ПАО "Акрон"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение
о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
и о принятых им решениях
Инсайдерская информация
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Акрон»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Акрон»
1.3. Место нахождения эмитента: 173012, Российская Федерация, город Великий Новгород
1.4. ОГРН эмитента: 1025300786610
1.5. ИНН эмитента: 5321029508
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00207-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=357; http://www.acron.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 31 мая 2019 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 мая 2019 г., Культурный центр ПАО «Акрон» (Российская Федерация, город Великий Новгород, улица Ломоносова, дом 22а), открытие собрания в 9 час. 30 мин., закрытие собрания в 10 час. 50 мин.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Акрон» за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Акрон» за 2018 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Акрон» по результатам 2018 года.
4. Избрание Совета директоров ПАО «Акрон».
5. О выплате членам Совета директоров ПАО «Акрон» вознаграждения и компенсаций.
6. Утверждение аудитора ПАО «Акрон».
7. Избрание Ревизионной комиссии ПАО «Акрон».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1 повестки дня:
Результаты голосования:
Голосовали «За» 36 855 355 голосов
Голосовали «Против» 0 голосов
Голосовали «Воздержался» 0 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
«1. Утвердить годовой отчет ПАО «Акрон» за 2018 год.»
Вопрос № 2 повестки дня:
Результаты голосования:
Голосовали «За» 36 843 755 голосов
Голосовали «Против» 0 голосов
Голосовали «Воздержался» 0 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
«2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Акрон» за 2018 год.»
Вопрос № 3 повестки дня:
Результаты голосования:
Голосовали «За» 36 855 355 голосов
Голосовали «Против» 0 голосов
Голосовали «Воздержался» 0 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
«3. Утвердить распределение прибыли и убытков ПАО «Акрон» по результатам 2018 года, предложенное Советом директоров ПАО «Акрон». Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2018 года в размере и форме, предложенных Советом директоров ПАО «Акрон». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложенную Советом директоров ПАО «Акрон».»
Предложения (рекомендации) Совета директоров ПАО «Акрон» по распределению прибыли ПАО «Акрон» по результатам 2018 года и выплате (объявлению) дивидендов:
Совет директоров 7 мая 2019 года (протокол № 611) рекомендовал годовому общему собранию акционеров ПАО «Акрон» 30 мая 2019 года:
Чистую прибыль, полученную по итогам 2018 года, в размере 10 810 366 185 рублей распределить следующим образом:
- 5 472 090 000 рублей – направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям;
- 5 338 276 185 рублей – оставить нераспределенной.
Выплатить (объявить) дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Акрон» по результатам 2018 года в денежной форме в размере 135 рублей на одну акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 11 июня 2019 г.
Вопрос № 4 повестки дня:
Результаты голосования:
№ Ф.И.О. кандидата Голоса ЗА избрание кандидата
1. Арутюнов Николай Багратович 39 460 231
2. Гавриков Владимир Викторович 35 372 375
3. Голухов Георгий Натанович 34 862 271
4. Дынкин Александр Александрович 34 867 271
5. Малышев Юрий Николаевич 38 836 759
6. Попов Александр Валериевич 35 284 945
7. Свердлов Аркадий Иванович 38 466
8. Систер Владимир Григорьевич 38 833 889
Голосовали «Против всех кандидатов» 0 голосов
Голосовали «Воздержался по всем кандидатам» 0 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
«4. Избрать в Совет директоров ПАО «Акрон»:
1. Арутюнова Николая Багратовича
2. Гаврикова Владимира Викторовича
3. Голухова Георгия Натановича
4. Дынкина Александра Александровича
5. Малышева Юрия Николаевича
6. Попова Александра Валериевича
7. Систера Владимира Григорьевича»
Вопрос № 5 повестки дня:
Результаты голосования:
Голосовали «За» 36 556 546 голосов
Голосовали «Против» 61 142 голоса
Голосовали «Воздержался» 220 183 голоса
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
«5. Установить независимым членам Совета директоров ПАО «Акрон», избранным на годовом общем собрании акционеров 30 мая 2019 года, вознаграждение за исполнение ими функций членов Совета директоров ПАО «Акрон» в размере 2 200 000 рублей в год каждому. Указанное вознаграждение выплачивать ежемесячно равными частями, начиная со дня принятия настоящего решения. Остальным членам Совета директоров ПАО «Акрон» вознаграждение не выплачивать.
Производить членам Совета директоров ПАО «Акрон» компенсацию расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров своих обязанностей.»
Вопрос № 6 повестки дня:
Результаты голосования:
Голосовали «За» 36 807 002 голоса
Голосовали «Против» 0 голосов
Голосовали «Воздержался» 36 669 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
«6. Утвердить аудитором ПАО «Акрон» аудиторские компании, предложенные Советом директоров ПАО «Акрон»:
• для подтверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, - Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Русаудит» (ОГРН 1037700117949);
• для подтверждения финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), - Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН 1027700125628).»
Вопрос № 7 повестки дня:
Результаты голосования:
№
Ф.И.О. кандидата Итоги голосования по каждой кандидатуре
Количество голосов
«За» «Против» «Воздержался»
1. Александрова Валентина Викторовна 36 531 801 280 308 0
2. Дудичева Ирина Григорьевна 36 531 801 280 308 0
3. Зубрилова Елена Геннадьевна 36 531 801 280 308 0
4. Потапова Елена Серафимовна 36 531 801 280 308 0
5. Храпова Татьяна Васильевна 36 531 801 280 308 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
«7. Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Акрон»:
1. Александрову Валентину Викторовну
2. Дудичеву Ирину Григорьевну
3. Зубрилову Елену Геннадьевну
4. Потапову Елену Серафимовну
5. Храпову Татьяну Васильевну»
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 31 мая 2019 г., Протокол №57.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-03-00207-А от 10.11.2005;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009028674.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор (доверенность) В.В. Гавриков
подпись И.О. Фамилия
3.2. Дата “31“ мая 2019 г. М.П.
English (US) 