ПАО «ТрансКонтейнер»

Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента

Пресс-релиз о решениях, принятых годовым
Общим собранием акционеров 21 мая 2019 года

21 мая 2019 года состоялось годовое Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (далее также - Общество), на котором были приняты следующие решения:
1. Утвердить годовой отчет ПАО «ТрансКонтейнер» за 2018 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТрансКонтейнер» за 2018 год.
3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной по результатам деятельности ПАО «ТрансКонтейнер» за 2018 год:
Наименование                                                  Сумма, руб.
Дивиденды                                                        6 674 634 507,86
Спонсорская и благотворительная помощь 150 000 000,00
Инвестиции                                                        2 074 985 501,67
Всего                                                              8 899 620 009,53
4.1. Выплатить дивиденды в размере 480,37 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме в срок не позднее 7 июня 2019 года.
4.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 1 июня 2019 года.
5. Выплатить членам Совета директоров годовое вознаграждение в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров 15 мая 2018 года (протокол № 37).
6. Выплатить членам Ревизионной комиссии годовое вознаграждение в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров 26 июня 2012 года (протокол № 20).
7. Утвердить аудитором ПАО «ТрансКонтейнер» для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности Общества за 2019 год по российским стандартам бухгалтерского учета и международным стандартам финансовой отчетности Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
8.1. Одобрить участие ПАО «ТрансКонтейнер» в Ассоциации морских торговых портов (АСОП) на определенных в решении условиях.
8.2. Одобрить прекращение участия ПАО «ТрансКонтейнер» в Германо Российском форуме и Российской ассоциации экспедиторских и логистических организаций.
9. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.
10. Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ТрансКонтейнер» в следующем составе:
Давыдов Сергей Владимирович
Юдина Елена Васильевна
Киселев Владимир Сергеевич
Тарынина Татьяна Алексеевна
Фирсова Оксана Павловна
11. Избрать Совет директоров ПАО «ТрансКонтейнер» в следующем составе:
Давидович Давид Львович
Лудин Сергей Олегович
Старков Андрей Краснославович
Бельский Алексей Юрьевич
Гапонько Владимир Викторович
Тайчер Алексей Роменович
Хатьянов Александр Анатольевич
Шендрик Виктор Викторович
Верни Леа Борисовна
Гавриленко Максим Алексеевич
Зальцман Евгений Ефимович


Корпоративный секретарь
ПАО «ТрансКонтейнер»
К.А. Галкина
Тел. +7 (495) 788-17-17, доб. 1378