ПАО "Кокс"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Кокс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Кокс»
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Кемерово
1.4. ОГРН эмитента: 1024200680877
1.5. ИНН эмитента: 4205001274
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10799-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7772 и http://www.kemkoks.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.05.2019 г.


2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 85,71% от количественного состава совета директоров, определенного уставом общества.
По вопросу № 4 повестки дня число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, незаинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям пункта 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», составляет 71,43% от количественного состава совета директоров, определенного уставом общества.
По вопросу № 5 повестки дня число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, незаинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям пункта 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», составляет 85,71% от количественного состава совета директоров, определенного уставом общества.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня есть.
По вопросу № 6 повестки дня число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, незаинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям пункта 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», составляет 71,43% от количественного состава совета директоров, определенного уставом общества.

Итоги голосования по первому вопросу: «ЗА» – 6 голосов (Фролов Сергей Владимирович, Капштык Арсений Сергеевич, Зубрилин Михаил Владимирович, Аринчева Лариса Владимировна, Романова Светлана Владимировна, Черкаев Сергей Владимирович); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

Итоги голосования по второму вопросу: «ЗА» – 6 голосов (Фролов Сергей Владимирович, Капштык Арсений Сергеевич, Зубрилин Михаил Владимирович, Аринчева Лариса Владимировна, Романова Светлана Владимировна, Черкаев Сергей Владимирович); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

Итоги голосования по третьему вопросу: «ЗА» – 6 голосов (Фролов Сергей Владимирович, Капштык Арсений Сергеевич, Зубрилин Михаил Владимирович, Аринчева Лариса Владимировна, Романова Светлана Владимировна, Черкаев Сергей Владимирович); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

Итоги голосования по четвертому вопросу: «ЗА» – 5 голосов (Фролов Сергей Владимирович, Капштык Арсений Сергеевич, Зубрилин Михаил Владимирович, Аринчева Лариса Владимировна, Романова Светлана Владимировна); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

Итоги голосования по пятому вопросу: «ЗА» – 6 голосов (Фролов Сергей Владимирович, Капштык Арсений Сергеевич, Зубрилин Михаил Владимирович, Аринчева Лариса Владимировна, Романова Светлана Владимировна, Черкаев Сергей Владимирович); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

Итоги голосования по шестому вопросу: «ЗА» – 5 голосов (Фролов Сергей Владимирович, Капштык Арсений Сергеевич, Аринчева Лариса Владимировна, Романова Светлана Владимировна, Черкаев Сергей Владимирович); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

Итоги голосования по седьмому вопросу: «ЗА» – 6 голосов (Фролов Сергей Владимирович, Капштык Арсений Сергеевич, Зубрилин Михаил Владимирович, Аринчева Лариса Владимировна, Романова Светлана Владимировна, Черкаев Сергей Владимирович); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

Итоги голосования по восьмому вопросу: «ЗА» – 6 голосов (Фролов Сергей Владимирович, Капштык Арсений Сергеевич, Зубрилин Михаил Владимирович, Аринчева Лариса Владимировна, Романова Светлана Владимировна, Черкаев Сергей Владимирович); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

Итоги голосования по девятому вопросу: «ЗА» – 6 голосов (Фролов Сергей Владимирович, Капштык Арсений Сергеевич, Зубрилин Михаил Владимирович, Аринчева Лариса Владимировна, Романова Светлана Владимировна, Черкаев Сергей Владимирович); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

Итоги голосования по десятому вопросу: «ЗА» – 6 голосов (Фролов Сергей Владимирович, Капштык Арсений Сергеевич, Зубрилин Михаил Владимирович, Аринчева Лариса Владимировна, Романова Светлана Владимировна, Черкаев Сергей Владимирович); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

Итоги голосования по одиннадцатому вопросу: «ЗА» – 6 голосов (Фролов Сергей Владимирович, Капштык Арсений Сергеевич, Зубрилин Михаил Владимирович, Аринчева Лариса Владимировна, Романова Светлана Владимировна, Черкаев Сергей Владимирович); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

