ПАО "КСК", ПАО "Костромская сбытовая компания"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента:
«О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты»
«Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента» «Об утверждении условий договора с регистратором»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Публичное акционерное общество «Костромская сбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО «Костромская сбытовая компания»; ПАО «КСК»
1.3. Место нахождения эмитента
Россия, г. Кострома, проспект Мира, 37-39/28
1.4. ОГРН эмитента
1044408642629
1.5. ИНН эмитента
4401050567
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
55051-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5963
1.8. Дата наступления события
(существенного факта), о котором
составлено сообщение.
24.05.2019

2. Содержание сообщения
      1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам -Кворум 100 %
Результаты голосования по вопросу «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества по итогам 2018 года и порядку их выплаты»
«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - Нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Не принимали участие – нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Результаты голосования по вопросу «Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества»
«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - Нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Не принимали участие – нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Результаты голосования по вопросу «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества»
«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - Нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Не принимали участие – нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Результаты голосования по вопросу «Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества»
«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - Нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Не принимали участие – нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Результаты голосования по вопросу «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества»
«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - Нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Не принимали участие – нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Результаты голосования по вопросу «Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества»
«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - Нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Не принимали участие – нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Результаты голосования по вопросу «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией».
«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - Нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Не принимали участие – нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Результаты голосования по вопросу «Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования»
«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - Нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Не принимали участие – нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Результаты голосования по вопросу «Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения»
«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - Нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Не принимали участие – нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Результаты голосования по вопросу « Об утверждении условий договора с регистратором Общества»
«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - Нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет; Не принимали участие – нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.
Решение по вопросу «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества по итогам 2018 года и порядку их выплаты»:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение:
Не выплачивать дивиденды по итогам 2018 года по обыкновенным акциям Общества.
Не выплачивать дивиденды по итогам 2018 года по привилегированным акциям Общества.
Решение по вопросу «Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества»:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
       1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
       2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
       3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
       4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
       5. Об утверждении аудитора Общества.
       6. Об утверждении устава Общества в новой редакции.
Решение по вопросу «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества»
       Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
Решение по вопросу: «Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества»
Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества – 28 июня 2019 г.
Определить время проведения годового общего собрания акционеров Общества - 10 часов 00 минут по Московскому времени.
Определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества – 156013, город Кострома, проспект Мира, д.37-39/28
Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 09 часов 30 минут по Московскому времени.
Решение по вопросу: «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества»
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 04 июня 2019 года. Поручить Исполнительному органу Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.
Решение по вопросу: «Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества»
Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества всех типов обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
Решение по вопросу: «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией»
Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность,
- аудиторское заключение;
- заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- годовой отчет Общества и заключение ревизионной комиссии по результатам его проверки;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
-проект устава Общества в новой редакции;
- отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
       Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 07 июня 2019 года по 28 июня 2019 года, с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующим адресам:
       - 156013, г. Кострома, проспект Мира, д.37-39/28 ПАО «Костромская сбытовая компания»
       - 156000, г. Кострома, ул. Смоленская, 32, оф.2.4. Костромской филиал АО «Реестр».

Решение по вопросу: «Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования»
Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 07 июня 2019 года.
Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:
156000, г. Кострома, ул. Смоленская, д. 32, оф.2.4., Костромской филиал АО «Реестр»;
156013, г.Кострома, проспект Мира, д.37-39/28 ПАО «Костромская сбытовая компания».
Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 26 июня 2019 года.
Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

Решение по вопросу: «Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения»
Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 6 к протоколу.
Определить, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, а также размещается на сайте Общества в сети «Интернет» не позднее 07 июня 2019 года.

Решение по вопросу: « Об утверждении условий договора с регистратором Общества»
Утвердить договор с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №8 к протоколу.
Исполнительному органу Общества заключить договор с регистратором Общества на условиях, указанных в Приложении №8 к протоколу.

3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения
24.05.2019
4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
Протокол от 24.05.2019 № 176
5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55051-Е от 04 марта 2005 года, ISIN код RU000A0D8LW9.
Акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-55051-Е от 04 марта 2005 года, ISIN код RU000A0D8PA6.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «УК Русэнергокапитал»
И.И.Самарина
(подпись)

3.2. Дата
«24»мая2019г.
М.П.