ПАО "КАМАЗ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "КАМАЗ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КАМАЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 423827, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1021602013971
1.5. ИНН эмитента: 1650032058
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55010-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33; http://www.kamaz.ru/investors-and-shareholders
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.05.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
На заседании присутствовали 9 членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ» из 11 членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ», избранных на годовом Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» 29 июня 2018 года.
2 члена Совета директоров ПАО «КАМАЗ» представили письменные мнения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ПАО «КАМАЗ», которые были учтены в соответствии с пунктом 8.3 Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ПАО «КАМАЗ».
Совет директоров ПАО «КАМАЗ» решил:
Утвердить следующую повестку дня заседания Совета директоров ПАО «КАМАЗ» 27 мая 2019 года:
1. Об исполнении Бизнес-плана группы организаций ПАО «КАМАЗ» за три месяца 2019 года.
2. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2018 год.
3. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «КАМАЗ» за 2018 год.
4. О рекомендациях по распределению чистой прибыли ПАО «КАМАЗ» по результатам 2018 года, в том числе выплате дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ПАО «КАМАЗ» членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ».
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» членам Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ».
7. Об аудиторе по проверке финансово-хозяйственной деятельности ПАО «КАМАЗ» за 2019 год.
8. Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «КАМАЗ» за 2019 год.
9. Об утверждении Устава ПАО «КАМАЗ» и внутренних документов ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
10. О согласии на совершение сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ», членов Правления ПАО «КАМАЗ» и Генерального директора ПАО «КАМАЗ», в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ».
12. О вопросах, связанных с созывом, подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ».

Совет директоров ПАО «КАМАЗ» рассмотрел вопросы повестки дня заседания.

По вопросу 1 «Об исполнении Бизнес-плана группы организаций ПАО «КАМАЗ» за три месяца 2019 года» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По вопросу 2 «О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2018 год» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По вопросу 3 «О предварительном утверждении годового отчета ПАО «КАМАЗ» за 2018 год» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По вопросу 4 «О рекомендациях по распределению чистой прибыли ПАО «КАМАЗ» по результатам 2018 года, в том числе выплате дивидендов» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По вопросу 5 «О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ПАО «КАМАЗ» членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По вопросу 6 «О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» членам Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По вопросу 7 «Об аудиторе по проверке финансово-хозяйственной деятельности ПАО «КАМАЗ» за 2019 год» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По вопросу 8 «Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «КАМАЗ» за 2019 год» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По вопросу 9 «Об утверждении Устава ПАО «КАМАЗ» и внутренних документов ПАО «КАМАЗ» в новой редакции» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По вопросу 10 «О согласии на совершение сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ», членов Правления ПАО «КАМАЗ» и Генерального директора ПАО «КАМАЗ», в совершении которой имеется заинтересованность» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2, решение принято.
По вопросу 11 «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2, решение принято.
По вопросу 12 «О вопросах, связанных с созывом, подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2, решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу 1 «Об исполнении Бизнес-плана группы организаций ПАО «КАМАЗ» за три месяца 2019 года»:
Принять к сведению информацию о предварительных итогах исполнения Бизнес-плана группы организаций ПАО «КАМАЗ» за три месяца 2019 года.

По вопросу 2 «О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2018 год»:
2.1. Принять к сведению информацию о составе и содержании годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ».
2.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «КАМАЗ» принять следующее решение по вопросу «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ»:
Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» по итогам проверки достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2018 год.
Принять к сведению заключение внутреннего аудита.
Учитывая наличие положительного Аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «КАМАЗ» по итогам деятельности за 2018 год, составленного Обществом с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг», утвердить представленную годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «КАМАЗ» за 2018 год в составе: бухгалтерского баланса на 31 декабря 2018 года ПАО «КАМАЗ», отчета о финансовых результатах за 2018 год ПАО «КАМАЗ», отчета об изменениях капитала за 2018 год ПАО «КАМАЗ», отчета о движении денежных средств за 2018 год ПАО «КАМАЗ», пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ПАО «КАМАЗ» за 2018 год.

