ПАО "ЛУКОЙЛ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА И О ПРИНЯТЫХ ИМ РЕШЕНИЯХ
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 101000, ГОРОД МОСКВА, Б-Р СРЕТЕНСКИЙ, Д.11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700035769
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7708004767
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00077-A
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://lukoil.e-disclosure.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17
1.7 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 05.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания акционеров эмитента) 05 декабря 2022 года.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум имеется
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право
на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», –
692 865 762 голосов.
В соответствии с подпунктом 2 пункта 5 статьи 6 Федерального закона от 16.04.2022 № 114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 114-ФЗ) учтенные на счете депо депозитарных программ акции ПАО «ЛУКОЙЛ» в количестве 85 426 227 штук не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», – 338 008 528 голосов (55,6448%).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) О распределении части нераспределенной прибыли ПАО «ЛУКОЙЛ» 2021 года на выплату дивидендов по акциям ПАО «ЛУКОЙЛ».
2) О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2022 года.
3) О выплате части вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» за исполнение ими обязанностей члена Совета директоров.
4) Утверждение Изменений в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».
5) Утверждение Изменений в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ».
6) Утверждение Изменений в Положение о Совете директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».
7) О признании утратившим силу Положения о Правлении ПАО «ЛУКОЙЛ».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:
«За» - 337 912 116 (99,9715%)
«Против» - 18 030
«Воздержался» - 997
Принято решение по вопросу 1 повестки дня:
Нераспределенная прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» 2021 года составила 400 134 027 967,01 рублей.
Часть нераспределенной прибыли ПАО «ЛУКОЙЛ» 2021 года в размере 372 068 914 194,00 рубля распределить на выплату дивидендов.
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» за счет нераспределенной прибыли 2021 года в размере 537 рублей на одну обыкновенную акцию.
Выплату дивидендов осуществить со счета ПАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», в срок не позднее 10 января 2023 г., другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» лицам – не позднее 31 января 2023 г. Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществить за счет ПАО «ЛУКОЙЛ».
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за счет нераспределенной прибыли 2021 года, - 21 декабря 2022 г.
2. Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:
«За» - 337 910 908 (99,9711%)
«Против» - 17 875
«Воздержался» - 1 497
Принято решение по вопросу 2 повестки дня:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам девяти месяцев 2022 года в размере 256 рублей на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов осуществить со счета ПАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», в срок не позднее 10 января 2023 г., другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» лицам – не позднее 31 января 2023 г. Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществить за счет ПАО «ЛУКОЙЛ».
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам девяти месяцев 2022 года, - 21 декабря 2022 г.
3. Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:
«За» - 331 171 564 (97,9773%)
«Против» - 1 731 532
«Воздержался» - 5 032 162
Принято решение по вопросу 3 повестки дня:
1. Выплатить часть вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», за исключением выбывшего члена Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», Председателя Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» Маганова Равиля Ульфатовича, за исполнение ими своих обязанностей в период с даты принятия решения об избрании членов Совета директоров до даты принятия настоящего решения, составляющую 1/2 размера вознаграждения за исполнение обязанностей члена Совета директоров, установленного решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 21 июня 2022 г. (Протокол № 2), в сумме 6 000 000 рублей каждому.
2. В связи с кончиной 1 сентября 2022 г. Председателя Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» Маганова Равиля Ульфатовича вознаграждение за исполнение им обязанностей члена Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» в размере 12 000 000 рублей, а также вознаграждение за исполнение им функций Председателя Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» в размере 10 000 000 рублей выплатить его наследникам в соответствии с действующим законодательством.
4. Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:
«За» - 317 534 150 (93,9426%)
«Против» - 103 987
«Воздержался» - 20 092 915
Принято решение по вопросу 4 повестки дня:
Утвердить Изменения в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.
5. Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:
«За» - 317 488 651 (93,9292%)
«Против» - 15 118 113
«Воздержался» - 5 311 928
Принято решение по вопросу 5 повестки дня:
Утвердить Изменения в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.
6. Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:
«За» - 317 622 508 (93,9688%)
«Против» - 15 118 849
«Воздержался» - 5 189 542
Принято решение по вопросу 6 повестки дня:
Утвердить Изменения в Положение о Совете директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.
7. Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:
«За» - 317 479 593 (93,9265%)
«Против» - 23 946
«Воздержался» - 20 222 733
Принято решение по вопросу 7 повестки дня:
Признать утратившим силу Положение о Правлении ПАО «ЛУКОЙЛ», утвержденное годовым Общим собранием акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» 23 июня 2016 г. (Протокол № 1), с изменением, утвержденным внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» 3 декабря 2019 г. (Протокол № 2).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
протокол внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» № 3 от 05.12.2022
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00077-А от 25.06.2003 г., ISIN RU0009024277
3. Подпись
3.1. Начальник Управления отношений с акционерами ПАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Д-3641 от 18.11.2021
В.Н. Виноградов
(подпись)
3.2. Дата « 5 » декабря 2022 г. М.П.