Итоги голосования по двенадцатому вопросу: «ЗА» – 6 голосов (Фролов Сергей Владимирович, Капштык Арсений Сергеевич, Зубрилин Михаил Владимирович, Аринчева Лариса Владимировна, Романова Светлана Владимировна, Черкаев Сергей Владимирович); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

Итоги голосования по тринадцатому вопросу: «ЗА» – 6 голосов (Фролов Сергей Владимирович, Капштык Арсений Сергеевич, Зубрилин Михаил Владимирович, Аринчева Лариса Владимировна, Романова Светлана Владимировна, Черкаев Сергей Владимирович); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

Итоги голосования по четырнадцатому вопросу: «ЗА» – 6 голосов (Фролов Сергей Владимирович, Капштык Арсений Сергеевич, Зубрилин Михаил Владимирович, Аринчева Лариса Владимировна, Романова Светлана Владимировна, Черкаев Сергей Владимирович); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня: Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2018 год.
По второму вопросу повестки дня: Утвердить отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

По третьему вопросу повестки дня: Рекомендовать общему собранию акционеров, прибыль не распределять ввиду ее отсутствия, дивиденды по обыкновенным именным акциям не выплачивать; по итогам 2018 г. убыток не погашать.


По четвертому вопросу повестки дня: Определить, что соответствует рыночной цена (денежная оценка) имущества ПАО «Кокс», которое может быть прямо или косвенно отчуждено в связи с совершением обществом сделок (взаимосвязанных сделок), связанных с обеспечением обязательств ПАО «Тулачермет», в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с заключением:
- дополнительного соглашения №1 к договору поручительства № 4400.01-18/019-7П от 15.05.2018г. между ПАО Сбербанк (Банк, Кредитор) и ПАО «Кокс» (Поручитель), в обеспечение обязательств ПАО «Тулачермет» на следующих условиях:
Цена сделки: Сумма лимита: 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей.
В рамках Соглашения Кредитор и Заемщик заключают отдельные Кредитные сделки путем подписания Сторонами Подтверждений, которые являются неотъемлемой частью Соглашения.
В течение срока действия Соглашения суммарная ссудная задолженность по всем Кредитным сделкам, заключаемым в рамках Соглашения, с учетом неиспользованных сумм по ним не может превышать сумму установленного лимита.
Процентная ставка за пользование кредитом, которая может быть установлена Сторонами при заключении Кредитной сделки, не может превышать 11,5 (Одиннадцать целых пять десятых) процентов годовых (Максимальную процентную ставку).
Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному счету (включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно).
Срок исполнения обязательств по сделке:
Период действия лимита: по «06» августа 2021 г.
Даты полного погашения кредитов по заключаемым в рамках Соглашения Кредитным сделкам устанавливаются не позднее «06» августа 2021 г.
Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора по «06» августа 2024 года включительно.

- дополнительного соглашения № 2 к договору поручительства № 4400.01-17/068-7П от «15» сентября 2017 г. между ПАО «Кокс» (Поручитель) и ПАО Сбербанк (Банк, Кредитор), в обеспечение обязательств ПАО «Тулачермет» на следующих условиях:
Цена сделки: Сумма кредита (лимит кредитной линии): 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей, в том числе не более 3 300 000 000 (Три миллиарда триста миллионов) рублей для финансирования текущей деятельности.
По Кредитному договору устанавливается следующий порядок определения процентной ставки:
Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита на следующих условиях:
- за период с даты заключения Кредитного договора (не включительно) по «28» февраля 2018 г. (включительно) – по ставке 9,2 (Девять целых две десятых) процентов годовых;
- за период с «01» марта 2018 г. (включительно) по «30» ноября 2018 г. (включительно) – по ставке 8,75 (Восемь целых семьдесят пять сотых) процентов годовых;
за период с «01» декабря 2018 г. (включительно) по «06» августа 2021 г. (включительно), – по ставке 8,6 (Восемь целых шесть десятых) процентов годовых.
Срок исполнения обязательств по сделке:
Выдача кредита производится по «08» ноября 2017г. (Дата окончания периода доступности). В случае, если в Дату окончания периода доступности кредитная линия будет использована Заемщиком не полностью, свободный остаток лимита кредитной линии закрывается.
Дата полного погашения выданного кредита: «06» августа 2021г.
Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора по «06» августа 2024 года включительно.

