ПАО "Аптечная сеть 36,6"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Аптечная сеть 36,6"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Аптечная сеть 36,6"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва Российская Федерация
1.4. ОГРН эмитента: 1027722000239
1.5. ИНН эмитента: 7722266450
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07335-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1216; http://pharmacychain366.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.05.2019

2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Численный состав Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» - 7 человек.
В заседании приняли участие 6 членов Совета директоров. Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «О созыве Годового общего собрания акционеров ПАО «Аптечная сеть 36,6»: «ЗА» — 6 чел. «ПРОТИВ» – нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято.

2.2. содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
I. Созвать Годовое общее собрание акционеров ПАО «Аптечная сеть 36,6» (далее – «Собрание») по инициативе Совета директоров Общества.
II. Провести Собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
III. Определить дату проведения собрания: 28 июня 2019 года.
Место проведения собрания: город Москва, ул. Василисы Кожиной, дом 1.
Голосование по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями, голосование может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования.
Адрес для направления бюллетеней для голосования: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, АО «НРК-Р.О.С.Т.».
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 25 июня 2019 года.
Время проведения собрания: 15:00 мск.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 14:30 мск.
IV. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 04 июня 2019 года.
V. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с 10:00 до 18:00 мск. с 07 июня 2019 г. по 28 июня 2019 г. по адресу: город Москва, ул. Василисы Кожиной, дом 1.
Информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, является:
a. проект решений Собрания;
b. годовой отчет Общества;
c. годовая бухгалтерская отчетность Общества;
d. заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
e. рекомендации Совета директоров о распределении прибыли Общества по результатам финансового года;
f. рекомендации Совета директоров по выплате дивидендов;
g. сведения о кандидатах в члены Совета директоров;
h. сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии;
i. сведения о кандидатах в аудиторы Общества;
j. письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы Общества (Совет директоров, Ревизионную комиссию).
VI. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.
VII. Утвердить текст сообщения о проведении Собрания.
Уведомить лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее 06 июня 2019 г. путем направления или вручения им сообщения о проведении Собрания и бюллетеней для голосования.
VIII. Утвердить следующую повестку дня Собрания:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2018 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2018 год, а также распределении прибыли по результатам финансового года.
3. О выплате дивидендов по результатам финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Аптечная сеть 36,6».
6. Об утверждении аудитора ПАО «Аптечная сеть 36,6».
7. Об утверждение размера и порядка выплаты вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
IX. Рекомендации Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» о распределении прибыли по результатам финансового года:
Совет директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» рекомендует прибыль по итогам финансового года не распределять, в связи с ее отсутствием.
X. Рекомендации Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» о выплате дивидендов по результатам финансового года:
Дивиденды по итогам деятельности 2018 года не выплачивать.
XI. Кандидаты в члены Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
Утвердить список кандидатур для голосования на Годовом общем собрании акционеров по избранию Совета директоров:
1. Тарасова Оксана Анатольевна
2. Нестеренко Владимир Михайлович
3. Гриднев Олег Владимирович
4. Шадрин Павел Юрьевич
5. Кленов Дмитрий
6. Кирилкин Михаил Сергеевич
7. Тумини Пьеро
XII. Кандидаты в члены Ревизионной комиссии ПАО «Аптечная сеть 36,6».
Утвердить следующих кандидатов в члены Ревизионной комиссии ПАО «Аптечная сеть 36,6» для избрания на Годовом общем Собрании акционеров Общества:
1. Марусова Ольга Владимировна
2. Нищев Алексей Юрьевич
3. Левин Илья Рудольфович
XIII. Утверждение кандидата в аудиторы.
Утвердить:
- Акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (место нахождения: 125047, город Москва, улица Лесная, д.5, ИНН: 7703097990, ОГРН: 1027700425444) в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6».
- Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (место нахождения: 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 70, корп. 2, ИНН: 2312145943, ОГРН: 1082312000110) в качестве аудитора бухгалтерской отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6».
XIV. Рекомендации Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» о размере и порядке выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества:
Членам Совета директоров Общества за членство в Совете директоров в период с 28.06.2019 года до следующего Годового общего собрания акционеров Общества вознаграждение не выплачивать.

2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 мая 2019 года.

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 мая 2019 года, Протокол № 284.

2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-07335-A, дата присвоения – 14.08.2002, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0008081765.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.М. Нестеренко


3.2. Дата 24.05.2019г.