По вопросу 3 «О предварительном утверждении годового отчета ПАО «КАМАЗ» за 2018 год»:
3.1. Руководствуясь пунктом 4 статьи 88 Федерального закона «Об акционерных обществах» предварительно утвердить годовой отчет ПАО «КАМАЗ» за 2018 год.
3.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «КАМАЗ» принять по вопросу его повестки дня «Утверждение годового отчета ПАО «КАМАЗ» следующее решение:
Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» по итогам проверки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «КАМАЗ» за 2018 год.
Утвердить представленный Советом директоров ПАО «КАМАЗ» годовой отчет ПАО «КАМАЗ» за 2018 год.

По вопросу 4 «О рекомендациях по распределению чистой прибыли ПАО «КАМАЗ» по результатам 2018 года, в том числе выплате дивидендов»:
4.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «КАМАЗ» принять по вопросу повестки дня «Утверждение распределения прибыли ПАО «КАМАЗ» по результатам деятельности за 2018 год» следующее решение:
Распределить чистую прибыль ПАО «КАМАЗ», полученную по результатам деятельности за 2018 год в размере 27 179 148 рублей 39 копеек, следующим образом: чистую прибыль ПАО «КАМАЗ» в размере 27 179 148 рублей 39 копеек направить на формирование резервного фонда ПАО «КАМАЗ».
4.2. Предоставить акционерам ПАО «КАМАЗ» в составе материалов к годовому Общему собранию акционеров ПАО «КАМАЗ» обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли, полученной по результатам деятельности за 2018 год.
4.3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «КАМАЗ» принять по вопросу повестки дня «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2018 год» следующее решение:
Дивиденды по результатам деятельности ПАО «КАМАЗ» за 2018 год не выплачивать.

По вопросу 5 «О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ПАО «КАМАЗ» членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ»:
Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «КАМАЗ» принять по вопросу повестки дня «О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ПАО «КАМАЗ» членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ» следующее решение:
Вознаграждение членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ», избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» 29 июня 2018 года (протокол № 41), по итогам корпоративного года (период с 30 июня 2018 года по 28 июня 2019 года) не выплачивать.

По вопросу 6 «О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» членам Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ»:
Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «КАМАЗ» принять по вопросу повестки дня «О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» членам Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» следующее решение:
Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ», избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» 29 июня 2018 года (протокол № 41), по итогам корпоративного года (период с 30 июня 2018 года по 28 июня 2019 года) в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» в размере 60 000 рублей каждому члену Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ».

По вопросу 7 «Об аудиторе по проверке финансово-хозяйственной деятельности ПАО «КАМАЗ» за 2019 год»:
Учитывая результаты закрытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2019, 2020, 2021 годы и рассмотрев аудиторское заключение независимого аудитора ООО «Эрнст энд Янг» о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2018 год предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «КАМАЗ» принять по вопросу повестки дня «Утверждение аудитора ПАО «КАМАЗ» следующее решение:
Утвердить аудитором по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2019 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, и консолидированной финансовой отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2019 год, подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности, Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».

По вопросу 8 «Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «КАМАЗ» за 2019 год»:
Определить размер оплаты услуг аудитора по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2019 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, и консолидированной финансовой отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2019 год, подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности, с учетом командировочных, организационных и иных накладных расходов, в сумме 31 000 000 (тридцать один миллион) рублей.

По вопросу 9 «Об утверждении Устава ПАО «КАМАЗ» и внутренних документов ПАО «КАМАЗ» в новой редакции»:
9.1. Одобрить проекты Устава ПАО «КАМАЗ», Положения об Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ», Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ».
9.2. Внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» вопросы:
- Об утверждении Устава ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
- Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
- Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
9.3. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «КАМАЗ» принять следующие решения:
- по вопросу «Об утверждении Устава ПАО «КАМАЗ» в новой редакции»: Утвердить Устав ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
- по вопросу «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции»: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
- по вопросу «Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции»: Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.