- дополнительного соглашения № 2 к договору поручительства № 4400.01-17/103-6П от «18» декабря 2017 г. между ПАО «Кокс» (Поручитель) и ПАО Сбербанк (Банк, Кредитор), в обеспечение обязательств ПАО «Тулачермет» на следующих условиях:
Цена сделки:
Сумма кредита (лимит кредитной линии): 1 600 000 000 (Один миллиард шестьсот миллионов) рублей.
По Кредитному договору устанавливается следующий порядок определения процентной ставки:
Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита на следующих условиях:
- за период с даты заключения Кредитного договора (не включительно) по «28» февраля 2018 г. (включительно) – по ставке 8,85 (Восемь целых восемьдесят пять сотых) процентов годовых;
- за период с «01» марта 2018 г. (включительно) по «30» ноября 2018 г. (включительно) – по ставке 8,75 (Восемь целых семьдесят пять сотых) процентов годовых;
за период с «01» декабря 2018 г. (включительно) по «06» августа 2021 г. (включительно), – по ставке 8,6 (Восемь целых шесть десятых) процентов годовых.».
Срок исполнения обязательств по сделке:
Период действия лимита: с «08» ноября 2017г. по «07» февраля 2018г.
Дата полного погашения выданного кредита: «06» августа 2021 г.
Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора по «06» августа 2024 года включительно.

- дополнительных соглашений №2 и №3 к договору поручительства № 082-ПОР-3 от 30.08.2017 г. между ПАО Сбербанк (Банк, Гарант) и ПАО «Кокс» (Поручитель), в обеспечение обязательств ПАО «Тулачермет» на следующих условиях:
Цена сделки: Максимальная сумма Гарантии соответствует сумме НДС, заявленной к возмещению в налоговой декларации из бюджета в соответствии со ст. 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации, указанной в налоговой декларации за соответствующий налоговый период, но не может превышать – 3 500 000 000 (Три миллиарда пятьсот миллионов) рублей.
Размер вознаграждения за предоставление каждой гарантии составляет 0,35 (Ноль целых тридцать пять) процента годовых.
Срок исполнения обязательств по сделке:
Срок действия Лимита – с даты заключения Договора по «13» июля 2020г.
Срок действия каждой Гарантии, предоставляемой в рамках Лимита, не может истекать ранее 10 (Десяти) месяцев с даты подачи ПРИНЦИПАЛОМ налоговой декларации по НДС, при этом не должен превышать 11 (Одиннадцать) месяцев с даты подачи ПРИНЦИПАЛОМ налоговой декларации по НДС и истекать позднее срока действия Лимита. При этом, срок действия каждой Гарантии должен быть ограничен конкретной календарной датой.
Договор и обязательство поручителя действуют по 13 июля 2023 года включительно.

- договора займа №3 от 17.07.2018 г. между ПАО «Кокс» (Займодавец) и ПАО «Тулачермет» (Заемщик) на следующих условиях:
Цена сделки: 700 000 000 (семьсот миллионов) рублей РФ. Договор займа является беспроцентным.      
Срок исполнения обязательств по сделке: Сумма займа предоставляется на срок по 31.07.2019г. включительно и исчисляется со дня списания суммы займа с расчетного счета Займодавца.

- договора займа №4 от 29.01.2019 г. между ПАО «Кокс» (Займодавец) и ПАО «Тулачермет» (Заемщик) на следующих условиях:
Цена сделки: 2 500 000 000 (два миллиарда пятьсот миллионов) рублей РФ. Договор займа является беспроцентным.
Срок исполнения обязательств по сделке: Срок предоставления займа Заемщику составляет 36 (тридцать шесть) месяцев и исчисляется со дня списания суммы первого транша займа с расчетного счета Займодавца.      

