ПАО "МегаФон"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "МегаФон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МегаФон"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1027809169585
1.5. ИНН эмитента: 7812014560
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00822-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=219; http://www.megafon.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.05.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения (дата окончания срока приема бюллетеней): 24.05.2019.
2.2. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по соответствующим вопросам: Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 9 человек из 9 избранных членов Совета директоров. Кворум по вопросам Повестки дня имеется.
2.3. Результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента:
2.3.1. Предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2018 год и Отчета о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Принятое решение:
1. Утвердить предварительно Годовой отчет Общества за 2018 год.
2. Утвердить Отчет о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Включить вопрос об утверждении Годового отчета Общества за 2018 год в Повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.
Итоги голосования:
За – 9 голосов.
Против – нет.
Воздержались – нет.
Решение принято.
2.3.2. Рекомендации Совета директоров Общества годовому Общему собранию акционеров по определению размера дивидендов по акциям, формы и порядка их выплаты.
Принятое решение:
1. Включить вопрос по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 финансового года в Повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2018 финансового года, не распределять; дивиденды не объявлять и не выплачивать.
Итоги голосования:
За – 9 голосов.
Против – нет.
Воздержались – нет.
Решение принято.
2.3.3. Созыв годового Общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия и иные вопросы подготовки к годовому Общему собранию акционеров Общества.
Принятое решение:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов Повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2. Утвердить дату, место и время проведения годового Общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия:
Форма проведения годового Общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов Повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения годового Общего собрания акционеров: 28 июня 2019 года.
Место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: Российская Федерация, г. Москва, Оружейный переулок, дом 41.
Почтовый адрес для направления бюллетеней: 107996, Российская Федерация, город Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 13, АО «НРК - Р.О.С.Т.».
Время начала проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 12:00 Московского времени, 28 июня 2019 года.
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества: 11:00 Московского времени, 28 июня 2019 года.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 25 июня 2019 года.
Регистрация представителей акционеров осуществляется Регистратором Общества - АО «НРК - Р.О.С.Т.», выполняющим функции Счетной комиссии Общества.
3. Утвердить 6 июня 2019 года как дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
4. Включить следующие вопросы в Повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2) Утверждение аудитора Общества.
5. Утвердить следующий порядок уведомления акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров Общества:
Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://megafon.ru в разделе, используемом Обществом для целей раскрытия информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: http://corp.megafon.ru/investoram/sobraniya_aktsionerov/godovye_obschie_sobraniya_aktsionerov/.
Сообщение размещается в сроки не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
Итоги голосования:
За – 9 голосов.
Против – нет.
Воздержались – нет.
Решение принято.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 307(371) от 24.05.2019.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, в связи с наличием в повестке дня заседания совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00822-J, дата государственной регистрации: 16.08.2012, ISIN RU000A0JS942.
3. Подпись
3.1. Заместитель Корпоративного секретаря (доверенность №5-7/19 от 14.01.2019)
Г.Р. Хачатурян
3.2. Дата 24.05.2019г.
English (US) 