления, старший вице-президент ПАО «ГМК «Норильский никель»
3. Гавриленко Анатолий Анатольевич Генеральный директор ЗАО «Лидер»
4. Ковальчук Борис Юрьевич Председатель Правления ПАО «Интер РАО»
5. Локшин Александр Маркович* Член Правления, Первый заместитель Генерального директора по операционному управлению Госкорпорации «Росатом»
6. Муров Андрей Евгеньевич Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС»
7. Рональд (Рон) Джеймс Поллетт* Вице-президент GE, Президент и главный исполнительный директор GE в России и СНГ
8. Сапожникова Елена Владимировна* Партнер Группы компаний UCP
9. Сечин Игорь Иванович Председатель Правления, Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть»
10. Фёдоров Денис Владимирович Начальник Управления ПАО «Газпром»
11. Шугаев Дмитрий Евгеньевич Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству
* Соответствует критериям независимости согласно решению Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО».

2.2.12. По вопросу № 12 повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Содержание решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Букаев Геннадий Иванович Генеральный директор АО «РОСНЕФТЕГАЗ», вице-президент – руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «НК «Роснефть»
2. Зальцман Татьяна Борисовна Руководитель Департамента экономического планирования Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО»
3. Ковалева Светлана Николаевна Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»
4. Cнигирева Екатерина Алексеевна Заместитель начальника отдела Управления имущественных отношений приватизации крупнейших организаций Росимущества
5. Феоктистов Игорь Владимирович Директор по внутреннему контролю - ВРИО Директора по безопасности - начальник Департамента экономической безопасности и противодействия коррупции ПАО «ФСК ЕЭС»

2.2.13. По вопросу № 13 повестки дня: Утверждение аудитора Общества.
Содержание решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:
Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг», ОГРН 1027739707203, свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА), контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи №11603050648.

2.2.14. По вопросу № 14 повестки дня: Об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
Содержание решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по пункту № 14.1 вопроса № 14:
Одобрить вступление ПАО «Интер РАО» в Ассоциацию топливно-энергетического комплекса «Российский национальный комитет Мирового Энергетического Совета» (Ассоциация «РНК МИРЭС») в порядке и на условиях, установленных внутренними документами ассоциации на следующих существенных условиях:
- размер вступительного взноса – определяется Общим собранием членов Ассоциации «РНК МИРЭС» в соответствии с порядком, установленным Уставом и Положением о членстве в Ассоциации «РНК МИРЭС»;
- форма оплаты вступительного взноса – денежными средствами в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на момент оплаты;
- порядок внесения вступительного взноса – в течение 1 (одного) месяца со дня принятия Президиумом Ассоциации решения о приеме в члены Ассоциации «РНК МИРЭС»;
- размер ежегодного членского взноса – определяется Общим собранием членов Ассоциации «РНК МИРЭС» в соответствии с порядком, установленным Уставом и Положением о членстве в Ассоциации «РНК МИРЭС»;
- форма оплаты ежегодного членского взноса - определяется Общим собранием членов Ассоциации «РНК МИРЭС» в соответствии с порядком, установленным Уставом Ассоциации «РНК МИРЭС».

Содержание решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по пункту № 14.2 вопроса № 14:
Одобрить вступление ПАО «Интер РАО» в Национальную ассоциацию трансфера технологий (НАТТ) в порядке и на условиях, установленных внутренними документами НАТТ, на следующих существенных условиях:
- размер вступительного взноса – определяется Общим собранием членов НАТТ в соответствии с порядком, установленным Уставом и Положением о порядке уплаты взносов членами НАТТ;
- форма оплаты вступительного взноса – денежными средствами, ценными бумагами, другим имуществом и неимущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку;
- порядок внесения вступительного взноса – в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты принятия Исполнительным директором решения о приеме в члены Ассоциации;
- размер ежегодного членского взноса – определяется Общим собранием членов НАТТ в соответствии с порядком, установленным Уставом и Положением о порядке уплаты взносов членами НАТТ;
- форма оплаты ежегодного членского взноса - определяется Общим собранием членов НАТТ в соответствии с порядком, установленным Уставом НАТТ.

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): Государственный регистрационный номер выпуска 1-04-33498-Е, 23.12.2014; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000AOJPNM1.

3. Подпись
3.1. Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 14.12.2018 № 1ДС-345/ИРАО) Т.А. Меребашвили
(подпись)
3.2. Дата «20» мая 2019г. М.П.