- договора займа №57940 от 10.10.2018 г. между ПАО «Кокс» (Займодавец) и ПАО «Тулачермет» (Заемщик) на следующих условиях:
Цена сделки: 2 300 000 000 (два миллиарда триста миллионов) рублей РФ. Договор займа является беспроцентным.      
Срок исполнения обязательств по сделке: Срок предоставления займа Заемщику составляет 36 (тридцать шесть) месяцев и исчисляется со дня списания суммы первого транша займа с расчетного счета Займодавца.

- договора (нескольких договоров) займа между ПАО «Кокс» (Займодавец) и ПАО «Тулачермет» (Заемщик) на следующих условиях:
Цена сделки:
максимальный (верхний предел цены сделки (суммы взаимосвязанных сделок)) размер суммы займа (основного долга): 30 000 000 000 рублей.
Процентная ставка: от 0 до 15% годовых, устанавливаемая по каждому договору.
Иные существенные условия: займ предоставляется на срок до 3 (трех) лет.

- договора (нескольких договоров) займа между ПАО «Кокс» (Заемщик) и ПАО «Тулачермет» (Займодавец) на следующих условиях:
Цена сделки:
максимальный (верхний предел цены сделки (суммы взаимосвязанных сделок)) размер суммы займа (основного долга): 30 000 000 000 рублей.
Процентная ставка: от 0 до 15% годовых, устанавливаемая по каждому договору.
Иные существенные условия: займ предоставляется на срок до 3 (трех) лет.

По пятому вопросу повестки дня: Определить, что соответствует рыночной цена (денежная оценка) имущества ПАО «Кокс», которое может быть прямо или косвенно отчуждено в связи с совершением обществом сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с заключением:
- дополнительного соглашения № 15 и №17 к Кредитному договору № 4400.01-16/036 от «21» июня 2016 г. между ПАО «Кокс» (Заемщик) и ПАО Сбербанк (Кредитор), для предоставления займов ООО «Шахта им. С.Д. Тихова», на следующих условиях:
Цена сделки:
Сумма кредита (лимит кредитной линии): 2 145 071 921 (Два миллиарда сто сорок пять миллионов семьдесят одна тысяча девятьсот двадцать один) рубль 40 копеек.
Проценты по Кредитной линии – не более 15,75 процентов годовых.      
Срок исполнения обязательств по сделке:
Срок возврата кредита «25» июня 2024г.
Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора по «25» июня 2027 года включительно.

- кредитного договора № 4400.01-18/106 от «09» ноября 2018 г. и дополнительного соглашения №1 к кредитному договору № 4400.01-18/106 от «09» ноября 2018 г. между ПАО «Кокс» (Заемщик) и ПАО Сбербанк (Кредитор), для предоставления займов ООО «Шахта им. С.Д. Тихова», на следующих условиях:
Цена сделки:
Сумма кредита (лимит кредитной линии): 2 549 223 939 (Два миллиарда пятьсот сорок девять миллионов двести двадцать три тысячи девятьсот тридцать девять) рублей 92 копейки.
Проценты по Кредиту:
Должник уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по ставке не более 9,7 (Девять целых семь десятых) процентов годовых.
Кредитор имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение процентной ставки, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Должника без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае увеличения Кредитором процентной ставки в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.
Уведомление Должника об указанных изменениях Основного договора производится в порядке, предусмотренном Основным договором.
Срок исполнения обязательств по сделке:
Срок возврата кредита «25» марта 2024 г.
Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора по «25» марта 2027 года включительно.

