ПАО "Группа Компаний ПИК"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
«Сообщение об инсайдерской информации»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Публичное акционерное общество
«Группа Компаний ПИК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Группа Компаний ПИК»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д.19, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027739137084
1.5. ИНН эмитента 7713011336
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01556-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44
http://www.pik.ru
2. Содержание сообщения
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое (очередное) общее собрание акционеров (далее – Собрание)
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
21 мая 2019 года по адресу: город Москва, проезд Стройкомбината, д.1, стр.61, Заводоуправление АО «ПИК-Индустрия», Актовый зал. Начало собрания – 12:00 ч.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата составления списка лиц, имеющих право принимать участие в Годовом общем собрании акционеров, – 26 апреля 2019 года. Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании – 660 497 344.
На 12:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 582 182 307 голосами, что составляет 88, 1430% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. Кворум для открытия Собрания имелся. Голосование по вопросам повестки дня проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по первому вопросу Повестки дня Собрания - 660 497 344.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 660 497 344.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания – 582 182 307, что составляет 88,1430% от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества. Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по второму вопросу Повестки дня Собрания - 660 497 344.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 660 497 344.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания – 582 182 307, что составляет 88,1430% от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества. Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имелся.
Голосование по третьему вопросу Повестки дня Собрания в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ осуществлялось кумулятивным голосованием.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании - 5 944 476 096.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 5 944 476 096.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании – 5 239 640 763, что составляет 88,1430% от общего количества кумулятивных голосов по данному вопросу Повестки дня Собрания. Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по четвёртому вопросу Повестки дня Собрания - 660 497 344.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 660 497 344.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания – 582 182 307, что составляет 88,1430% от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества. Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по пятому вопросу Повестки дня Собрания - 660 497 344.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 660 497 344.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания – 582 182 307, что составляет 88,1430% от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества. Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по шестому вопросу Повестки дня Собрания - 660 497 344.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 660 497 344.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания – 582 182 307, что составляет 88,1430% от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества. Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по седьмому вопросу Повестки дня Собрания - 660 497 344.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 660 497 344.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания – 582 182 307, что составляет 88,1430% от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества. Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Группа Компаний ПИК» за 2018 год.
2) О распределении прибыли и убытков ПАО «Группа Компаний ПИК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2018 года.
3) Об избрании Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК».
4) Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Группа Компаний ПИК».
5) Об утверждении Аудитора ПАО «Группа Компаний ПИК».
6) Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК» в новой редакции.
7) Об утверждении Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Группа Компаний ПИК».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Группа Компаний ПИК» за 2018 год».
Результаты голосования:
При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Группа Компаний ПИК» за 2018 год» голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 582 182 307 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 582 182 307 100.0000
Принято решение по вопросу № 1 Повестки дня Собрания:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Группа Компаний ПИК» за 2018 год.
2. По второму вопросу повестки дня: «О распределении прибыли и убытков ПАО «Группа Компаний ПИК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2018 года».
Результаты голосования:
При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«1. В соответствии со статьей 14 Устава ПАО «Группа Компаний ПИК» направить часть чистой прибыли, полученной по результатам 2018 года в размере 651 243 259 рублей на формирование резервного фонда ПАО «Группа Компаний ПИК».
2. В соответствии с п.1 ст.42 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ распределить чистую прибыль Общества прошлых лет и чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2018 финансового года путем выплаты дивидендов в денежной форме в размере 22, 71 руб. (Двадцать два рубля 71 копейка) на одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 62,50 руб. (Шестьдесят два рубля 50 копеек) в сумме 14 999 894 682 (Четырнадцать миллиардов девятьсот девяносто девять миллионов восемьсот девяносто четыре тысячи шестьсот восемьдесят два) рубля 24 копейки, в том числе:
- по итогам 2018 финансового года, в размере 14 486 244 039 рублей 30 копеек;
- по итогам 2017 финансового года, в размере 513 650 642 рубля 94 копейки.
3.Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 03 июня 2019 года.
4.Срок выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров - не позднее 14 июня 2019 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 05 июля 2019 года»
голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 582 182 306 99.9999
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 1 0.0000002
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 582 182 307 100.0000
При голосовании по вопросу № 2 Повестки дня Собрания Общества решение считается принятым, если за него проголосовало большинство в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
Принято решение по вопросу № 2 Повестки дня Собрания:
«1. В соответствии со статьей 14 Устава ПАО «Группа Компаний ПИК» направить часть чистой прибыли, полученной по результатам 2018 года в размере 651 243 259 рублей на формирование резервного фонда ПАО «Группа Компаний ПИК».
2. В соответствии с п.1 ст.42 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ распределить чистую прибыль Общества прошлых лет и чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2018 финансового года путем выплаты дивидендов в денежной форме в размере 22, 71 руб. (Двадцать два рубля 71 копейка) на одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 62,50 руб. (Шестьдесят два рубля 50 копеек) в сумме 14 999 894 682 (Четырнадцать миллиардов девятьсот девяносто девять миллионов восемьсот девяносто четыре тысячи шестьсот восемьдесят два) рубля 24 копейки, в том числе:
- по итогам 2018 финансового года, в размере 14 486 244 039 рублей 30 копеек;
- по итогам 2017 финансового года, в размере 513 650 642 рубля 94 копейки.
