ПАО «НПК ОВК»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «НПК ОВК»
1.3. Место нахождения эмитента: 115184, г. Москва, ул. Новокузнецая, д. 7/11, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1147746600539
1.5. ИНН эмитента: 7705522866
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 82031-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35102; http://www.uniwagon.com
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.05.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имелся.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По первому вопросу повестки дня: «Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2018 год»:
Решение по вопросу принято.
По второму вопросу повестки дня: «О рекомендации по распределению прибыли Общества за 2018 год»:
Решение по вопросу принято.
По третьему вопросу повестки дня: «О созыве годового общего собрания акционеров Общества»:
Решение по вопросу принято.
По четвертому вопросу повестки дня: «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества»:
Решение по вопросу принято.
По пятому вопросу повестки дня: «О председательствующем и секретаре годового общего собрания акционеров»:
Решение по вопросу принято.
По шестому вопросу повестки дня: «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров»:
Решение по вопросу принято.
По седьмому вопросу повестки дня: «Об утверждении текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества»:
Решение по вопросу принято.
По восьмому вопросу повестки дня: «Об утверждении Отчета о сделках с заинтересованностью, совершенных Публичным акционерным обществом «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» в 2018 году»:
Решение по вопросу принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня принятое решение:
«Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2018 год (Приложение № 1)».
По второму вопросу повестки дня принятое решение:
«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение: в связи с отсутствием у Общества чистой прибыли за 2018 год, дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 года не выплачивать (не объявлять)».
По третьему вопросу повестки дня принятое решение:
«Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «НПК ОВК» по инициативе Совета директоров Общества.
Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения годового общего собрания акционеров – 28 июня 2019 года.
Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Бахрушина, д. 11, Отель «Ибис Москва Центр Бахрушина».
Время проведения годового общего собрания акционеров – 12 часов 30 минут.
Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров – 12 часов 00 минут.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, - 115184, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 7/11, стр. 1».
По четвертому вопросу повестки дня принятое решение:
«Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «НПК ОВК» - 07 июня 2019 года».
По пятому вопросу повестки дня принятое решение:
«В случае отсутствия на годовом общем собрании акционеров Общества Председателя Совета директоров Общества Соколова Александра Константиновича возложить функции председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества на члена Совета директоров Общества Хряпова Тимофея Владимировича. Назначить секретарем годового общего собрания акционеров корпоративного секретаря Общества Курносову Марию Кирилловну».
По шестому вопросу повестки дня принятое решение:
«Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об утверждении новой редакции № 6 Устава Общества.
6. Об утверждении Положения о Правлении Общества.
7. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
8. Об утверждении аудитора Общества на 2019 год.
9. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества за выполнение ими обязанностей членов Совета директоров и членов комитетов Общества за период с даты проведения годового общего собрания в 2018 году до годового общего собрания акционеров в 2019 году».
По седьмому вопросу повестки дня принятое решение:
«1. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
2. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. В указанный срок сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть размещено на официальном сайте Общества www.uniwagon.com в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций».
По восьмому вопросу повестки дня принятое решение:
«Утвердить Отчет о сделках с заинтересованностью, совершенных Публичным акционерным обществом «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» в 2018 году (Приложение № 2)».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.05.2019 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 7-2019 от 28.05.2019 г.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVBT9, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-82031-Н, дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг - 08.05.2014 г.

3. Подпись
3.1. Первый заместитель генерального директора по общему управлению ПАО «НПК ОВК» (Доверенность, зарегистрированная в реестре за № 6-1912 от 07.07.2017 г.)
Д.А. Бовыкин


3.2. Дата 28.05.2019г.