- кредитного договора № 4400.01-18/103 от «09» ноября 2018 г. и дополнительного соглашения №1 к кредитному договору № 4400.01-18/103 от «09» ноября 2018 г. между ПАО «Кокс» (Заемщик) и ПАО Сбербанк (Кредитор), для предоставления займов ООО «Шахта «Бутовская», на следующих условиях:
Цена сделки:
Сумма кредита (лимит кредитной линии): 2 675 204 931 (Два миллиарда шестьсот семьдесят пять миллионов двести четыре тысячи девятьсот тридцать один) рубль 23 копейки.
Проценты по Кредиту:
Должник уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по ставке не более 9,7 (Девять целых семь десятых) процентов годовых.
Кредитор имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение процентной ставки, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Должника без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае увеличения Кредитором процентной ставки в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.
Уведомление Должника об указанных изменениях Основного договора производится в порядке, предусмотренном Основным договором.
Срок исполнения обязательств по сделке:
Срок возврата кредита «25» марта 2024 г.
Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора по «25» марта 2027 года включительно.

- соглашения об изменении договора поручительства №35-и/3-1 от «18» мая 2012 г. между ПАО «Кокс» (Поручитель) и ПАО Сбербанк (Банк, Кредитор), в обеспечение обязательств ООО «Шахта «Бутовская» (Заемщик) на следующих условиях:
Цена сделки:
Сумма кредита (лимит кредитной линии): 653 454 200 (шестьсот пятьдесят три миллиона четыреста пятьдесят четыре тысячи двести) рублей.
Процентная ставка: 13,65 процентов годовых.
Срок исполнения обязательств по сделке:
Срок действия кредитного договора – по 18.07.2019г. (включительно).
Срок действия договора поручительства – по «18» июля 2022 года (включительно).

- договора займа №16 от 19.07.2018 г. между ПАО «Кокс» (Займодавец) и ООО «Шахта «Бутовская» (Заемщик) на следующих условиях:
Цена сделки: 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей РФ. Договор займа является беспроцентным.      
Срок исполнения обязательств по сделке: Сумма займа предоставляется на срок по 31.07.2021г. включительно и исчисляется со дня списания суммы займа с расчетного счета Займодавца.

- договора займа №18 от 18.02.2019 г. между ПАО «Кокс» (Займодавец) и ООО «Шахта «Бутовская» (Заемщик) на следующих условиях:
Цена сделки: 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей РФ. Договор займа является беспроцентным.      
Срок исполнения обязательств по сделке: Срок предоставления займа Заемщику составляет 60 (шестьдесят) месяцев и исчисляется со дня списания суммы займа с расчетного счета Займодавца. Возврат предоставленной суммы займа должен быть осуществлен Заемщиком не позднее указанного в настоящем пункте срока.

- договора займа №4 от 16.10.2018 г. между ПАО «Кокс» (Займодавец) и ООО «Шахта им. С.Д. Тихова» (Заемщик) на следующих условиях:
Цена сделки: 800 000 000 (восемьсот миллионов) рублей РФ. Договор займа является беспроцентным.      
Срок исполнения обязательств по сделке: Срок предоставления займа Заемщику составляет 60 (шестьдесят) месяцев и исчисляется со дня списания суммы займа с расчетного счета Займодавца. Возврат предоставленной суммы займа должен быть осуществлен Заемщиком не позднее указанного в настоящем пункте срока.

- договора займа №3 от 19.07.2018 г. между ПАО «Кокс» (Займодавец) и ООО «Участок «Коксовый» (Заемщик) на следующих условиях:
Цена сделки: 300 000 000 (триста миллионов) рублей РФ. Договор займа является беспроцентным.      
Срок исполнения обязательств по сделке: Сумма займа предоставляется на срок по 31.07.2021г. включительно и исчисляется со дня списания суммы займа с расчетного счета Займодавца. Возврат предоставленной суммы займа должен быть осуществлен Заемщиком не позднее указанного в настоящем пункте срока.

- договора займа №4 от 14.08.2018 г. между ПАО «Кокс» (Займодавец) и ООО «Участок «Коксовый» (Заемщик) на следующих условиях:
Цена сделки: 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей РФ. Договор займа является беспроцентным.      
Срок исполнения обязательств по сделке: Срок предоставления займа Заемщику составляет 36 (тридцать шесть) месяцев и исчисляется со дня списания суммы займа с расчетного счета Займодавца. Возврат предоставленной суммы займа должен быть осуществлен Заемщиком не позднее указанного в настоящем пункте срока.      

