ПАО "Россети"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ:
«О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Российские сети»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Россети»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1087760000019
1.5. ИНН эмитента 7728662669
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55385-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rosseti.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13806
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 27 мая 2019 года
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Из 15 избранных членов Совета директоров ПАО «Россети» в голосовании приняли участие 13 членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Вопрос 1: О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2018 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 1 квартал 2019 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
7. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
8. Избрание членов совета директоров Общества.
9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
10. Утверждение аудитора Общества.
11. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
12. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
13. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
14. Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции.
15. Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
1.2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.3. Обеспечить размещение сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.rosseti.ru не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
1.4. Определить в качестве информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества:
- повестка дня Общего собрания акционеров с указанием лиц, по предложению которых был включен каждый вопрос, а также с указанием лиц, по предложению которых были включены кандидаты;
- годовой отчет Общества за 2018 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение к ней;
- оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту при Совете директоров Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года (выписка из протокола заседаний Совета директоров Общества);
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 1 квартала 2019 года (выписка из протокола заседания Совета директоров Общества);
- рекомендации Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества (выписки из протокола заседания Совета директоров Общества);
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- предварительная оценка кандидатов в члены Совета директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- действующая редакция Устава Общества;
- проект Устава Общества в новой редакции (приложение 2 к настоящему решению);
- таблица сравнения вносимых изменений в Устав Общества с действующей редакцией;
- действующая редакция Положения об Общем собрании акционеров Общества;
- проект Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции;
- таблица сравнения вносимых изменений в Положение об Общем собрании акционеров Общества с действующей редакцией;
- действующая редакция Положения о Совете директоров Общества;
- проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;
- таблица сравнения вносимых изменений в Положение о Совете директоров Общества с действующей редакцией;
- действующая редакция Положения о Правлении Общества;
- проект Положения о Правлении Общества в новой редакции;
- таблица сравнения вносимых изменений в Положение о Правлении Общества с действующей редакцией;
- действующая редакция Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций (с учетом изменений);
- проект Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
- таблица сравнения вносимых изменений в Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций с действующей редакцией;
- отчет о заключенных ПАО «Россети» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества;
- информация о проезде к месту проведения годового Общего собрания акционеров;
- примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения.
В период подготовки к Собранию Общество поддерживает телефонный канал для связи с акционерами: (495) 995-53-33 добавочный номер 39-43 (c 10:00 до 17:00 по московскому времени). Также для связи с акционерами Обществом открыт специальный адрес электронной почты: ir@rosseti.ru и обеспечена работа форума по вопросам повестки дня собрания на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.rosseti.ru/investors/common/materials.
1.5. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения годового Общего собрания акционеров Общества (за исключением выходных и праздничных дней) с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени по следующим адресам:
- г. Москва, ул. Беловежская, д.4, блок «А» здания многофункционального общественного центра, ПАО «Россети»,
- г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (далее - АО «СТАТУС»), а также на официальном веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.rosseti.ru.
Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, вправе ознакомиться в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения: город Москва, Площадь Европы, дом 2, гостиница «Рэдиссон-Славянская», конференц-зал.
1.6. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные акционерами, зарегистрировавшимися для участия в Собрании, в том числе, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://online.rostatus.ru, а также акционерами, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://online.rostatus.ru не позднее 24 июня 2019 года включительно.
1.7. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Гурьянова Дениса Львовича – директора департамента корпоративного управления Общества.
1.8. Утвердить Отчет о заключенных ПАО «Россети» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.9. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно приложению 4 к настоящему решению.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: 13
«Против»: нет
«Воздержался»: нет
Вопрос 2: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2018 год.
ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2018 год (приложение 5).
2.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: 13
«Против»: нет
«Воздержался»: нет
Вопрос 3: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год».
ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год (приложение 6).
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: 13
«Против»: нет
«Воздержался»: нет
Вопрос 4: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года».
ПОСТАНОВИЛИ:
4.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети» принять следующее решение:
«В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам 2018 года распределение прибыли (убытков) Общества по итогам 2018 года не производить».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: 13
«Против»: нет
«Воздержался»: нет
Решение принято.
Вопрос 5: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества за 2018 год и порядку их выплаты.
ПОСТАНОВИЛИ:
5.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
«1. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2018 года ввиду наличия убытка по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 года ввиду наличия убытка по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: 12
«Против»: нет
«Воздержался»: 1
Вопрос 6: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества за 1 квартал 2019 года и порядку их выплаты.
ПОСТАНОВИЛИ:
6.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
«1. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества из чистой прибыли Общества по результатам 1 квартала 2019 года в размере 0,07997 рубля на одну привилегированную акцию в денежной форме.
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли Общества по результатам 1 квартала 2019 года в размере 0,02443 рубля на одну обыкновенную акцию в денежной форме.
3. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление числа при расчете производится по правилам математического округления.
4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, – 11-й день с даты принятия общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: 13
«Против»: нет
«Воздержался»: нет
Вопрос 7: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества».
ПОСТАНОВИЛИ:
7.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
«В соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 30 июня 2015 г., протокол от 02.07.2015 (с учетом изменений, утвержденных решением годового Общего собрания акционеров Общества 29.06.2018, протокол от 29.06.2018), не выплачивать членам Совета директоров Общества вознаграждение за работу в составе Совета директоров Общества.».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: 12
«Против»: нет
«Воздержался»: 1
Вопрос 8: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества».
ПОСТАНОВИЛИ:
8.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
«Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества, не являющимся государственными служащими, в соответствии с Положением о выплате членам ревизионной комиссии ПАО «Россети» вознаграждений и компенсаций (новая редакция), утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 29.06.2018, протокол от 29.06.2018».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: 13
«Против»: нет
«Воздержался»: нет
Вопрос 9: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Утверждение аудитора Общества» и об определении размера оплаты услуг аудитора.
ПОСТАНОВИЛИ:
9.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить ООО «РСМ РУСЬ» в качестве аудитора Общества.
9.2. Определить размер оплаты услуг аудитора на проведение обязательного ежегодного аудита отчетности Общества за 2019 год в сумме
4 067 796 (четыре миллиона шестьдесят семь тысяч семьсот девяносто шесть) рублей 61 копейка, включая НДС.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: 13
«Против»: нет
«Воздержался»: нет
Вопрос 10: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросам об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
ПОСТАНОВИЛИ:
10.1. Одобрить проект Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции (приложение 7 к настоящему решению).
10.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
10.3. Одобрить проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции (приложение 8 к настоящему решению).
10.4. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
10.5. Одобрить проект Положения о Правлении Общества в новой редакции (приложение 9 к настоящему решению).
10.6. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: 12
«Против»: 1
«Воздержался»: нет
Вопрос 11: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
ПОСТАНОВИЛИ:
11.1. Одобрить проект Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (приложение 10 к настоящему решению).
11.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
«1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
2. Установить, что Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на общих собраниях акционеров Общества, начиная с годового собрания по итогам 2018 года.»
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: 11
«Против»: нет
«Воздержался»: 2
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 мая 2019 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 мая 2019 года протокол № 356
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – №1-01-55385Е от 29.07.2008, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPVJ0.
- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – №2-01-55385Е от 29.07.2008, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPVK8.
3.1. Директор Департамента корпоративного управления
ПАО «Россети» (на основании доверенности
от 30.08.2018 №145-18) Д.Л. Гурьянов
«27» мая 2019 года
English (US) 