По вопросу 10 «О согласии на совершение сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ», членов Правления ПАО «КАМАЗ» и Генерального директора ПАО «КАМАЗ», в совершении которой имеется заинтересованность»:
10.1. Внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» вопрос «О согласии на совершение сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ», членов Правления ПАО «КАМАЗ» и Генерального директора ПАО «КАМАЗ», в совершении которой имеется заинтересованность».
10.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «КАМАЗ» по вопросу «О согласии на совершение сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ», членов Правления ПАО «КАМАЗ» и Генерального директора ПАО «КАМАЗ», в совершении которой имеется заинтересованность» принять следующее решение:
Согласиться с заключением ПАО «КАМАЗ» соглашения о страховании ответственности директоров и должностных лиц как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в приложении к настоящему протоколу годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ».

По вопросу 11 «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ»:
Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ»:
1) Утверждение годового отчета ПАО «КАМАЗ».
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ».
3) Утверждение распределения прибыли ПАО «КАМАЗ» по результатам деятельности за 2018 год.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2018 год.
5) Избрание членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ».
6) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ».
7) Утверждение аудитора ПАО «КАМАЗ».
8) Утверждение Устава ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
9) Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
10) Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
11) О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ПАО «КАМАЗ» членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ».
12) О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» членам Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ».
13) О согласии на совершение сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ», членов Правления ПАО «КАМАЗ» и Генерального директора ПАО «КАМАЗ», в совершении которой имеется заинтересованность.