- договора (нескольких договоров) займа между ПАО «Кокс» (Займодавец) и ООО «Шахта «Бутовская» (Заемщик) на следующих условиях:
максимальный (верхний предел цены сделки (суммы взаимосвязанных сделок)) размер суммы займа (основного долга): 7 000 000 000 рублей.
Процентная ставка: от 0 до 15% годовых, устанавливаемая по каждому договору.
Иные существенные условия: займ предоставляется на срок до 3 (трех) лет.

- договора (нескольких договоров) займа между ПАО «Кокс» (Займодавец) и ООО «Шахта им. С.Д. Тихова» (Заемщик) на следующих условиях:
максимальный (верхний предел цены сделки (суммы взаимосвязанных сделок)) размер суммы займа (основного долга): 5 000 000 000 рублей.
Процентная ставка: от 0 до 15% годовых, устанавливаемая по каждому договору.
Иные существенные условия: займ предоставляется на срок до 3 (трех) лет.

- договора (нескольких договоров) займа между ПАО «Кокс» (Займодавец) и АО «Комбинат КМАруда» (Заемщик) на следующих условиях:
максимальный (верхний предел цены сделки (суммы взаимосвязанных сделок)) размер суммы займа (основного долга): 5 000 000 000 рублей.
Процентная ставка: от 0 до 15% годовых, устанавливаемая по каждому договору.
Иные существенные условия: займ предоставляется на срок до 3 (трех) лет.

- договора (нескольких договоров) займа между ПАО «Кокс» (Заемщик) и АО «Комбинат КМАруда» (Займодавец) на следующих условиях:
максимальный (верхний предел цены сделки (суммы взаимосвязанных сделок)) размер суммы займа (основного долга): 5 000 000 000 рублей.
Процентная ставка: от 0 до 15% годовых, устанавливаемая по каждому договору.
Иные существенные условия: займ предоставляется на срок до 3 (трех) лет.

По шестому вопросу повестки дня: Определить, что соответствует рыночной цена (денежная оценка) имущества ПАО «Кокс», которое может быть прямо или косвенно отчуждено в связи с совершением обществом сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с заключением:
- договора (нескольких договоров) займа между ПАО «Кокс» (Займодавец) и ПАО «ЦОФ «Березовская» (Заемщик) на следующих условиях:
Цена сделки:
максимальный (верхний предел цены сделки (суммы взаимосвязанных сделок)) размер суммы займа (основного долга): 3 500 000 000 рублей.
Процентная ставка: от 0 до 15% годовых, устанавливаемая по каждому договору.
Иные существенные условия: займ предоставляется на срок до 3 (трех) лет.

- договора (нескольких договоров) займа между ПАО «Кокс» (Заемщик) и ПАО «ЦОФ «Березовская» (Займодавец) на следующих условиях:
Цена сделки:
максимальный (верхний предел цены сделки (суммы взаимосвязанных сделок)) размер суммы займа (основного долга): 5 000 000 000 рублей.
Процентная ставка: от 0 до 15% годовых, устанавливаемая по каждому договору.
Иные существенные условия: займ предоставляется на срок до 3 (трех) лет.

