ПАО "Астраханская энергосбытовая компания"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Астраханская энергосбытовая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Астраханская энергосбытовая компания"
1.3. Место нахождения эмитента: Россиия, 414000,г. Астрахань, ул. Красная Набережная, д.32
1.4. ОГРН эмитента: 1053000000041
1.5. ИНН эмитента: 3017041554
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55064-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5966; http://www.astsbyt.ru/index.php?do=cat&category=share_info
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.05.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание.
2.2. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 23 мая 2019.
2.3. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: г. Астрахань, пл. Джона Рида, 3 ПАО «Астраханская энергосбытовая компания».
2.4. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11.00 часов.
2.5. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: имеется, 94,82%
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2018 года.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об участии Общества в Ассоциации Гарантирующих поставщиков и Энергосбытовых компаний.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: «ЗА» – 725 870 723 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Голоса, не учитываемые в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
По второму вопросу повестки дня: «ЗА» – 725 870 723 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Голоса, не учитываемые в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: Штилер Сергей Иосифович - 725 777 513 голосов; Филатова Юлия Вячеславовна - 317 273 голосов; Завадина Алевтина Владимировна - 315 025 голосов; Сикорская Ольга Викторовна - 725 845 333 голосов; Подшивалин Александр Геннадьевич - 89 620 голосов; Полюшин Виталий Леонидович - 725 619 728 голосов; Крылов Сергей Анатольевич - 315 025 голосов; Спиридонов Сергей Александрович - 725 552 108 голосов; Савушкин Дмитрий Александрович - 725 617 728 голосов; Машенцев Максим Александрович - 725 775 513 голосов; Сидоркин Вадим Юрьевич - 725 775 513 голосов. ПРОТИВ всех кандидатов – 0 голосов. ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам – 0 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: Крылова Оксана Геннадьевна: «ЗА» – 725 821 133 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Голоса, не учитываемые в связи с признанием бюллетеней недействительными – 49 590 голосов.
Панкова Наталья Владимировна: «ЗА» – 725 821 133 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Голоса, не учитываемые в связи с признанием бюллетеней недействительными – 49 590 голосов. Голоса, не учитываемые в связи с признанием бюллетеней недействительными – 49 590 голосов.
Соболев Михаил Викторович: «ЗА» – 725 595 728 голосов; «ПРОТИВ» – 225 405 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Голоса, не учитываемые в связи с признанием бюллетеней недействительными – 49 590 голосов.
Штилер Александр Сергеевич: «ЗА» – 725 821 133 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Голоса, не учитываемые в связи с признанием бюллетеней недействительными – 49 590 голосов.
Мелентьев Денис Александрович: «ЗА» – 81 146 голосов; «ПРОТИВ» – 725 753 513 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Голоса, не учитываемые в связи с признанием бюллетеней недействительными – 36 064 голосов.
Голосной Александр Андреевич: «ЗА» – 725 753 513 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов.; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 67 620 голосов. Голоса, не учитываемые в связи с признанием бюллетеней недействительными – 49 590 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Аудит-Альянс» (ОГРН 1033400320480): «ЗА» – 342 615 голосов; «ПРОТИВ» – 725 528 108 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Голоса, не учитываемые в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
По шестому вопросу повестки дня: «ЗА» – 725 870 723 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Голоса, не учитываемые в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: «ЗА» –725 870 723 голосов; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Голоса, не учитываемые в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
2.8.Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2018 года.
По второму вопросу повестки дня принято решение:
1.Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 отчетный год:
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 94 037 тыс. руб.
Распределить на: Резервный фонд -; Погашение непокрытого убытка прошлых лет - ; Дивиденды - 92 868 тыс. руб.; Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) - 1 169 тыс. руб.
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,12 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 3 июня 2019 года.
По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в составе: Штилер Сергей Иосифович; Сикорская Ольга Викторовна; Полюшин Виталий Леонидович; Спиридонов Сергей Александрович; Савушкин Дмитрий Александрович; Машенцев Максим Александрович; Сидоркин Вадим Юрьевич.
По четвертому вопросу повестки дня принято решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Крылова Оксана Геннадьевна; Панкова Наталья Владимировна; Соболев Михаил Викторович; Штилер Александр Сергеевич; Голосной Александр Андреевич.
По пятому вопросу повестки дня принято решение: Решение по данному вопросу не принято.
По шестому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить Устав Общества в новой редакции.
По седьмому вопросу повестки дня принято решение: Одобрить вступление Общества в состав Ассоциации Гарантирующих поставщиков и Энергосбытовых компаний.
2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол б/н от 23 мая 2019 (дата составления 23.05.2019).
2.10 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции именные обыкновенные – 1-01-55064-Е от 05.04.2005, ISIN RU000A0D8ММ8.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.А. Стаценко


3.2. Дата 24.05.2019г.