По вопросу 12 «О вопросах, связанных с созывом, подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ»:
12.1. Определить почтовый адрес, по которому могут отправляться заполненные бюллетени для голосования: 423827, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Автозаводский, 2, Служба по работе с ценными бумагами, акционерами и инсайдерами.
12.2. Определить адрес, по которому акционер (его представитель) может лично явиться и сдать бюллетени для голосования: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Автозаводский, 2.
12.3. Утвердить текст сообщения акционерам ПАО «КАМАЗ» о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ».
12.4. Учитывая положительное заключение Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» утвердить отчет о заключенных ПАО «КАМАЗ» в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
12.5. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ»:
12.5.1. В срок не позднее 29 мая 2019 года сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» разместить на официальном сайте ПАО «КАМАЗ» в сети Интернет по адресу www.kamaz.ru.
12.5.2. В срок не позднее 7 июня 2019 года направить по почте заказным письмом бюллетени для голосования каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров ПАО «КАМАЗ» и имеющему право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» с приложением текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ».
12.5.3. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «КАМАЗ» лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» и информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ», при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» предоставить в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
12.6. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к годовому Общему собранию акционеров ПАО «КАМАЗ»:
1) Сообщение акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ».
2) Повестка дня годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ».
3) Формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ».
4) Мотивированная позиция (рекомендации) Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ», включающая в том числе рекомендации Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по размеру дивиденда по акциям ПАО «КАМАЗ» и порядку его выплаты.
5) Годовой отчет ПАО «КАМАЗ» за 2018 год и заключение Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» по результатам его проверки.
6) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «КАМАЗ» за 2018 год, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» по результатам проверки такой отчетности, заключение внутреннего аудита.
7) Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «КАМАЗ» и о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров ПАО «КАМАЗ».
8) Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «КАМАЗ» и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «КАМАЗ».
9) Сведения о кандидате в аудиторы ПАО «КАМАЗ».
10) Текст проекта Устава ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
11) Текст проекта Положения об Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
12) Текст проекта Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.
13) Таблицы сравнения вносимых изменений в текст Устава ПАО «КАМАЗ», текст Положения об Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ», текст Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» с текущей редакцией, обоснование необходимости принятия соответствующих решений.
14) Условия сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ», членов Правления ПАО «КАМАЗ» и Генерального директора ПАО «КАМАЗ», в совершении которой имеется заинтересованность, включая перечень лиц, признаваемых заинтересованными в сделке, с указанием оснований, по которым такие лица признаются заинтересованными.
15) Отчет о заключенных ПАО «КАМАЗ» в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, и заключение Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» по результатам проверки такого отчета.
12.7. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) при подготовке к годовому Общему собранию акционеров ПАО «КАМАЗ»:
Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров по месту нахождения ПАО «КАМАЗ» с 29 мая 2019 года по 27 июня 2019 года с 8 до 17 часов по местному времени ежедневно, кроме выходных дней, а также в день проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» 28 июня 2019 года - по месту его проведения до времени закрытия годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ». В указанные сроки материалы к годовому Общему собранию акционеров ПАО «КАМАЗ» будут также доступны на официальном сайте ПАО «КАМАЗ» в сети Интернет по адресу www.kamaz.ru.
12.8. Утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования и формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ».
12.9. В соответствии с пунктом 8.15 Устава ПАО «КАМАЗ» определить Секретарем годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» Корпоративного секретаря ПАО «КАМАЗ» Халиуллину Ж.Е.
12.10. Утвердить в качестве докладчиков на годовом Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ»:
- По первому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета ПАО «КАМАЗ» генерального директора ПАО «КАМАЗ» Когогина Сергея Анатольевича и члена Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» Ильясова Дилуса Мухамедовича;
- По второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ» главного бухгалтера ПАО «КАМАЗ» Киндер Татьяну Ивановну и члена Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» Ильясова Дилуса Мухамедовича;
- По третьему вопросу повестки дня «Утверждение распределения прибыли ПАО «КАМАЗ» по результатам деятельности за 2018 год» генерального директора ПАО «КАМАЗ» Когогина Сергея Анатольевича;
- По четвертому вопросу повестки дня «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2018 год» генерального директора ПАО «КАМАЗ» Когогина Сергея Анатольевича;
- По пятому вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ» генерального директора ПАО «КАМАЗ» Когогина Сергея Анатольевича;
- По шестому вопросу повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» генерального директора ПАО «КАМАЗ» Когогина Сергея Анатольевича;
- По седьмому вопросу повестки дня «Утверждение аудитора ПАО «КАМАЗ» генерального директора ПАО «КАМАЗ» Когогина Сергея Анатольевича;
- По восьмому вопросу повестки дня «Утверждение Устава ПАО «КАМАЗ» в новой редакции» заместителя корпоративного директора ПАО «КАМАЗ» по правовому обеспечению Трубникова Алексея Анатольевича;
- По девятому вопросу повестки дня «Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции» заместителя корпоративного директора ПАО «КАМАЗ» по правовому обеспечению Трубникова Алексея Анатольевича;
- По десятому вопросу повестки дня «Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции» заместителя корпоративного директора ПАО «КАМАЗ» по правовому обеспечению Трубникова Алексея Анатольевича;
- По одиннадцатому вопросу повестки дня «О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ПАО «КАМАЗ» членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ» генерального директора ПАО «КАМАЗ» Когогина Сергея Анатольевича;
- По двенадцатому вопросу повестки дня «О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» членам Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» генерального директора ПАО «КАМАЗ» Когогина Сергея Анатольевича;
- По тринадцатому вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ», членов Правления ПАО «КАМАЗ» и Генерального директора ПАО «КАМАЗ», в совершении которой имеется заинтересованность» заместителя корпоративного директора ПАО «КАМАЗ» по правовому обеспечению Трубникова Алексея Анатольевича.
12.11. Поручить генеральному директору ПАО «КАМАЗ» Когогину С.А.:
- организовать приглашение представителей руководства Республики Татарстан на годовое Общее собрание акционеров ПАО «КАМАЗ»;
- совместно с председателем Профсоюзного комитета работников ПАО «КАМАЗ» Васильевым А.А. определить порядок участия представителей трудового коллектива ПАО «КАМАЗ» в годовом Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ»;
- обеспечить выполнение необходимых организационно-технических мероприятий по проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» с оплатой затрат за счет сметы расходов Совета директоров
ПАО «КАМАЗ» на 2019 год.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.05.2019

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 29.05.2019, протокол №7.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента:
       Вид, категория (тип), серия эмиссионных ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные.
       Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-08-55010-D от 18.11.2003
       Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0008959580

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора ПАО "КАМАЗ" - корпоративный директор (доверенность от 20 декабря 2017 года)
Ж.Е. Халиуллина


3.2. Дата 29.05.2019г.