ПАО "Павловский автобус"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Павловский автобус»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Павловский автобус»
1.3. Место нахождения эмитента 606108, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Павлово, ул. Суворова, д. 1
1.4. ОГРН эмитента 1025202121757
1.5. ИНН эмитента 5252000350
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00261-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://gazgroup.ru/shareh/paz-bus/investors/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3638
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 23.05.2019г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В Совет директоров избрано 7 (Семь) членов Совета директоров. В заседании приняли участие 7 (Семь) членов Совета директоров.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 7 (Семь) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
«ЗА» - 7 (Семь) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
«ЗА» - 7 (Семь) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 7 (Семь) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 7 (Семь) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 7 (Семь) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 7 (Семь) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.
Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 7 (Семь) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.
Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 7 (Семь) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.
Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 7 (Семь) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.
Итоги голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 7 (Семь) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По итогам голосования по первому вопросу повестки дня принято решение:
«Избрать Председательствующим на Заседании Совета директоров Николашина Ивана Юрьевича».
По итогам голосования по второму вопросу повестки дня принято решение:
«Утвердить годовой отчет ПАО «Павловский автобус» за 2018 год».
По итогам голосования по третьему вопросу повестки дня принято решение:
«Утвердить отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».
По итогам голосования по четвертому вопросу повестки дня принято решение:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Павловский автобус» за 2018 год».
По итогам голосования по пятому вопросу повестки дня принято решение:
«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Павловский автобус»: в связи с отсутствием чистой прибыли у ПАО «Павловский автобус» за 2018 год дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Павловский автобус» за 2018 год не выплачивать».
По итогам голосования по шестому вопросу повестки дня принято решение:
«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Павловский автобус» утвердить аудитором ПАО «Павловский автобус» одну из следующих компаний:
1) АО «БДО Юникон» (ИНН 7716021332)
2) АО «ЦБА» (ИНН 7710033420)
3) АО «Гориславцев и К. Аудит» (ИНН 7710255856)».
По итогам голосования по седьмому вопросу повестки дня принято решение:
«В связи с отсутствием предложений, поступивших от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, поступивших не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года, о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Павловский автобус», на основании п. 7 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «Павловский автобус» на годовом общем собрании акционеров ПАО «Павловский автобус» по итогам 2018 года, по инициативе Совета директоров ПАО «Павловский автобус» кандидатов согласно Приложению 1».
По итогам голосования по восьмому вопросу повестки дня принято решение:
«В связи с отсутствием предложений, поступивших от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, поступивших не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года, о выдвижении кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «Павловский автобус», на основании п. 7 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «Павловский автобус» на годовом общем собрании акционеров ПАО «Павловский автобус» по итогам 2018 года, по инициативе Совета директоров ПАО «Павловский автобус» кандидатов согласно Приложению 1».
По итогам голосования по девятому вопросу повестки дня принято решение:
«В рамках подготовки к годовому общему собранию акционеров ПАО «Павловский автобус», проведение которого назначено на 21 июня 2019 года, (далее – Собрание) утвердить:
• Повестку дня Собрания:
1. О распределении прибыли и дивидендах ПАО «Павловский автобус» за 2018 год.
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Павловский автобус».
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Павловский автобус».
4. Об утверждении аудитора ПАО «Павловский автобус».
• Форму и текст Сообщения о проведении Собрания (Приложение 2);
• перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания:
- Годовой отчет ПАО «Павловский автобус» за 2018 год;
- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Павловский автобус» за 2018 год;
- Заключение аудитора ПАО «Павловский автобус» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- Заключение Ревизионной комиссии ПАО «Павловский автобус» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «Павловский автобус» и в отчетe о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, за 2018 год;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Павловский автобус», в том числе согласие кандидатов баллотироваться;
- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Павловский автобус», в том числе согласие кандидатов баллотироваться;
- Сведения о кандидатурах аудитора;
- Рекомендация Совета директоров по распределению прибыли ПАО «Павловский автобус»;
- Проект решений годового общего собрания ПАО «Павловский автобус».
Утвердить текст и форму бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Павловский автобус» (Приложение 3), а также формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Павловский автобус» (Приложение 4)».
По итогам голосования по десятому вопросу повестки дня принято решение:
«Избрать Председательствующим на годовом общем собрании акционеров ПАО «Павловский автобус», проведение которого назначено на 21 июня 2019 года, члена Совета директоров Николашина Ивана Юрьевича».
По итогам голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня принято решение:
«Назначить секретарем годового общего собрания акционеров ПАО «Павловский автобус», проведение которого назначено на 21 июня 2019 года, Барляеву Марию Васильевну».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 21.05.2019 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 23.05.2019 года, протокол заседания Совета директоров ПАО «Павловский автобус», б/н.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-02-00261-А от 24.03.2009г., международный код (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009083240.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор
действующий по доверенности
№ 24 от 02.07.2018г. А.В. Васильев
(подпись)
3.2. Дата «23 » мая 20 19 г. М.П.
English (US) 