По седьмому вопросу повестки дня: Внести на годовое общее собрание акционеров по предложению совета директоров следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года, в том числе рекомендаций совета директоров по выплате дивидендов по обыкновенным именным акциям общества по итогам 2018 финансового года.
4. Об одобрении сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением соглашения об изменении договора поручительства № 35-и/3-1 от «18» мая 2012 г. ПАО «Кокс» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств ООО «Шахта «Бутовская».
5. Об одобрении сделок (взаимосвязанной сделки), в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с заключением дополнительных соглашений к договорам поручительства между ПАО «Кокс» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств ПАО «Тулачермет».
6. О даче согласия на совершение и одобрении сделок, осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с заключением договоров займа с ПАО «Тулачермет».
7. О даче согласия на совершение и одобрении сделок, осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с заключением договоров займа с ООО «Шахта «Бутовская».
8. О даче согласия на совершение и одобрении сделок, осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с заключением договоров займа с ООО «Шахта им. С.Д.Тихова».
9. Об одобрении сделок, осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с заключением договоров займа с ООО «Участок «Коксовый».
10. О даче согласия на совершение сделок, осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с заключением договоров займа с АО «Комбинат КМАруда».
11. О даче согласия на совершение сделок, осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с заключением договоров займа с ПАО «ЦОФ «Березовская».
12. Об одобрении сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением кредитного договора между ПАО «Кокс» и ПАО Сбербанк.
13. Об одобрении сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением кредитного договора между ПАО «Кокс» и ПАО Сбербанк.
14. Об одобрении сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с заключением дополнительных соглашений к Кредитному договору № 4400.01-16/036 от «21» июня 2016 г. между ПАО «Кокс» и ПАО Сбербанк.
15. Избрание совета директоров Общества.
16. Избрание ревизионной комиссии Общества.
17. Утверждение аудитора Общества.

По восьмому вопросу повестки дня: Провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование (собрание).
Утвердить:
Дату проведения годового общего собрания акционеров: 28 июня 2019 г.
Время проведения годового общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 09 часов 00 минут.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: завершение обсуждения последнего вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.
Место проведения годового общего собрания акционеров (регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров): г. Кемерово, ул.1-ая Стахановская, д.6, здание заводоуправления, актовый зал.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 650021, г.Кемерово, ул.1-ая Стахановская, д.6.

По девятому вопросу повестки дня: Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данным реестра, по состоянию на 04 июня 2019 г.

По десятому вопросу повестки дня: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года, в том числе рекомендаций совета директоров по выплате дивидендов по обыкновенным именным акциям общества по итогам 2018 финансового года.
4. Об одобрении сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением соглашения об изменении договора поручительства № 35-и/3-1 от «18» мая 2012 г. ПАО «Кокс» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств ООО «Шахта «Бутовская».
5. Об одобрении сделок (взаимосвязанной сделки), в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с заключением дополнительных соглашений к договорам поручительства между ПАО «Кокс» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств ПАО «Тулачермет».
6. О даче согласия на совершение и одобрении сделок, осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с заключением договоров займа с ПАО «Тулачермет».
7. О даче согласия на совершение и одобрении сделок, осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с заключением договоров займа с ООО «Шахта «Бутовская».
8. О даче согласия на совершение и одобрении сделок, осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с заключением договоров займа с ООО «Шахта им. С.Д.Тихова».
9. Об одобрении сделок, осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с заключением договоров займа с ООО «Участок «Коксовый».
10. О даче согласия на совершение сделок, осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с заключением договоров займа с АО «Комбинат КМАруда».
11. О даче согласия на совершение сделок, осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с заключением договоров займа с ПАО «ЦОФ «Березовская».
12. Об одобрении сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением кредитного договора между ПАО «Кокс» и ПАО Сбербанк.
13. Об одобрении сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением кредитного договора между ПАО «Кокс» и ПАО Сбербанк.
14. Об одобрении сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с заключением дополнительных соглашений к Кредитному договору № 4400.01-16/036 от «21» июня 2016 г. между ПАО «Кокс» и ПАО Сбербанк.
15. Избрание совета директоров Общества.
16. Избрание ревизионной комиссии Общества.
17. Утверждение аудитора Общества.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.

По двенадцатому вопросу повестки дня: Утвердить перечень информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.

По тринадцатому вопросу повестки дня: Утвердить порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством, уставом и внутренними документами общества.

По четырнадцатому вопросу повестки дня: Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров и осуществить информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров в порядке и сроки, установленные уставом общества и Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 мая 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол № б/н от 24.05.2019.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-10799-F от 16.10.2008г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0ERNT3.


3. Подпись

3.1. Управляющий директор ПАО «Кокс»
(на основании доверенности № 110 от 01.11.2016г.)                         Б.Х. Булаевский                                                            

3.2. Дата «24» мая 2019г.                                                                         М.П.