3.Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 03 июня 2019 года.
4.Срок выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров - не позднее 14 июня 2019 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 05 июля 2019 года»
3. По третьему вопросу повестки дня, осуществляемому кумулятивным голосованием: «Об избрании Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК».
Результаты голосования:
При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Избрать Совет директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе:»
кумулятивные голоса распределились следующим образом:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Варення Александр Иванович 583 546 434
2 Бланин Алексей Александрович 583 546 434
3 Карпенко Алексей Александрович 583 546 434
4 Гордеев Сергей Эдуардович 581 500 326
5 Ильин Юрий Юрьевич 581 500 227
6 Тимофеев Дмитрий Александрович 581 500 227
7 Баландин Илья Михайлович 581 500 227
8 Рустамова Зумруд Хандадашевна 581 500 227
9 Прыгунков Александр Сергеевич 581 500 227
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0
"По иным основаниям" 0
ИТОГО: 5 239 640 763
В соответствии с требованием действующего законодательства избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. В состав Совета директоров избираются 9 членов.
Принято решение по вопросу № 3 Повестки дня Собрания:
Избрать Совет директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе:
1. Варення Александр Иванович
2. Бланин Алексей Александрович
3. Карпенко Алексей Александрович
4. Гордеев Сергей Эдуардович
5. Ильин Юрий Юрьевич
6. Тимофеев Дмитрий Александрович
7. Баландин Илья Михайлович
8. Рустамова Зумруд Хандадашевна
9. Прыгунков Александр Сергеевич
4. По четвертому вопросу повестки дня: «Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Группа Компаний ПИК».
Результаты голосования:
При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе»
голоса распределились следующим образом:
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействительные" "По иным основаниям"
1 Ермолаева Елена Ивановна 582 182 297 99.99 0 10 0 0
2 Гурьянова Марина Валентиновна 582 182 297 99.99 0 10 0 0
3 Антонова Анна Сергеевна 582 182 297 99.99 0 10 0 0
Избранными в состав Ревизионной комиссии считаются кандидаты, набравшие большинство голосов лиц, принявших участие по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров. В состав Ревизионной комиссии избираются 3 члена.
Принято решение по вопросу № 4 Повестки дня Собрания:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе:
1. Ермолаева Елена Ивановна,
2. Гурьянова Марина Валентиновна,
3. Антонова Анна Сергеевна.
5. По пятому вопросу повестки дня: «Об утверждении Аудитора ПАО «Группа Компаний ПИК».
Результаты голосования:
При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Утвердить Аудитором ПАО «Группа Компаний ПИК» по стандартам РСБУ на 2019 год АО "БДО Юникон"» голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 582 182 307 100.0000
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 582 182 307 100.0000
При голосовании по вопросу № 5 Повестки дня Собрания Общества решение считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
Принято решение по вопросу № 5 Повестки дня Собрания:
Утвердить Аудитором ПАО «Группа Компаний ПИК» по стандартам РСБУ на 2019 год АО "БДО Юникон".
6. По шестому вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК» в новой редакции».
Результаты голосования:
При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК» в новой редакции» голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 581 479 581 99.8793
"ПРОТИВ" 702 725 0.1207
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 1 0.0000002
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 582 182 307 100.0000
При голосовании по вопросу № 6 Повестки дня Собрания Общества решение считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
Принято решение по вопросу № 6 Повестки дня Собрания:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК» в новой редакции.
7. По седьмому вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Группа Компаний ПИК».
Результаты голосования:
При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Об утверждении Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Группа Компаний ПИК» голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 581 479 581 99.8793
"ПРОТИВ" 702 725 0.1207
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 1 0.0000002
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 582 182 307 100.0000
При голосовании по вопросу № 7 Повестки дня Собрания Общества решение считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
Принято решение по вопросу № 7 Повестки дня Собрания:
Утвердить Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Группа Компаний ПИК».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 1 от «22» мая 2019 г.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг: (ISIN) RU000A0JP7J7
Вид ценных бумаг: Акции
Категория (тип) ценных бумаг: Обыкновенные именные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А
Дата государственной регистрации ценных бумаг: 02.03.2004 г.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А-003D
Дата государственной регистрации ценных бумаг: 08.05.2007 г.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А-004D
Дата государственной регистрации ценных бумаг: 19.10.2010 г.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01556-А-005D
Дата государственной регистрации ценных бумаг: 21.02.2013 г.
3. Подпись
3.1. Вице-президент по экономике и финансам-
финансовый директор
ПАО «Группа Компаний ПИК» А.В. Титов
подпись
М.П.
3.2. Дата « 22 » Мая 20 19 г.
English (US) 