ОАО "ДЗРД"

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о существенном факте.
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Донской завод радиодеталей»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДЗРД»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 301760, Тульская область, г. Донской, микрорайон Центральный, ул. Привокзальная, д.10
1.4.ОГРН эмитента 1027101373738
1.5.ИНН эмитента 7114001610
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02677-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alund.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/compani.aspx?id=5496

2.Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней.
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 14.06.2016
2.4. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Россия, 301760 Тульская область, г.Донской, микрорайон Центральный, ул. Привокзальная, д.10, зал заседаний.
2.5. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 14 часов 00 минут.
2.6. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 81,292%.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2016 года.
2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям за 2016 год, размере, сроке и форме выплаты.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров.
2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1 вопрос повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, а также распределение прибыли Общества по результатам 2016 года.
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов Доля голосов, %
«ЗА» 220729 59,301
«ПРОТИВ» 151222 40,628
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 135 0,036
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, а также распределение прибыли Общества по результатам 2016 года

2 вопрос повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов Доля голосов, %
«ЗА» 220729 59,301
«ПРОТИВ» 151222 40,628
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 135 0,036
Решение не принято.

3 вопрос повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование:
1) Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А по результатам деятельности за 2016 год в размере 302 рубля 48 копеек на одну привилегированную акцию типа А.
Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение: 25.06.2017г.
Срок выплаты дивидендов:
- номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему: не позднее 07.07.2017г.
- другим зарегистрированным в реестре акционерам: не позднее 28.07.2017г.
Форма выплаты дивидендов: денежные средства.
2) Дивиденды по обыкновенным акциям общества по результатам деятельности за 2016 год не выплачивать
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов Доля голосов, %
«ЗА» 151610 47,432
«ПРОТИВ» 0 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 167717 52,471
Решение не принято.

4 вопрос повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать членами Совета директоров Общества
Итоги голосования:

Фамилия, имя, отчество кандидата в члены
Совета директоров
Вариант голосования
Число голосов, отданных
«ЗА» «ПРОТИВ
ВСЕХ КАНДИДАТОВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ
ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
1. АНИКУШИНА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 30 0 2464
2. АФОНИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 734
3. БОЛОТОВА ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА 367393
4. БОРОДКИНА ОКСАНА ВАЛЕРЬЕВНА 367143
5. ВЕНИКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 367143
6. ГЕРАСИМОВ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ 340000
7. ГУСЕВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 0
8. КОЖИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 367513
9. КУЖЕКИН АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ 303442
10. ПАНЬКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 220044
11. ПОДДЕВАЛИН МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 0
12. ПОДРЯДОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 0
13. ПРИХОДЬКО АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ 340000
14. САРЫЧЕВ ЛЕОНИД ВЛАДИМИРОВИЧ 0
15. ТОРИНА АНЖЕЛИКА ВАСИЛЬЕВНА 340000
16. ТЮННИКОВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 367363
17. УСТЮХИН ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ 487563
18. ШЕЛОПАНОВА ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА 219800
Выборы Совета директоров Общества состоялись
Формулировка принятого решения:
Избрать членами Совета директоров Общества:
1. БОЛОТОВА ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА
2. БОРОДКИНА ОКСАНА ВАЛЕРЬЕВНА
3. ВЕНИКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
4. ГЕРАСИМОВ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ
5. КОЖИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
6. КУЖЕКИН АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ
7. ПАНЬКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
8. ПРИХОДЬКО АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
9. ТОРИНА АНЖЕЛИКА ВАСИЛЬЕВНА
10. ТЮННИКОВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
11. УСТЮХИН ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ

5 вопрос повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать членов Ревизионной комиссии Общества в количестве 5 человек.
Итоги голосования:
№п/п Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Ревизионной комиссии «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
в шт. в % в шт. в % в шт. в %
1 АЙГИНИН АЛЬБЕРТ АЛЬБЕРТОВИЧ 151281 40,643 10 0,003 220466 59,231
2 АНДРИАНОВ АЛЕКСАНДР АРНОЛЬДОВИЧ 151246 40,634 10 0,003 220434 59,222
3 ГОРШКОВ ПАВЕЛ ГЕННАДЬЕВИЧ 151232 40,630 0 0 220469 59,232
4 ГУБЕЕВА ГУЛЬНАРА РЕМИЛЕВНА 220405 59,214 151232 40,630 211 0,057
5 КАРЕВА ГАЛИНА АНДРЕЕВНА 220380 59,208 151222 40,628 246 0,066
6 ПАНКРАТОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА 220391 59,211 151222 40,628 211 0,057
7 ТУНЕГОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА 220346 59,199 151232 40,630 246 0,066
8 ХАЗИН АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 151281 40,643 10 0,003 220434 59,222
9 ХРИСТИАНОВА ВИОЛЕТТА ПЕТРОВНА 220391 59,211 151222 40,628 211 0,057
10 ШЕРЧЕНКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 10 0,003 0 0 220469 59,232
Решение принято
Формулировка принятого решения:
Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «Донской завод радиодеталей» в количестве 5 человек:
1. ГУБЕЕВА ГУЛЬНАРА РЕМИЛЕВНА
2. КАРЕВА ГАЛИНА АНДРЕЕВНА
3. ПАНКРАТОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА
4. ТУНЕГОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА
5. ХРИСТИАНОВА ВИОЛЕТТА ПЕТРОВНА

6 вопрос повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить аудитором Общества на 2017 год ООО Аудиторско-консалтинговая группа «ХАРС».
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов Доля голосов, %
«ЗА» 220729 59,301
«ПРОТИВ» 151222 40,628
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 135 0,036
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Утвердить аудитором Общества на 2017 год ООО Аудиторско-консалтинговая группа «ХАРС»».

7 вопрос повестки дня
Вопрос, поставленный на голосование:
Вознаграждение за работу в 2016 году в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров не выплачивать.
Итоги голосования:
Варианты голосования Число голосов Доля голосов, %
«ЗА» 371911 99,918
«ПРОТИВ» 10 0,003
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 165 0,044
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Вознаграждение за работу в 2016 году в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров не выплачивать.
2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19.06.2017. Протокол №31/17
2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- Акция обыкновенная именная бездокументарная
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-02677-А, дата присвоения: 01.11.2006 (присвоен приказом РО ФСФР России в ЦФО взамен регистрационного номера 66-1П-375 от 24.12.1993), ISIN:RU000A0JQW11;
- Акция привилегированная именная бездокументарная
Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-02677-А, дата присвоения: 01.11.2006(присвоен приказом РО ФСФР России в ЦФО взамен регистрационного номера 66-1П-375 от 24.12.1993), ISIN:RU000A0JQW29.

3. Подписи
3.1. Генеральный директор А.А.Паньков
(подпись)
3.2.Дата « 19 июня 20 17 Г. М.П.