ПАО "Комбинат Южуралникель"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Комбинат Южуралникель"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г.Орск, Оренбургской области, ул. Призаводская, 1
1.4. ОГРН эмитента: 1025601931410
1.5. ИНН эмитента: 5613000143
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00197-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3987; http://unickel.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.05.2019

2. Содержание сообщения
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-00197-А от 06.05.2008г, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0004887991.

2.1.Вид общего собрания: Годовое

2.2.Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3.Дата, место и время проведения общего собрания: 17 мая 2019 года, Оренбургская область, г. Орск, ул. Призаводская,1, здание Заводоуправления, лекционный зал, 14-00 час.

2.4.Кворум общего собрания: 504 807 голосов, 84,17 % - кворум имеется.

2.5.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 отчетного года.
4. Об избрании членов совета директоров Общества.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.

2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по 1 вопросу повестки дня:

«ЗА» -504 617; «ПРОТИВ» - 77; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 113.

Принятое решение: «Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год».

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по 2 вопросу повестки дня:

«ЗА» -504 617; «ПРОТИВ» - 77; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 113.

Принятое решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 год».

3. О распределении прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 отчетного года.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по 3 вопросу повестки дня:

«ЗА» -504 544; «ПРОТИВ» - 143; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 120.

Принятое решение: «Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года в предложенном варианте:
1.Полученную за 2018 год прибыль оставить нераспределенной.
2.Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества по результатам 2018 отчетного года не объявлять и не выплачивать».

4. Об избрании членов совета директоров Общества.
Число кумулятивных голосов, отданных за каждый вариант голосования по 4 вопросу повестки дня:

№ Фамилия, имя, отчество кандидата
             ЗА
1. Селезнева Елена Юрьевна 504 503
2. Генберг Александр Александрович 504 503
3. Величков Роман Юрьевич 504 503
4. Павлов Сергей Фёдорович 504 580
5 Зарков Александр Валентинович 504 839
6 Куклин Петр Валерьевич 504 587
7 Гуляев Сергей Владимирович 504 503

Против всех кандидатов – 847 голосов; Воздержался по всем кандидатам – 651 голос.

Принятое решение: «Избрать членами совета директоров Общества:
1. Селезневу Елену Юрьевну
2. Генберга Александра Александровича
3. Величкова Романа Юрьевича
4. Павлова Сергея Фёдоровича
5. Заркова Александра Валентиновича
6. Куклина Петра Валерьевича
7. Гуляева Сергея Владимировича».
      
5. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по 5 вопросу повестки дня:

№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов, отданных за каждый вариант голосования
                                                       ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1 Ломохов Игорь Юрьевич        504 625 77        93
2 Тушкова Людмила Борисовна 504 614 88        93
3 Авдонина Оксана Владимировна 504 626        88        93

Принятое решение: «Избрать членами ревизионной комиссии Общества:
1. Ломохова Игоря Юрьевича
2. Тушкову Людмилу Борисовну
3. Авдонину Оксану Владимировну»

6. Об утверждении аудитора Общества.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по 6 вопросу повестки дня:
«ЗА» -504 637; «ПРОТИВ» - 77; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 93.
Принятое решение: «Утвердить аудитором Общества на 2019 год – Акционерное общество «Энерджи Консалтинг».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол годового собрания акционеров № б/н от « 21 » мая 2019г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Зарков


3.2. Дата 21.05.2019г.